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26 Jueves 18 de marzo de 1999

BOLETIN OFICIAL Nº 29.108 2 Sección
2º Motivos de la demora en el llamado a Asamblea.
3º Consideración de los documentos previstos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 referidos al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 1998, y la gestión del Directorio.
4º Consideración de los resultados del ejercicio.
5º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes de acuerdo al Estatuto.
6º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
Buenos Aires, 12 de marzo de 1999.
Presidente - Rodolfo R. Petrizzi
tres períodos, su determinación y su correspondiente responsabilidad, acciones a seguir para su reclamo por parte de la sociedad.
Director - Mario Ruiz e. 17/3 Nº 6728 v. 23/3/99

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas los requerimientos del art. 238 de la Ley 19.550. El Directorio.
e. 17/3 Nº 6675 v. 23/3/99

El Administrador de la sociedad, convoca a los socios a Asamblea Extraord. para el día 5/4/99 a las 15 hs. en primera convocatoria y 2 hs. después en segunda convocatoria, a celebrarse en Viamonte 1422, piso 4º H de Cap. Fed., para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

PROETICA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de PROETICA S.A. a celebrarse el 31 de marzo de 1999 a las 15 hs. en 1 Convocatoria y a las 16
hs. en 2 Convocatoria en la Sede Social de la Sociedad, Moreno 2053, 1º piso Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Motivos por lo cual se convoca a la Asamblea Fuera de término.
3º Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 7 concluido el 31/10/98.
4º Aprobación de la gestión de los directores y síndicos y consideración de sus honorarios.
5º Ratificación de lo aprobado en la última Asamblea.
6º Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
7º Modificación de la actividad que pueden desarrollar los titulares de la clase C de acciones.
Presidente - Adolfo Tapia NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia a fin de que se lo registre en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.
NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de imprenta en las ediciones del 10 y 11/3/99.
e. 12/3 Nº 1972 v. 18/3/99

R
ROVARELLA HNOS. S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de ROVARELLA HNOS. S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 5 de abril de 1999, a las 17 hs. en Sarmiento 747, 6º piso, oficina 24, Capital Federal, Buenos Aires en primera convocatoria y para el mismo día a las 18 horas en segunda convocatoria a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta.
2º Consideración de los supuestos aportes de parte de los socios. Su carácter y razón de los mismos.
3º Consideración de irregularidades detectadas por la sindicatura en relación a servicios supuestamente contratados y no recibidos, el retiro de fondos por partes de socios y su omisión de los correspondientes ingresos fiscales. Acciones a seguir.
4º Ratificación de los puntos tratados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 18 de mayo de 1998 y 16 de noviembre de 1998
respectivamente, con excepción a los puntos dos y tres de la presente convocatoria.
5º En concordancia con el punto anterior, consideración del retiro de los socios en los últimos
S SAN RAFAEL SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES
CONVOCATORIA

1º Reconducción sociedad;
2º Modificación objeto;
3º Cambio de sede;
4º Cambio de signo monetario del capital;
5º Nominatividad acciones;
6º Aumento de capital;
7º Nombramiento administrador;
8º Modificación y Adecuación Estatutos a la ley 19.550; y 9º Situación ocupante del inmueble rural Est.
San Rafael.
Socio Administrador - Gladys Amalia Gómez e. 15/3 Nº 10.887 v. 19/3/99

SEVEL ARGENTINA Sociedad Anónima CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de SEVEL
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que habrá de celebrarse el día 14 de abril de 1999, a las 9:00 horas en Sarmiento Nº 299, piso 1º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, Inventario, Balance General, Estados de situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos, Información Complementaria y Reseña Informativa, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe de los Auditores e Información Adicional requerida por el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31.12.98.
3º Consideración de la gestión desarrollada por los señores Miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora a los efectos de las disposiciones de los Arts. 275 y 298 in fine de la Ley Nº 19.550.
4º Consideración de la remuneración al Directorio por la suma de $ 592.743, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998, el cual arrojó quebrantos y en los términos del Art.
261 de la Ley 19.550 y de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Resolución Nº 290/97, Capítulo III, puntos 2.3.3.2. Art. 5º, inc. d. Remuneración a la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 15.000. Consideración de la remuneración al Contador Certificante.
5º Consideración del resultado y de la pérdida del ejercicio por la suma de $ 240.412.021. Propuesta del Directorio para determinar el tratamiento de la pérdida que arroja el ejercicio y de la acumulada.
6º Elección de 9 nueve directores titulares y 9 nueve directores suplentes todos por el término de 1 un ejercicio.
7º Elección de 3 tres miembros titulares y 3
tres miembros suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de 1 un ejercicio.
8º Elección del Contador Certificante para los Estados Contables del ejercicio con cierre al 31.12.99.
9º Reducción del capital social en los términos del art. 206 de la Ley Nº 19.550 por la suma de $ 202.774.965 $ 99.179.015, prima de emisión;
$ 12.270.456, ajuste de capital; y $ 91.325.494, capital nominal, representativo del 73,62% del capital social actual. Autorización al Directorio para efectuar dicha reducción de capital, efectuando todas las diligencias necesarias para concretar
dicha medida ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Caja de Valores S.A. con facultades para operar en su caso los canjes de participaciones que correspondan, incluyendo la cancelación parcial de oferta pública y cotización de las acciones correspondientes a la reducción de capital.
10 Incremento del capital social, mediante suscripción pública por la suma de $ 150.000.000, mediante la emisión de 1.500.000.000 acciones ordinarias, escriturales, valor nominal $ 0,10 cada una, Clase C de 1 un voto cada una, con goce de dividendo a partir del 1.01.99, Valor Nominal total $ 0,10. Precio de suscripción total de $ 0,10
por acción. Aumento representativo del 206,40%
sobre el capital social $ 72.674.506, con destino a capital de trabajo. Delegación en el Directorio de la época de emisión, forma, oportunidad de la emisión, condiciones de pago y cualquier otra condición de emisión no establecida por la asamblea.
11. Reducción del plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente. Delegación en el Directorio de la facultad de hacer uso o no de la reducción del plazo antes mencionado, en los términos del Art. 197 de la Ley Nº 19.550.
Vicepresidente 1º - Luis M. Ureta Sáenz Peña El Directorio de la Sociedad hace constar que los puntos 9 y 11 serán considerados como competencia de la Asamblea General Extraordinaria cuya convocatoria obra transcripta precedentemente.
Se recuerda a los señores Accionistas que la Asamblea se celebrará fuera de la sede social y, que para su anotación en el Libro de Registro de Asistencia a la Asamblea que se convoca, deberán depositar sus constancias de tenencias de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. de conformidad con las disposiciones del artículo 238 de la Ley Nº 19.550 y Resolución Nº 290/97 de la Comisión Nacional de Valores hasta el 8 de abril de 1999, inclusive en Suipacha Nº 658 P.B., Capital Federal, en el horario de 14:00
a 18:00 horas de lunes a viernes.
e. 16/3 Nº 6508 v. 22/3/99

SOLARES DE LUJAN S.A.

para su anotación en el Libro de Asistencia art.
238 Ley Nº 19.550 con tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea.
Buenos Aires, 5 de marzo de 1999.
Presidente - María Luz Gómez e. 15/3 Nº 6402 v. 19/3/99

THE FIRST WATCH COMPANY S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de THE FIRST WATCH COMPANY
S.A. convoca a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30/3/99
a las 15:00 hs. en su sede social sita en Tucumán 2242 piso 6º, dpto. A de esta Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación que establece el art. 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30/11/98.
2º Elección de Directores y Síndico titular y suplente.
3º Distribución de utilidades.
4º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Alberto Toptzian e. 15/3 Nº 10.939 v. 19/3/99

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A., sociedad inscripta bajo el Nº 11.667 en la Inspección General de Justicia, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social, Don Bosco 3672, 3º piso de la Capital Federal, el día 9 de abril de 1999 a las 11:00 horas, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 14 de abril de 1999, en San Benito de Palermo 1618, PB, C, Capital Federal a las 12 hs. en 1 y 2 Convocatoria.
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos Convocatoria fuera de plazo.
2º Consideración Documentación art. 234 Inc.
1 Ley 19.550, Ejercicio cerrado 30/9/1998.
3º Aprobación Gestión Directorio.
4º Aprobación Aportes Irrevocables a cuenta de futura suscripción de Acciones efectuado por Accionistas.
5º Aumento del Capital Social.
6º Designación de 2 Accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Esmael Agustín Geder e. 15/3 Nº 6370 v. 19/3/99

T
TEDIOM S.A.
CONVOCATORIA
TEDIOM S.A. convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en la sede social sita en la calle Argerich Nº 1825
de la Capital Federal, el día 5 de abril de 1999 a las 17 hs. y 18 hs. respectivamente en primera y segunda convocatoria simultáneas, a fin de considerar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico Nº 7 finalizado el 31 de diciembre de 1998.
3º Destino de las utilidades.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de la remuneración de los Directores y Síndicos por el ejercicio 1998.
6º Elección de Directores Titulares y Suplentes por las acciones Clases A y B.
7º Elección de un Director Titular y Suplente por las acciones Clase C.
8º Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
9º Fijación de los honorarios de los contadores certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998 y designación del contador que certificará los estados contables que finalizarán el 31 de diciembre de 1999.
10º Aumento del capital social dentro del quíntuplo en los términos del artículo 188 de la Ley de Sociedades 19.550. El Directorio recuerda a los señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea que conforme lo establecido por el artículo 238 de la Ley 19.550 deberán presentar en la sede social y en el horario de 10 a 17 horas en el correspondiente certificado de la cuenta de acciones escriturales a emitir por Caja de Valores S.A., Sarmiento 299, Capital Federal, para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día 5 de abril de 1999 a las 17 horas.
Presidente - Jorge Romero Vagni e. 12/3 Nº 6323 v. 18/3/99

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un accionista para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente;
2º Consideración del Balance Especial correspondiente al período 29/10/1998 al 28/2/1999;
3º Consideración de la gestión de la Presidente María Luz Gómez;
4º Consideración de la renuncia presentada por la Presidente María Luz Gómez;
5º Designación de un 1 director suplente hasta el vencimiento del mandato respectivo.
Las acciones y/o certificaciones o constancias de asistencia deberán depositarse en la sociedad
TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR
S.A., sociedad inscripta bajo el Nº 11.223 en la Inspección General de Justicia, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social, Don Bosco 3672, 4º piso de la Ca-