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BOLETIN OFICIAL Nº 29.099 2 Sección
Viernes 5 de marzo de 1999

ciaciones mutuales de ayuda económica: su consideración.
7º Adecuación de los Reglamentos de Ayuda Económica a las reglamentaciones vigentes: su consideración.
8º Incidencia del IVA sobre la medicina prepaga y su extensión a las mutuales, así como la superposición e incidencia de otros impuestos: su consideración.
9º Designación de la Sede del XXIV Congreso Federal del año próximo.
Buenos Aires, 27 de febrero de 1999.
Presidente - Jorge Horacio Caimi Secretario - Rolando Jorge Blet e. 5/3 Nº 5497 v. 5/3/99
FERROVIAL S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas, a la Asamblea General Ordinaria, para el día 22 de marzo de 1999 a las 9 hs., en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en Suárez 2590, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Documentación prescripta por el Artículo 234 Inciso 1º de la ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al vigésimo Ejercicio Económico social finalizado el 31
de diciembre de 1998.
3º Designación de Directores por tres años.
4º Consideración de las remuneraciones del Directorio, Honorarios en exceso límite artículo 261
ley de Sociedades Comerciales.
5º Destino del resultado del Ejercicio.
6º Consideración de la gestión del Directorio.
Buenos Aires, 1 de marzo de 1999.
Presidente - Eduardo C. Servente NOTA: Los accionistas deberán presentar sus acciones para concurrir a la Asamblea Ordinaria antes del día 18 de marzo de 1999 en Suárez 2590, Capital Federal.
e. 5/3 Nº 5533 v. 11/3/99

G

miércoles 24 de marzo de 1999 a las 10 horas en el local social ubicado en la Av. Paseo Colón 746, piso 3º, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración del Informe de los Liquidadores, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998 y consideración de los Resultados no asignados.
3º Aprobación de la gestión de los Liquidadores y Sindicatura.
4º Consideración de la remuneración al Síndico.
5º Elección de Síndicos.
Liquidador - Hugo O. Pirra NOTA: Los titulares de acciones deben cursar comunicación a la Sociedad para que se les inscriba en el Libro de Asistencia art. 238, Ley 19.550, a más tardar el día 18 de marzo de 1999
inclusive. Dicha comunicación deberá efectuarse en la Secretaría de la Sociedad, Paseo Colón 746, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12 y de 15 a 17 hs.
e. 5/3 Nº 5536 v. 11/3/99

O
OMBU S. A.
CONVOCATORIA
Cítase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de marzo de 1999, a la hora 10,00 en Primera Convocatoria, y a la hora 11,00 en Segunda Convocatoria, en el local sito en la Av. Santa Fe 2653, piso 2º, Of. 52, de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del art.
234 de la Ley 19.550 por el Ejercicio concluido el 31
de diciembre de 1998. Retribuciones al Directorio.
2º Elección de dos Accionistas para firmar el acta.
Publicar durante 5 cinco días a partir del 5/3/99.
Presidente - Carlos F. Sánchez e. 5/3 Nº 4997 v. 11/3/99

P

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración del Balance General, Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 1998.
3º Consideración de la gestión y de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 1998.
4º Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
5º Elección de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
Vicepresidente - Luis Guillermo Roberto Irlicht NOTA: Para la admisión a la Asamblea los señores accionistas titulares deberán cursar la comunicación de asistencia que dispone el art. 238
de la Ley 19.550 a nuestro domicilio social sito en Hipólito Yrigoyen 2647, Capital Federal, en el horario administrativo de 9:00 a 17:30 horas hasta el día 22 de marzo de 1999 inclusive.
e. 5/3 Nº 5478 v. 11/3/99

L

Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse el día 23 de marzo de 1999
a las once horas en el domicilio legal de la Avenida Roque Sáenz Peña 1134 piso 6º departamento A de la Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 al 30
de septiembre de 1998.
3º Aprobación de los resultados financieros del ejercicio.
4º Consideración y Aprobación de la gestión del Directorio durante el Ejercicio.
5º Elección del Directorio por el término de dos 2 años.
6º Remuneración del Directorio.
7º Distribución de Utilidades.
Presidente - Oliverio Edmundo Murray e. 5/3 Nº 9985 v. 11/3/99
PIRELLI CABLES S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas de PIRELLI CABLES S.A.I.C. a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 23 de marzo de 1999 a las 10,00 horas en Av. Argentina 6745
Capital, que no es el domicilio de su sede social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

LA FABRIL S.A. DESMONTADORAS, DEPOSITOS Y WARRANTS en liquidación CONVOCATORIA
Nº Registro en I.G.J. 2275. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el
CONVOCATORIA
El Directorio de VACADE S.A. por resolución de fecha 23 de febrero de 1999, convoca a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 25 de marzo de 1999, a las 17 hs. en primera convocatoria, y a las 18 hs. en segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de la sociedad, sita en Avda.
Ltdor. San Martín 1098, Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración respecto del estado actual de la explotación del inmueble Avda. Ltdor. Gral. San Martín 1098, Capital Federal, la relación con su actual ocupante y adopción de decisiones en su consecuencia.
3º Consideración de la posibilidad de enajenación del inmueble Avda. Ltdor. Gral. San Martín 1098, Capital Federal. Evaluación de las propuestas recibidas.
4º Designación de nuevos miembros del Directorio, por renuncia de los Sres. María H. Cajade García y Alvaro Peón. Consideración de su gestión.
5º Consideración respecto de la promoción de la acción contenida en el art. 276 L.S.C., contra el ex-presidente de la sociedad, Sr. José Denami.
Presidente - María Cajade García e. 5/3 Nº 5558 v. 11/3/99

S
SAVELING S. A.
CONVOCATORIA

2.3 AVISOS COMERCIALES

El Directorio de SAVELING S.A. por resolución de fecha 24 de febrero de 1999, convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 25 de marzo de 1999, a las 19 hs. en primera convocatoria, y a las 20 hs. en segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de la sociedad, sita en Avda. Ltdor. San Martín 1098, Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:

NUEVOS

A
ALAIKA S.A.

PILAREGUA S. A.

ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar constancia de titularidad extendida por la Caja de Valores S.A. en Av. Argentina 6784, piso 3º, Capital Federal dentro del horario de 9 a 13 horas, hasta el día 17 de marzo de 1998. El Directorio.
e. 5/3 Nº 5542 v. 11/3/99

V
VACADE S. A.

ORDEN DEL DIA:

GRAFA, GRANDES FABRIFAS ARGENTINAS
Sociedad Anónima
Expte. I. G. J.. Nº 904268. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de marzo de 1999 a las 15:00 horas en el domicilio social sito en la calle Hipólito Yrigoyen 2647, Capital Federal, para considerar el siguiente:

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora todo correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998. Distribución de resultados.
3º Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Fijación del número de directores y su elección.
5º Fijación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y su elección.
6º Fijación de honorarios del contador certificante del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998.
7º Designación del contador que certificará el Balance General al 31 de diciembre de 1998.
8º Consideración y tratamiento de la adquisición de 2.078.326 acciones de valor nominal $ 1
cada una de PIRELLI CABLES S.A.I.C. efectuada a los accionistas recedentes con motivo del retiro de la oferta pública y cotización de las acciones de la sociedad.
9º Reducción del Capital Social en la suma de $ 2.078.326.
10º Aprobación del Balance de reducción del capital social al 31.12.1998. Aprobación del Informe de la Comisión Fiscalizadora.
11º Reforma del Art. 4º del Estatuto Social.
Presidente - Elvio Baldinelli
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración del Inventario General, Estados Contables con sus notas y anexos, Estados Contables Consolidados, Memoria del Directorio, Informe de la Comisión Fiscalizadora y gestión del
1º Elección de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Consideración respecto de la situación actual de la explotación comercial del local, a partir de la auditoría efectuada de la gestión de anteriores directores, y adopción de decisiones en su consecuencia.
3º Consideración de la posibilidad de aumentar el capital social hasta la suma de $ 300.000
por aportes de dinero en efectivo, para aplicar a la cancelación de pasivos exigibles.
4º Consideración de opciones alternativas para el caso de fracasar el aumento de capital a considerar en el punto 3.
5º Designación de nuevos miembros del Directorio, por renuncia de los Sres. Javier Alfredo Bidart - Alvaro Peón - María García. Consideración de su gestión.
Presidente - Javier A. Bidart e. 5/3 Nº 5559 v. 11/3/99
SERVICIOS INTERNACIONALES S.A. S.I.S.A.

Por acta del 12/2/99 designa Presidente:
Horacio José Malvicino Vice Carlos Alberto Di Giuseppe y Suplente: María Marta Jacob, por renuncias de Ferruccio Decarli y Horacio Jorge Colimodio. Debido a la venta del paquete accionario, cambia domicilio a Tucumán 1567, 6º 37, Capital.
Apoderado - H. Colimodio e. 5/3 Nº 9929 v. 5/3/99

ALESSIO Y CIA. S.A.I.C.I.F. y M.
Esmeralda 536, 2º p., Of. B. Se comunica que de acuerdo a lo aprobado por la asamblea del 20/
5/98 se han emitido 12.000 acciones nominativas no endosables de $ 1.00 cada una y 1 voto. Que serán canjeadas a partir del 5/3/99, por las acciones en circulación, en el domicilio social: horario 15 a 17 hs.
Presidente - Genaro Alessio e. 5/3 Nº 9908 v. 9/3/99

CONVOCATORIA
ATAVIA S.A.
Nº de Registro 2252. Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el 23 de marzo de 1999 a las 12 horas en Lafayette 579, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionista para aprobar y firmar el Acta;
2º Análisis y consideración de los motivos del tratamiento fuera de término de los balances correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de junio de 1996, el 30 de junio de 1997 y el 30 de junio de 1998;
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance, Estado de Resultados e informe del Síndico, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados el 30 de junio de 1996, el 30 de junio de 1997 y el 30 de junio de 1998;
4º Tratamiento del resultado de los tres ejercicios, determinación de las remuneraciones del directorio y honorarios del Síndico.
Vicepresidente - Mario J. Freije González e. 5/3 Nº 5573 v. 11/3/99

Comunica que por acta del 12/1/99 cambió Presidente: Mirta del Carmen Milazzo, soltera, 40
años, DNI 12.960.007, Olavarría 542, Dto. 5, Suplente: Pablo Esteban González, casado, 30 años, DNI 20.215.149, Suárez 1503, ambos argentinos, comerciantes en reemplazo de los renunciantes Dina Virginia Masi y Evangelina Blanco. Expte.
1.660.024.
Escribano Nacional - Rubén O. Erviti e. 5/3 Nº 5528 v. 5/3/99
AZAFRAN SRL
Se hace saber que por Asamblea de fecha 3011-1998, se resolvió por unanimidad la disolución anticipada y liquidación de AZAFRAN SRL, con domicilio en Larrea 1185, Capital, designándose al Dr. Humberto Manuppella como liquidador y a la Sra. Teresa Raquel López para la tenencia de los libros y documentación societaria.
Autorizado - Humberto Manuppella e. 5/3 Nº 5523 v. 5/3/99