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BOLETIN OFICIAL Nº 29.063 2 Sección
Jueves 14 de enero de 1999

P

deral, en primera convocatoria a las 19 hs. y en segunda convocatoria a las 20 hs.

2. Convocatorias y avisos comerciales
ORDEN DEL DIA:

PROTECCION EN SALUD MENTAL
S.A.

1º Lectura y consideración del acta anterior.
2º Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio comprendido entre Mayo 1997 y Abril 1998.
3º Consideración y aprobación de la gestión de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de cuentas.
4º Elección de nuevas autoridades. Reforma del Estatuto de la Sociedad.
5º Designación de dos socios para firmar el acta.
Presidente - Eduardo Rado e. 14/1 Nº 973 v. 14/1/99

2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
ASOCIACION DEL PROFESORADO
ORQUESTAL DE PROTECCION
RECIPROCA Nº 35
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Asociados para el día 21 de febrero de 1999, en Sarmiento 1676, sala 4 a las 08,00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asociados para firmar el acta.
2º Razones de convocatorias anteriores fuera de término.
3º Consideración de Memoria y del Balance General correspondiente a los ejercicios terminados del 31 de diciembre de 1997 al 31 de diciembre de 1998.
4º Ratificación de Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias desde diciembre de 1995
a diciembre de 1998.
5º Ratificación de todo lo actuado por el Consejo Directivo en el transcurso del ejercicio.
6º Elección de autoridades del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por renuncia de parte del Consejo Directivo.
Presidente - Manuel Goldfeder e. 14/1 Nº 1085 v. 14/1/99

H
HIDRO-MECANICA ARGENTINA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 4 de febrero de 1999, a las 8.00 horas, en la sede social de Rivadavia 827, piso 1º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Matrícula Nº 958, Capital Federal Registro Nacional de Mutualidades. Convocatoria. De conformidad con el artículo 39 inciso f de los Estatutos de la Asociación, convócase a Asamblea General Extraordinaria de Asociados a celebrarse el día 17 de febrero de 1999 a las 20 horas, en el local social, sito en la calle Pedernera 3596 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de las autoridades de la Asamblea.
2º Disolución y liquidación de la Asociación.
3º Designación de la Comisión Liquidadora compuesta de 3 miembros.
4º Designación de dos asociados para firmar el acta de la Asamblea. El Consejo Directivo.
Buenos Aires, 6 de enero de 1999.
Presidente - Alberto Camilo Castro e. 14/1 Nº 972 v. 14/1/99

ASOCIACION VECINAL VILLA LURO NORTE
BIBLIOTECA POPULAR
CONVOCATORIA A ASAMBLEA, ELECCION
DE AUTORIDADES Y MODIFICACION DE
ESTATUTO
De conformidad a lo normado por los artículos 11 inc. c y 23, 24, 40 y cctes. del Estatuto, la Comisión Directiva convoca a Asamblea para el día 18 de enero de 1999. Dicha reunión se llevará a cabo en Elpidio González 5445 de la Capital Fe-

Nº de inscripción en la I.G.J.: 1.609.256.
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 03 de febrero de 1999, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, en Corrientes 531, 6to., Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 1998;
2º Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 1998 y su destino;
3º Aprobación de la gestión del directorio y sindicatura;
4º Honorarios a los directores y síndico art.
261 de la Ley 19.550;
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
Presidente - Cristian Rohde e. 14/1 Nº 1078 v. 20/1/99

1º Elección de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Causas por celebración de la Asamblea General Ordinaria fuera de término.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 1998.
Presidente - Carlos E. Llabres e. 14/1 Nº 1032 v. 20/1/99

R
RETESAR
S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Nº Correlativo I.G.J.: 1.540.278. De acuerdo a disposiciones legales y estatutarias, el Directorio Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de febrero de 1999 a las 10 y 11 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social de la calle Paraguay 794, 5º piso de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Elección Director.
Presidente - Héctor Goransky
I INTEGRACION HOGAR
S.A.

NOTA: Se comunica a los Sres. Accionistas titulares de acciones, la obligatoriedad de comunicar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley 19.550 con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
e. 14/1 Nº 1077 v. 20/1/99

IGJ Nro. 1615755. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 10/02/99 a las 11 hs. en la Av. Córdoba 1525, 7º piso, Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Ratificar convocatoria a Asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio nro. 3 cerrado el 30/09/98.
3º Honorario de Directorio, en exceso del artículo 261 de la Ley 19.550, si correspondiere.
4º Distribución de utilidades.
5º Aprobación de la gestión del Directorio.
6º Determinación del número y elección de Directores titulares y suplentes por el término de un ejercicio.
7º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Manuel Ribeiro e. 14/1 Nº 1045 v. 20/1/99
INTEGRACION HOGAR
S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Nro. 1615755. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el 10/02/99 a las 9 hs. en la Av. Córdoba 1525, 7º piso, Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aumento del Capital Social.
2º Reforma del artículo 4to. de Estatuto Social.
3º Emisión de acciones.
4º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Manuel Ribeiro e. 14/1 Nº 1046 v. 20/1/99

S
SATEQUIM
S.A. de Tecnología Química CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE
LA COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CONVOCATORIA

19.550 sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera.
Se recuerda a los señores Accionistas que deben cursar comunicación sobre su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada Art. 238 Ley 19.550.
e. 14/1 Nº 949 v. 20/1/99

Por resolución del directorio se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 2 de febrero de 1999
a las 11 horas en Mayor Bergamini 1545, Hurlingham, Pcia. de Bs. As. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de un síndico para que emita su informe a la Asamblea.
2º Consideración documentos art. 234, inciso 1º Ley 19.550, ejercicio finalizado el 30 de junio de 1998.
3º Aprobación de los motivos del atraso en el llamado a Asamblea.
4º Aprobación de la gestión del directorio.
5º Designación de los miembros del directorio y síndicos titular y suplente por un nuevo período.
Vice-Presidente - Angel Alvarez Pérez e. 14/1 Nº 956 v. 20/1/99

U
UNION ARGENTINA DE SISTEMAS DE
SALUD
S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo establecido por el estatuto social y las disposiciones en vigencia, el directorio convoca a los Sres. accionistas a la asamblea gral. extraordinaria a celebrarse el día 3 de febrero de 1999, a las 08:30 Hs., en el local sito en la calle Viamonte 322, Piso 4, Of. 35, de esta Capital, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

RUBINZAL Y ASOCIADOS
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 4
de febrero de 1999, a las 16 horas, en el local social de la entidad sito en calle Talcahuano 442
de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de Setiembre de 1998.
2º Consideración de la gestión del Directorio.
3º Consideración del Proyecto de Distribución del Resultado.
4º Consideración de la retribución al Directorio s/Art. 261, 4º párrafo, Ley 19.550.
5º Designación de los nuevos miembros del Directorio por finalización del mandato de los actuales.
6º Designación de un accionista para suscribir con el Presidente el Acta de Asamblea. El Directorio.
Capital Federal, 6 de enero de 1999.
Presidente - Isaac Rubinzal NOTA: Estatuto Social: Artículo 14º: Toda Asamblea debe ser dictada simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida para la primera por el Artículo 237 de la Ley
1º Designación de dos accionistas para redactar, aprobar y firmar el acta de asamblea.
2º Reorganización del directorio y, en su caso fijación del número y elección de sus integrantes titulares y suplentes, estableciendo una conformación de acuerdo a las necesidades de la sociedad.
3º Modificación del estatuto social a fin de precisar la forma y oportunidad de actuación de los directores titulares y suplentes de ser designados.
4º Prescindencia de la sindicatura.
5º Estado de los balances y estados de resultados correspondientes al ejercicio social 1997/
1998.
6º Análisis de los accionistas de la auditoría contable iniciada por la sociedad a IMG Latin American Inc.
7º Modificación del domicilio social y del estatuto social en este sentido.
Presidente - Pedro Víctor Zambelletti NOTA 1: Se recuerda a los Sres. accionistas que, para poder concurrir a la asamblea, deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la sede social o bien en el domicilio de la calle Viamonte 322, Piso 4, Of. 35 de esta Capital, de 10 Hs. a 12 Hs., los días lunes a viernes o bien cumplir con lo dispuesto por el art. 238, segundo párrafo de la Ley 19.550.
NOTA 2: Segunda convocatoria: Para el caso que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta asamblea, por falta de quórum el directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma en segunda convocatoria, el día 3 febrero de 1999 a las 09:30 Hs.
e. 14/1 Nº 987 v. 20/1/99