I want to know about...

28

BOLETIN OFICIAL Nº 29.040 2 Sección
Jueves 10 de diciembre de 1998

B

ORDEN DEL DIA:

2. Convocatorias y avisos comerciales
1º Razones realización Asamblea fuera de término;
2º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
3º Consideración de la documentación prescripta en el art. 234, inc. 1, de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de julio de 1997;
4º Aprobación de la gestión del Directorio, y;
5º Destino de las utilidades. Honorarios al Directorio en exceso al límite del art. 261 de la ley 19.550. El Director.
Presidente - Norberto Mario Alonso e. 7/12 Nº 3991 v. 14/12/98

BEAUTY SHOP
S. A.
I.G.J.: 1.535.969
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de diciembre de 1998, a las 10,00 hs. en primera convocatoria y a las 11,00 hs. del mismo día en segunda convocatoria, en Avenida del Libertador Nº 750, Capital Federal, para tratar el siguiente:

2.1 CONVOCATORIAS

4º Consideración doc. Art. 234 Inc. 1º Ley 19.550. Ejerc. 31/12/96 y 31/12/97.
5º Elección Directores y Síndico Titular y Suplentes.
6º Ratificación resoluciones Asamblea Extraordinaria del 15/12/95.
7º Designación de 2 Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Roberto Oscar Cane NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley 19.550 deberán cursar las respectivas comunicaciones hasta el día 21/12/98 en la sede social Concepción Arenal 2654, Bs. Aires, de 14 a 17 hs.
e. 7/12 Nº 174.908 v. 14/12/98

ORDEN DEL DIA:

ANTERIORES

ALFINSA
S.A.
CONVOCATORIA

A
AGROPECUARIA LA CASTELLANA
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
A Asamblea Ordinaria para el 26 de diciembre de 1998 a las 16 hs. en Paraná 768 piso 9º C
Capital Federal, para considerar:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Documentación del art. 234 de la Ley 19.550
por el ejercicio cerrado el 31.8.98. Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura. Destino del Resultado del Ejercicio. Retribución al Directorio y Sindicatura art. 261 Ley 19.550.
3º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección y elección de Síndicos.
4º Autorización a Directores art. 273 Ley 19.550.
Presidente - Eladio García e. 9/12 Nº 4133 v. 15/12/98
AGUAS ARGENTINAS
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y ESPECIAL DE LA CLASE A

Se convoca a los señores Accionistas a la Vigésimosegunda Asamblea General Ordinaria de la Sociedad a realizar el 22 de diciembre de 1998, a las 17,30 horas, en Carlos Pellegrini 979, 9º piso depto. 36, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Cerrado el 31 de julio 1998.
2º Remuneración al Directorio artículo 261 de la ley 19.550 y a los Síndicos.
3º Fijación del número y elección de Directores Titulares con mandato por un año.
4º Designación o no de Suplentes y, en su caso, determinar su número y proceder a su elección .
5º Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes.
6º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.El Directorio.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 1998.
Director - Héctor C. Agero e. 4/12 Nº 174.785 v. 11/12/98

ARDEGA
S.A.
PRIMERA Y SEGUNDA
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de diciembre de 1998
a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria en Pasaje del Carmen 716 3º A, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2º Distribución de un dividendo en efectivo por un monto de 18 millones determinado sobre al base de las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 1997.
3º Designación por los Accionistas de la clase A de un Director Suplente.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 1998.
Presidente - Patricio Perkins
1º Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234, Inciso 1º de la Ley Nº 19.550, al 31 de julio de 1998;
2º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura y sus remuneraciones;
3º Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente;
4º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
Presidente - Osvaldo Jorge Degrossi e. 7/12 Nº 174.805 v. 14/12/98

AINOX
Sociedad Anónima
BIGGEST BANK
S. A.

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y, de acuerdo a lo que establece el Estatuto, se convoca a los Sres.
Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 18 de diciembre del corriente año, a las 11,00 horas en la calle Pte. Luis Sáenz Peña 739 - 1º Piso, Salón de Reuniones Leprett, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Se convoca simultáneamente en primera y segunda convocatoria a los Sres. Accionistas de BIGGEST BANK S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 30 de diciembre de 1998 a las 15 horas para la primera convocatoria y a las 16 horas para la segunda convocatoria, en la sede social calle Azcuénaga 1077, 2º piso, depto. A, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos de la demora en la aprobación de la documentación legal;
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos, correspondientes al 3º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 1998;
3º Consideración de la propuesta de distribución de utilidades y honorarios que formulara el Directorio;
4º Aprobación de la gestión del Directorio y Gerencia durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 1998, de conformidad con el artículo 257, de la Ley de Sociedades Comerciales;
5º Determinación del número de Directores titulares y suplentes;
6º Designación de dos asambleístas para aprobar el acta.
Buenos Aires, 30 de Noviembre de 1998.
Vice-Presidente - Vanina Carla Zingarelli NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deben depositar los certificados de acciones con una anticipación no menor a tres días hábiles a la celebración de la Asamblea. La documentación que hace al Orden del Día se encuentra a su disposición en la calle Azcuénaga 1077, 2º piso, depto. A, de Capital Federal, de 10 a 17 horas.
El Directorio e. 9/12 Nº 1911 v. 15/12/98

C
ARGENCITRUS
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a efectuarse el día 23 de diciembre de 1998 a las 17 horas, en Viamonte 1570, Entre Piso, Capital, para tratar el siguiente:

CANE HNOS.
S.A.I. y C.

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración y resolución sobre los documentos prescriptos en el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 1998.
3º Destino de los resultados no asignados que arroja el Balance General al 30 de septiembre de 1998; distribución de dividendos en efectivo.
4º Consideración de las remuneraciones de los señores Directores $ 920.721,- correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 1998 el cual ha arrojado quebranto.
5º Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora saliente.
6º Consideración de la renuncia presentada por el Director Suplente Sr. John Heaton Barry.
7º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Actuación de la Comisión Fiscalizadora;
8º Determinación del número de Directores Titulares Suplentes y su elección;
9º Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
10º Determinación de la retribución del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el día 30
de septiembre de 1998. Designación del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el día 1º de octubre de 1998.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 1998.
Presidente - Ernesto O. Celman NOTA: Se recuerda que para asistir a la Asamblea los Sres. Accionista deberán presentar, constancia de titularidad expedida por la Caja de Valores que lleva el Registro de acciones escriturales y/o certificado de depósito, hasta el día 14 de diciembre de 1998, en la sede social de la calle Don Bosco 3672 - 2º Piso, Capital Federal, en el horario de 9,00 a 13,00 horas.
NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de imprenta en las ediciones del 30/11 al 4/12/98
e. 9/12 Nº 173.867 v. 15/12/98

CLINICA DANAE
S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 28/12/
98, a las 18 hs., en Concepción Arenal 2654, Bs.
Aires, para tratar del siguiente:

Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de diciembre de 1998, a las 14 hs. en Av. Díaz Vélez 4790, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de diciembre de 1998, a las 10,00 horas, en Av. Juan B. Justo 6169, para tratar el siguiente:

CINBA
S.A.

ORDEN DEL DIA:

Se convoca a los señores Accionistas de AGUAS ARGENTINAS S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Especial de la Clase A a celebrarse el 30 de diciembre de 1998 a las 12.00 hs. en primera convocatoria y a las 13.00 hs. en segunda convocatoria, en Reconquista 823, piso 12º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

NOTA: I Se recuerda a los Sres. Accionistas que conforme lo establece el art. 238 de la ley 19.550, para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la calle Reconquista 823, piso 7º de esta Capital Federal, a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta las 18.00 horas del día 23 de diciembre de 1998 inclusive, en el horario de 9.00 a 18.00 horas, y ii la Asamblea se celebra en la sede social.
e. 4/12 Nº 174.758 v. 11/12/98

1º Consideración de los motivos por las que se realiza la asamblea fuera de los términos legales.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3º Consideración de la documentación según art. 234, punto 1, de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1998.
4º Consideración del Resultado del Ejercicio.
Remuneración al Directorio y eventual exceso sobre el límite del art. 261, de la Ley Nº 19.550.
Presidente - Carlos Esteban Muir e. 9/12 Nº 175.154 v. 15/12/98

1º Aumento del capital de la sociedad.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
Presidente - Carlos Canzani e. 3/12 Nº 174.432 v. 10/12/98

1º Motivo convocatoria fuera de término.
2º Consideración doc. art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, ejerc. 31/12/95.
3º Designación Síndico Ad-Hoc para que se expida sobre la doc. Art. 234 Inc. 1º Ley 19.550.
Ejerc. 31/12/96 y 31/12/97.

1º Elección de 2 dos Accionistas para firmar con el Presidente el Acta de Asamblea;
2º Justificación para llamado fuera de término de la presente Asamblea;
3º Consideración y aprobación de la documentación a que se refiere el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 de Sociedades Anónimas correspon-