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BOLETIN OFICIAL Nº 28.947 2 Sección 2º Lectura del Acta anterior.
3º Asamblea fuera de término.
4º Consideración de la Memoria y Balance General e Informe del Organo de Fiscalización del ejercicio al 31/12/1997.
5º Renovación parcial de la Comisión Directiva, según Art. 29 del Estatuto Inc. B.
Presidente - José E. Toscano Tesorero - Carlos J. Rossi e. 29/7 Nº 160.186 v. 29/7/98

2. Convocatorias y avisos comerciales
ASOCIACION PROTECTORA DE VINIEGRA
DE ARRIBA
CONVOCATORIA

2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS
A

El Consejo Directivo de acuerdo con lo establecido en el artículo Nº 28 de los Estatutos de la ASOCIACION PROTECTORA DE VINIEGRA
DE ARRIBA, convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el domingo 30 de agosto de 1998, a las 9,30 horas, en el local del Centro Riojano Español, sito en la calle Camacuá 79 de esta Capital Federal, para proceder al tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ACENALIA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de ACENALIA S.A., a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 20 de agosto de 1998, a las 15 horas, en la sede social sita en la calle Ugarteche 3107, 9º Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la gestión del Sr. Pablo Marcelo Goldszier, con motivo de su renuncia.
Presidente - Sergio Fryd e. 29/7 Nº 94.768 v. 4/8/98

ASOCIACION ARGENTINA DE ACTORES

1º Lectura del acta de la asamblea anterior.
2º Consideración de la memoria, Balance General, Estado de Gastos y Recursos, Estado de Evolución de los Fondos Sociales, y notas y anexos correspondientes a los Ejercicios Nº XL
y XLI, Cerrados el 31 de diciembre de 1996 y 31
de diciembre de 1997.
3º Consideraciones acerca del atraso en el llamado a Asambleas.
4º Tratamiento de la Cuota social, Subsidio por Fallecimiento y Cuota de Ingreso.
5º Elección de los miembros del Consejo Directivo, en su totalidad por vencimiento de sus mandatos, siendo nueve miembros, seis titulares y tres suplentes y elección de los miembros de la Junta Fiscalizadora, en su totalidad por vencimiento de sus mandatos, siendo de seis miembros tres titulares y tres suplentes.
6º Elección de dos miembros para firmar el acta de la Asamblea.
Presidente - Victoriano Parra Secretario - Pedro Sánchez Tesorero - Carlos A. Roepke e. 29/7 Nº 160.146 v. 29/7/98

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
A realizarse el día 31 de agosto de 1998, a las 19,30 horas, en la sede de la Entidad, Alsina 1762/66, Capital Federal, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 51, incisos a y b de nuestro Estatuto para tratar el siguiente:

2º Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril próximo pasado.
3º Solicitud de la Comisión Directiva para gestionar los trámites inherentes a fin de obtener un crédito hipotecario, de acuerdo a lo establecido en el Art.. 14º inc. g.
4º Solicitud de la Comisión Directiva para que se le conceda el título de Socio Honorario al Sr. Eduardo Guerrero, conforme lo dispone el Art. 37º del Estatuto Social.
5º Designación de diez socios como titulares tres de cuales se elegirán entre los miembros de la C.D. y cinco suplentes y que ninguno de ellos sea candidato a puestos electivos de la C.D., para que formen una Comisión Electora, a los fines y con arreglo a lo prescripto en el Art. 114º de nuestro Estatuto social. En caso de haber una sola lista de candidatos se procederá de acuerdo al Art. 105º del Estatuto, proclamándose las autoridades sin necesidad de acto eleccionario.
Al mismo tiempo y de acuerdo con lo que disponen los Arts. 7º y 105º del Estatuto Social, la C.D. convoca a elecciones para la renovación parcial de autoridades con el objeto de proveer los siguientes cargos:
a Presidente por dos años en reemplazo del Sr. Ricardo García Stagnaro, que finaliza su mandato.
b Cinco vocales titulares por dos años en reemplazo de los Sres. Hernán Archelli, Enzio Peguri y Jorge Deffis que cesan en sus mandatos y los Sres. Adrián Paredes y Alberto Mendia que renunciaron.
c Seis vocales suplentes por un año.
d Tres revisores de cuentas titulares preferentemente Contadores Públicos y dos suplentes, conforme lo dispone el Art. 32º del Estatuto Social.
En caso que haya dos o más listas oficializadas, el acto eleccionario se llevará a cabo el día 1 de agosto próximo de 9.00 a 20.00
hs., en nuestra Secretaria.
Con este motivo la C.D. le recuerda la necesidad de un exacto conocimiento de las disposiciones mencionadas, para el mejor cumplimiento de los Derechos y Obligaciones que señala el Estatuto Social.
Tigre, junio de 1998.
Presidente - Ricardo García Stagnaro Secretario - Hernán Archelli e. 29/7 Nº 160.131 v. 30/7/98
COMPLEJO HABITACIONAL LA FONTAINE
S.A.
CONVOCATORIA

B

Convóquese a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 19 de agosto de 1998 a las 10
horas en Paraguay 946, PB A, Cap. Fed. para tratar el siguiente:

BOTONERA MALAVER
S.A.I.C.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Elección del Presidente de la Asamblea.
2º Lectura del acta de la asamblea anterior.
3º Designación de dos asociados para firmar el acta a labrarse.
4º Consideración, aprobación o modificación de la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos e informe del Organo Fiscalizador correspondiente al período comprendido entre el 1º de mayo de 1997 al 30 de abril de 1998.
5º Elección de los integrantes del Organo Fiscalizador, tres 3 titulares y tres 3 suplentes para el período 1998/1999.
6º Elección de la Junta Electoral compuesta por un presidente, cuatro 4 vocales titulares y tres 3 suplentes, quienes deberán organizar, fiscalizar y realizar las demás determinaciones previstas en el art. 69 del Estatuto del acto eleccionario del Consejo Integral de la Entidad para el período 1998/2000, que se realizará en el mes de noviembre de 1998.
Presidente - Pepe Novoa Secretario General - Rubén Stella Para tener acceso a la Asamblea, el asociado deberá tener paga la cuota del mes de mayo de 1998, inclusive.
e. 29/7 Nº 159.665 v. 31/7/98

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de agosto de 1998 a las 15 hs. en la sede social de Aráoz 72/74 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del llamado a Asamblea fuera de los plazos previstos en la ley 19.550.
2º Consideración de la documentación prescripta en la ley 19.550 referente al Balance General al 31 de octubre de 1997.
3º Aprobación de la distribución de utilidades propuesta por el Directorio.
4º Aprobación de la gestión del directorio.
5º Elección de nuevo directorio por finalización de mandatos.
6º Elección de dos accionistas para firmar el acta. El Presidente. Correlativo 486829.
Presidente - Pablo A. Lopardo e. 29/7 Nº 160.174 v. 4/8/98

C

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de agosto de 1998 a las 17,30 hs. en Florida 361, Capital Federal.

COMPLEJO HABITACIONAL LA FONTAINE
S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 10 de agosto de 1998 a las 11 horas en Paraguay 946 PB A, Cap. Fed. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Ratificación de lo actuado en la Asamblea General Extraordinaria del 30 de setiembre de 1996.
Presidente - Alberto José Mazza e. 29/7 Nº 160.097 v. 4/8/98

D
DECKER
S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 5937 - Inscripción CNV Nº 9416.
Convócase a asamblea general extraordinaria de accionistas para el 19 de agosto de 1998, a las 10 horas, en la sede social de Osvaldo Cruz 3101, a fin de que trate el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración del informe de la Comisión Fiscalizadora, del balance especial de fusión de la Sociedad y del balance, consolidado de fusión de la Sociedad y de Industrias Eléctricas de Quilmes S.A. Indelqui al 31 de diciembre de 1997;
3º Consideración de todos los términos del compromiso previo de fusión celebrado entre DECKER S.A Decker e Indelqui por el cual DECKER absorbería a Indelqui de conformidad con el artículo 83 y concordantes de la Ley 19.550, incluyendo las relaciones de canje de acciones de Indelqui por acciones de DECKER
S.A.;
4º Consideración del canje de 11.400.000
acciones clase A, de v$n 1.- y de 5 votos por acción de DECKER por 475.223 acciones clase A, de v$n 1.- y de 5 votos por acción de DECKER y el canje de 7.600.000 acciones clase B, de v$n 1.- y 1 voto por acción por 316.815
acciones clase B, de v$n 1.- y 1 voto por acción como consecuencia de la aplicación de la relación de canje aprobada en el punto 3 del Orden del Día.
5º Aumento de capital social por un monto de $ 26.500.000 y emisión de acciones ordinarias Clase B, escriturales, de $ 1.- de valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción y con derecho a dividendos en idénticas condiciones que las restantes acciones ordinarias en circulación, las que serán entregadas en canje a los accionistas de Indelqui, por la operación de fusión, de conformidad con lo aprobado en el punto 4 del orden del día.
6º Reforma de los artículos 1, 3 y 4 del Estatuto Social.
7º Designación de dos personas para que suscriban el acuerdo definitivo de fusión;
8º Designación de las personas que realizarán los trámites conducentes a obtener de los organismos correspondientes la aprobación e inscripción de lo resuelto precedentemente con facultades para aceptar o apelar las observaciones que pudieren efectuar las autoridades competentes. Para concurrir a la Asamblea de accionistas deberán presentar constancia de titularidad de sus acciones, o en su caso quienes tengan sus acciones en Caja de Valores S.A., deberán presentar certificado de depósito en la sede de la sociedad, Osvaldo Cruz 3101, Capital Federal, en el horario de 10 a 14 horas, hasta el día 12 de agosto de 1998. El Directorio.
Buenos Aires, 21 de julio de 1998.
Apoderado - Gregorio Hernán Iñíguez Díaz e. 29/7 Nº 160.179 v. 4/8/98

ORDEN DEL DIA:

Estimado señor Consocio: De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 84º, 85º y 87º del Estatuto Social, la C.D. cumple en convocar a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se efectuará el día 31 de julio próximo a las 18 hs. en los salones que el Club posee en su Sede Social de Tigre, para tratar el siguiente:

1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Ratificación o rectificación de Asambleas Extraordinarias Nos. 1, 2, 3 y 4.
3º Modificación de Estatuto: Artículo Tercero Objeto social, determinación de Acciones clase A y clase B y suscripción; reordenamiento de los restantes artículos del Estatuto.
Presidente - Roberto Eduardo Urcelay e. 29/7 Nº 160.203 v. 4/8/98
CRISALED
S.A.
CONVOCATORIA

1º Designación de dos socios presentes para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta de Asamblea.

J
JAFER
Sociedad en Comandita por Acciones CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria para el día 18
de agosto de 1998, 17 horas y en 2º convocatoria 18 hs. Av. Belgrano 427, 3º piso, Capital, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Nombrar a dos asociados para firmar el Acta junto con Presidente y Secretaria.

11

1998 a las 17.00 horas a realizarse en la sede de CRISALED S.A., Florida 470, 5º Piso, Of. 510, Capital Federal para tratar el siguiente:

CLUB DE REGATAS LA MARINA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA y ELECCION DE AUTORIDADES

ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL
DE ABN AMRO BANK

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración demora en el tratamiento de la Asamblea General Ordinaria.
3º Consideración de los Doc. Art. 234, inc.
1º Ley 19.550 por los ejercicios cerrados al 31/
12/1996 y 31/12/1997.
4º Fijación de número y elección de Directores por 3 ejercicios.
Presidente - Roberto Eduardo Urcelay e. 29/7 Nº 160.204 v. 4/8/98

Miércoles 29 de julio de 1998

Convóquese a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de agosto de
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Explicación a los Sres. Asambleístas de las razones en la demora en la convocatoria a Asamblea.