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BOLETIN OFICIAL Nº 28.939 2 Sección
Viernes 17 de julio de 1998

ASTILLEROS COSTAGUTA
Sociedad Anónima
2. Convocatorias y avisos comerciales
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo resuelto por el Directorio el día 3 de julio del corriente año, se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Primera Convocatoria, el día 3 de agosto de 1998, a las 17 horas, en la calle José E. Uriburu 1239 - 1º Piso - Dpto. 5, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A
ALGO DULCE
S.A.
CONVOCATORIA
Publicación Art. 237 de la Ley 19.550 Inscripción en la I.G.J. Nº 794 Libro 103. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 3 de agosto de 1998 a las 19 hs. en Av.
Rivadavia Nº 5231 de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la Convocatoria fuera de término.
2º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
3º Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 Inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 12
cerrado el 31 de marzo de 1998.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.
5º Aprobación y distribución del Resultado del Ejercicio.
6º Designación del Síndico Titular y Suplente. El Directorio.
Presidente - Eligio Fernando González e. 15/7 Nº 158.779 v. 21/7/98

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el señor Presidente.
2º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 1998, de acuerdo con el inc. 1º del Art. 234
de la Ley 19.550.
3º Fijación de retribución al Directorio.
4º Fijación de retribución al Síndico de la Sociedad.
5º Designación de Síndico Titular y Suplente.
6º Fijación del número de Directores y designación de los mismos. El Directorio.
Presidente - Leslie G. W. Fraser NOTA: La documentación a ser considerada por la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio donde se celebrará la Asamblea, el cual estará habilitado de lunes a viernes, hábiles, de 16 a 18 hs. Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder participar de la Asamblea se deberán depositar las acciones y certificados provisorios con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación de la fecha fijada. A estos efectos el domicilio indicado en la calle José E. Uriburu 1239 1º piso - Dpto. 5, Capital Federal, estará habilitado en el horario indicado precedentemente.
e. 13/7 Nº 158.437 v. 17/7/98

Extraordinaria, en forma simultánea, para el día 10 de agosto de 1998, en primera convocatoria a las 15:00 hs., y en segunda a las 16:00 hs., en las oficinas de la calle Viamonte 1519 piso 2º, of. A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fín de tratar el siguiente:

a celebrarse el día 6 de agosto de 1998 a las 10.30 horas, en el domicilio de la sede social sito en la Avda. Córdoba 3826, de la Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de lo resuelto y el acta suscripta correspondiente a la Asamblea General Ordinaria efectuada el día 7 de julio de 1998.
3º Consideración de lo resuelto y el acta suscripta correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria del día 7 de julio de 1998;
4º Composición del Directorio.
5º Consideración de lo actuado por el Directorio hasta la fecha.
Presidente - Jacobo Chmea Síndico - David Szteinhendler
1º Designación de la Presidencia de la Asamblea.
2º Consideración de la situación legal y tributaria de la sociedad.
3º Consideración de la Gestión del Directorio. Remoción del Directorio Acciones de responsabilidad.
4º Elección de nuevo Directorio y prescindencia de la Sindicatura.
5º Consideración de los Estados Contables de Ejercicio.
6º Aumento de Capital a la suma de $ 24.000.
7º Cambio de Sede Social.
8º Designación de los Accionistas para firmar el Acta.
Director - Alfredo Damián Morilla NOTA: A los fines del cumplimiento del art.
238 de la L.S.C., los Accionistas deberán dirigirse al domicilio arriba indicado horario de atención al público de 15 a 18 hs..
e. 14/7 Nº 93.413 v. 20/7/98

ORDEN DEL DIA:

NOTA: Rigen los requisitos previstos en el art.
238 de la ley 19.550 y, en su caso, los titulares de acciones nominativas podrán sustituir el depósito de sus acciones cursando comunicación fehaciente para que se los inscriba en el libro de asistencia con tres días de anticipación de la fecha fijada para la Asamblea en Avda. Córdoba 3826 de la Capital Federal.
e. 16/7 Nº 158.936 v. 22/7/98

C
BERCA HOTELERA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 7 de agosto de 1998
a las 18 horas en la sede social de la calle Suipacha 948, a fin de tratar el siguiente:

CABILDO SUITES
S.A.
Exp. 1637492
Convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 31 de julio de 1998, a las 18 hs. Pra. Convoc. y a las 19 hs 2da. Convoc., en Avda. Cabildo 1954, Cap. Fed. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración del Reglamento de Gerencias de BERCA HOTELERA S.A.. El Directorio.
Presidente - Bernardo Casoy e. 15/7 Nº 158.725 v. 21/7/98

ASTILLERO REGNICOLI
S.A.I.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a reunirse en Asamblea General Ordinaria el día 7 de agosto de 1998 en su sede social de Grecia 4685, Capital Federal, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda, para tratar el siguiente:

BOEING
S.A.I.C.I.

1º Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550 y destino de los rsultados del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1998.
2º Evaluación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
3º Determinación honorarios del Directorio y Sindicatura.
4º Elección de Director Suplente.
5º Elección de 2 accionistas para aprobar y firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Jose Domingo Gacio e. 14/7 Nº 158.968 v. 20/7/98

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO
S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 3 de agosto de 1998 a las 16:00 horas, en Marcelo T. de Alvear 590, 3er. piso de la ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Fusión de las sociedades ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C. y Refinería Metales Uboldi y Cía. S.A., mediante la incorporación de la segunda en la primera, en base al Compromiso Previo de Fusión suscripto entre ambas el 24
de junio de 1998 que incluye el balance de una y otra al 31 de marzo de 1998 y el correspondiente balance consolidado de fusión. Informe de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio.
Buenos Aires, 29 de junio de 1998.
Vicepresidente Ejecutivo - Daniel Friedenthal NOTA: Conforme con el artículo 83, inc. 2 de la ley de sociedades comerciales, la documentación aludida en el punto 2º se encuentra en la sede social de Marcelo T. de Alvear 590, 3º piso, a disposición de los Accionistas. Para la concurrencia a la Asamblea los Accionistas deberán depositar constancias de sus cuentas de acciones escriturales expedidas por la Caja de Valores S.A., a efectos que se los inscriba en el libro de asistencia, lo que podrán cumplimentar de lunes a viernes de 10 a 16 horas, hasta el día 28
de julio de 1998 inclusive, en el domicilio de la sede social antes mencionado.
e. 14/7 Nº 158.684 v. 20/7/98

1º Consideración documentos Art. 234, inc.
1º de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 30
de abril de 1998.
2º Distribución de utilidades, autorización para exceder el límite establecido en el Art. 261
de la Ley 19.550.
3º Elección de Directores.
4º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Jorge Regnicoli e. 16/7 Nº 158.955 v. 22/7/98

AUTO-CLAVE S.A. DE CAPITALIZACION
Y AHORRO
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el día 31
de Julio de 1998 a las 18.00 horas, en la sede social de Catamarca Nº 429 de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Suscripción de Acciones vacantes por caducidad de derechos. El Directorio.
Buenos Aires, 2 de julio de 1998.
Presidente - Julián A. Sorino e. 14/7 Nº 158.617 v. 20/7/98

Registro Nº I.G.P.J. Nº 26.070 . Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en segunda convocatoria el día 31 de julio de 1998 a las 10.30 horas en el domicilio de la Sede Social de Av. Córdoba 3826
de la Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Informe de la Presidencia sobre las razones por las que la presente Asamblea es convocada vencidos los plazos legales.
3º Consideración de la imposibilidad de aprobar la documentación prevista en el art. 234, Inc. 1ro. De la ley 19.550 presentada por el Síndico por existir impugnación por parte del Directorio.
4º Consideración del informe presentado al Directorio por el Auditor designado Dr. Carlos Abolsky.
5º Remoción del Síndico titular por mal desempeño de sus funciones.
6º Designación de Síndicos.
Presidente - David Chmea NOTA: Rigen los requisitos previstos en el art.
238 de la Ley 19.550 y, en su caso, los titulares de Acciones Nominativas podrán sustituir el depósito de sus acciones cursando comunicación fehaciente para que se los inscriba en el libro de asistencia con tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en Av. Córdoba 3826.
e. 14/7 Nº 158.644 v. 20/7/98

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Srs. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 1 de agosto de 1998
a las 10 horas, a realizarse en la calle S. de Bustamante 1945, 6º, 13, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se realiza fuera de término.
2º Lectura y Aprobación del acta de la Asamblea anterior.
3º Designación de dos Accionistas para que firmen el acta respectiva.
4º Consideración de los documentos mencionados en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 1995, 31 de diciembre de 1996 y 31 de diciembre de 1997 y la gestión del Directorio;
5º Designación del nuevo Directorio con mandato por dos ejercicios.
Presidente - Eduardo Domingo Supicich e. 15/7 Nº 158.882 v. 21/7/98

CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS
S.A.
CONVOCATORIA

B
BAHIA DE LOS LOBOS
S.A.

CALSUPI
S.A.

BOEING
S.A.I.C. e I.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de BAHIA
DE LOS LOBOS S.A. a Asamblea Ordinaria y
Registro I.G.J. Nº 26.070 Convócase a los Srs.
Accionistas a Asamblea General Extraordinaria,
Convócase a los señores Accionistas del CLUB
DE CAMPO LOS HORNEROS S.A. en 1ra. y 2da.
Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 3 de agosto de 1998 a las 10 y 12 hs. respectivamente en el domicilio legal de la Av. Córdoba 875 3º D Capital Federal para tratar el siguiente: