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BOLETIN OFICIAL Nº 28.894 2 Sección
Lunes 11 de mayo de 1998

2º Consideración del Resultado del ejercicio cerrado al 31/12/97.
3º Retribución de Honorarios al Directorio.
4º Fijar número de Directores y su elección.
Designación de Síndico Titular y Suplente y dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Buenos Aires, 4 de mayo de 1998.
Presidente - Luis L. Beatriz e. 11/5 Nº 152.288 v. 15/5/98

I

3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - David Andrés Stofenmacher e. 11/5 Nº 152.227 v. 15/5/98

2º Consideración de la distribución de un dividendo en efectivo mediante la distribución de las reservas acumuladas, en base al último balance aprobado cerrado al 31/3/97.
Director - Marcelo Aubone
M

NOTA: Los señores Accionistas conforme lo establecido por el Art. 238 segundo párrafo de la Ley19.550, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, a la sede social sita en Av. del Libertador 602, Piso 4º, Capital Federal, en el horario de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas, hasta el 20 de mayo de 1998.
e. 11/5 Nº 152.241 v. 15/5/98

MERCADO DEL PROGRESO
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de MERCADO DEL PROGRESO S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día martes 27 de mayo de 1998, a las 20:30 horas en Avda. Rivadavia 5430 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

INFORMATICA INTEGRADA
S.A.
Registro Nº 60.594
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 28 de mayo de 1998, a las 16 hs. En la sede social de Esmeralda 130 Piso 9, Capital Federal a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, con relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1997;
3º Consideración de la gestión del Directorio y de los apoderados;
4º Determinación del número de Directores y su elección por el término de un año;
5º Elección de Síndicos, Titular y Suplente, por el término de un año;
6º Destino de los resultados no asignados y retribución de los Directores y Síndicos.
Presidente - Graciela Gairoli de Ramírez Rojas e. 11/5 Nº 152.433 v. 15/5/98

PANIFICACION ARGENTINA
S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la memoria, Estados Contables, Inventario e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 39, cerrado el 31 de diciembre de 1997.
3º Tratamiento de los Resultados no Asignados.
4º Designación de Directores Titulares y Suplentes, en reemplazo de las actuales autoridades que vencen en sus mandatos.
5º Designación de los miembros del Consejo de Vigilancia. El Directorio.
Presidente - Antonio Mileo NOTA: Para el caso de no reunirse el quórum establecido para la primera convocatoria, llámase a segunda convocatoria, media hora después de la primera, de conformidad con el art. 22 de los Estatutos Sociales.
e. 11/5 Nº 152.200 v. 15/5/98

METRORED TELECOMUNICACIONES
S.A.
INVARAR
S.A.

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INVARAR S.A. para el día 28 de mayo de 1998 en primera convocatoria a la hora 12:30 y en segunda convocatoria a la hora 13:30, en la calle Lima 1261 - Piso 3º, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentación Artículo 234, Inciso 1º de la Ley19.550 del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1997.
2º Remuneración al Directorio.
3º Remuneración de los Síndicos.
4º Destino de las utilidades.
5º Fijación del número y elección de Directores.
6º Elección del Síndico Titular y Suplente 7º Aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio 8º Aprobación de la gestión desarrollada por los Directores que representan a la Sociedad en las Sociedades Controladas y/o Vinculadas.
9º Elección de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta. El Directorio.
Buenos Aires, 4 de mayo de 1998.
Vice Presidente - José Antonio Aranda NOTA: En caso de corresponder, me responsabilizo por la publicación fuera de término.
e. 11/5 Nº 152.256 v. 15/5/98

Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de mayo de 1998 a las 12
horas, en la sede social sita en Av. Leandro N.
Alem 928, Piso 7º, Oficina 721, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley19.550, correspondientes al ejercicio económico irregular finalizado el 31 de diciembre de 1997.
3º Consideración de los resultados del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6º Designación de Directores Titulares y Suplentes.
7º Fijación del número y designación de Síndicos Titulares y Suplentes.
8º Aumento de capital. Modificación del Artículo 4º de los Estatutos Sociales.
9º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Director - Luis González Lanuza NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 segundo párrafo de la ley 19.550, al local social sito en Av. Leandro N. Alem 928, Piso 7º, Of. 721, Buenos Aires.
e. 11/5 Nº 46.915 v. 15/5/98

K
KUAB
S.A.

P
PANIFICACION ARGENTINA
S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria en primera y segunda en el domicilio social de la empresa calle San Luis 2774 2do. B. Capital Federal para el día 26 del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho en primera a las 10 horas y en segunda a las 12 horas a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de nuevos Directores y distribución de cargos.
2º Consideración de la gestión del Directorio saliente
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria para el día 26 de mayo de 1998, a las 10:00 horas y para la misma fecha, una hora después, en segunda convocatoria, para el caso de obtenerse el quórum para la primera, a celebrarse en Av. Del Libertador 602, Piso 4º, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

d Vencimiento de depósito de acciones y recepción de comunicaciones de asistencia: 22 de mayo de 1998.
e. 11/5 Nº 152.289 v. 15/5/98

R
REPUESTOS CALDERAS
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Número de Registro en la Inspección General de Personas Jurídicas 46.420. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de mayo de 1998, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Teniente Félix Origone Nº 935, Piso 1º, Dto. A, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria para el día 27 de mayo de 1998, a las 10:00 horas, y para la misma fecha, una hora después, en segunda convocatoria, para el caso de obtenerse el quórum para la primera, a celebrarse en Av. Del Libertador 602, Piso 4º, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración del aumento del capital social, hasta el monto máximo de $ 3.000.000 o el que en definitiva apruebe la Asamblea al tratar el presente punto del Orden del Día, fuera del límite establecido por el Art. 188 de la Ley 19.550. Emisión de acciones y determinación de sus condiciones de emisión. Cambio de valor nominal de las acciones. Canje de Acciones;
3º Consideración de las reformas necesarias al Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales.
Protocolización.
Director - Marcelo Aubone NOTA: Los Señores Accionistas conforme lo establecido por el Art. 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, a la sede social sita en Av. del Libertador 602, Piso 4º, Capital Federal, en el horario de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas, hasta el 21 de mayo de 1998.
e. 11/5 Nº 152.242 v. 15/5/98

Q
QUILEXA
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de mayo de 1998 a las 12 horas en la calle Avda. Roque Sáenz Peña 651, Piso 7º, Of. 130, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos previstos por el art. 234, inc. 1º de la Ley19.550 correspondiente al 19º ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1997. Consideración de los resultados.
3º Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.
4º Fijación de los honorarios a Directores y Síndico.
5º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Designación de sus miembros.
6º Designación de Síndicos Titular y Suplente. El Directorio.
Buenos Aires, 30 de abril de 1998.
Presidente - Juan Carlos Fiorito NOTA: De acuerdo con lo dispuesto por el Art.
238 de la Ley19.550, para asistir a la Asamblea:
a Los Sres. Accionistas deben depositar en la sociedad sus acciones o certificado de depósito, para su registro en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días de anticipación al de la fecha fijada.
b Los titulares de acciones depositadas en custodia de la sociedad, deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia dentro del mismo término.
c Depósito de acciones y recepción de comunicaciones de asistencia de 10 a 15 hs., en Avda.
Roque Sáenz Peña 651, Piso 5º, Of. 104, Buenos Aires.

1º Consideración de los motivos del atraso en la realización de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234, inc. 1º de la Ley19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1997.
3º Designación de Directores y Síndico.
4º Remuneración del Directorio.
5º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
Presidente - Oscar Ramón Aguirre e. 11/5 Nº 152.307 v. 15/5/98

S
S.A. ALBA, FABRICA DE PINTURAS, ESMALTES Y BARNICES
CONVOCATORIA
Expediente Nº I.G.J. 468.307. Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de mayo de 1998 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, en el local de Av. de mayo 645, Piso 1º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley19.550.
3º Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
5º Consideración de los honorarios y remuneraciones del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/97 y que son en exceso de los porcentajes establecidos en el art.
261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
6º Consideración del número y elección de los Directores Titulares y Suplentes por el término de dos ejercicios.
7º Consideración de la elección del Síndico Titular y Síndico Suplente, por el término de un ejercicio.
Vicepresidente - Roberto B. Forestieri NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que a los efectos de asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea.
e. 11/5 Nº 86.666 v. 15/5/98

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS SAN SOSSIO BARONIA SAN
MIGUEL ARCANGEL
CONVOCATORIA
Invita a nuestros socios a concurrir a nuestra Asamblea Anual a realizarse el día 31 de mayo de 1998 a las 15 hs. en nuestra Institución sita en Evita 890 ex Membrillar Villa Madero.
ORDEN DEL DIA:
1º Presentación Memoria y Balance General y Cuadro de Gastos y Recursos correspondientes al año 1997.
2º Temas Generales.
3º Designación de 2 socios para firmar Acta.
Presidente - Mario Lungariello Secretario - Francisco Pennacchio e. 11/5 Nº 152.278 v. 11/5/98