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BOLETIN OFICIAL Nº 28.892 2 Sección
Jueves 7 de mayo de 1998
Q

QUINTA VILLA UDAONDO
S.A.C.I.F. y A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, para el día 02 de junio de 1998 a las 19.00 horas en 1 convocatoria y a las 20.00 horas en 2 convocatoria, en el salón de la calle Araujo 1450, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Aprobación razones llamado fuera del término legal.
3º Consideración de los Documentos a que se refiere el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 29 cerrado al 30 de noviembre de 1997.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Retribución del Directorio.
Presidente - Natalio Lamovsky e. 5/5 Nº 151.640 v. 11/5/98

R

3º Pedido de informes a los señores Directores renunciantes sobre actuaciones respecto de la documentación de respaldo y cumplimiento o no de las obligaciones fiscales y/o previsionales, Acciones a seguir, 4º Actuación del único Director José Ricardo Rovarella hasta la fecha y aprobación de la misma.
5º Número de miembros del Directorio y plazo de duración de su mandato, 6º Determinación de los nuevos miembros de Directorio.
7º Designación de un síndico, 8º Retiro efectuado por los socios y terceros, Acciones a seguir, 9º Consideración del Inventario, Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio Neto, notas, anexos, todos ellos correspondientes al ejercicio comercial cerrado el 31 de marzo de 1997, su aprobación si correspondiere, 10º Aumento de capital. Superado el límite establecido en el artículo 188 de Ley de Sociedades y delegándole en el Directorio la época de emisión y forma de pago en caso de aprobarse.
11º Situación y venta del inmueble de Av.
Cazón 156.
12º Constitución de Hipoteca General o Parcial sobre los inmuebles de la sociedad y destino de la aplicación futura de los fondos.
Director - José Ricardo Rovarella e. 30/4 Nº 151.404 v. 7/5/98

REJAS
S.A.

S

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 27 de mayo de 1998 en Primera convocatoria a las 18,00 hs. y en Segunda convocatoria a las 18.30 hs. en la sede social de Tucumán 1455, 15º F, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Análisis de la rescisión del contrato de explotación efectuado oportunamente con Slender S.A. en relación al Inmueble de la calle Avda.
del Libertador 1795, de Vicente López, Pcia. de Buenos Aires.
Presidente - Gabriel R. Rodríguez Roca e. 6/5 Nº 151.773 v. 12/5/98

RIO CUARTO 1701
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de RIO CUARTO
1701 S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de mayo de 1998, a las 18:30 horas en el local sito en la calle Río Cuarto 1701 de Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1997.
2º Distribución de utilidades.
3º Designación miembros del directorio por el período de dos ejercicios.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Buenos Aires, 23 de abril de 1997.
Presidente - Jesús Míguez Otero e. 30/4 Nº 151.386 v. 7/5/98

ROVARELLA HNOS.
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de ROVARELLA HNOS. S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 18 de mayo de 1998 a las 18:00 horas en Sarmiento 747, 6º piso of. 24, Capital Federal, Buenos Aires en primera convocatoria y para el mismo día a las 20:00 horas en segunda convocatoria a los efectos de considerar el siguiente:

SANATORIO LANUS
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sanatorio Lanús Sociedad Anónima para el día 22 de mayo de 1998, a las 10
horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11:00 horas, en el domicilio de la calle Chile 1449, Planta Baja Capital Federal, a fín de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la renuncia del miembro que se desempeña en calidad de Presidente de la Sociedad.
2º Consideración de la renovación e integración del nuevo Directorio. Elección de Titulares y Suplentes.
3º Consideración de la gestión del Directorio en el período que va desde el 22 de agosto de 1997, hasta la fecha de la Asamblea.
4º Elección de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Susana Beatriz Cabrera e. 4/5 Nº 151.523 v. 8/5/98

SCANIA PLAN
S.A. de Ahorro para Fines Determinados
SER SAT
S.A.

SUPER PIZZERIA CALLAO
S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los Accionistas de SER SAT S.A.
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en forma simultánea en primera y segunda convocatoria en la calle Jujuy 1956 de la Capital Federal, el día 29 de mayo de 1998, en primera convocatoria a las 12 horas para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550. Aprobación de la gestión del Directorio.
2º Honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora art. 261 último párrafo ley 19.550
3º Fijación del número de Directores y designación de los mismos.
4º Designación de la Comisión Fiscalizadora.
5º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. EL Directorio.
Presidente - Jorge L. Fernández Viña De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Estatuto Social, la Asamblea será celebrada en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de Accionistas presentes con derecho a voto, en el mismo lugar y fecha, una hora después de fracasada la primera. Los Accionistas podrán cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550 hasta el día 22 de mayo de 1998 a las 18 horas, en la sede social de Jujuy 1956 de la Capital Federal.
e. 30/4 Nº 151.352 v. 7/5/98

SINTECUER
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de mayo de 1998 a las 8 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en la sede social de Av. Maipú 1301 de Capital Federal a fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.
3 Consideración de los documentos previstos en el art. Nº 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 9 cerrado el 30 de noviembre de 1997.
4º Consideración de los resultados del ejercicio y su tratamiento.
Presidente - Olga Beatriz Almirón e. 30/4 Nº 151.385 v. 7/5/98

SOCIEDAD ARGENTINA DE
CABLECOMUNICACION
S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, al 31 de diciembre de 1997.
3º Destino de los resultados.
4º Honorarios del directorio.
Presidente - Francisco Di Ciancia e. 30/4 Nº 151.267 v. 7/5/98

SYMEC
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de SYMEC S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de mayo de 1998 a las 17
horas que tendrá lugar en la calle Montevideo 604 Piso 6º de Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescrita por el Art. 234 de la ley 19.550 por el ejercicio económico número 5 cerrado el 30 de diciembre de 1997.
2º Tratamientos de honorarios de Directores.
3º Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
4º Tratamiento de la gestión del Directorio.
5º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Liliana Chapman Se informa a los Señores Accionistas que para participar de la Asamblea, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley 19.550, deberán proceder a depositar sus acciones en la sociedad hasta el día 15 de mayo de 1998 en el horario de 14 a 17 hs., en la calle Montevideo 604 Piso 6º de Capital Federal.
e. 30/4 Nº 151.399 v. 7/5/98

T
TALAMOCHITA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 19 de mayo de 1998 en la sede social de la Av. Leandro N. Alem 639, 2º piso, Of. 7, Cap., a las 18 hras. en primera convocatoria y a las 19 hras. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de mayo de 1998, a las 11 horas, en la calle Tacuarí Nº 147, piso 1º, de la ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de documentos del art. 234
inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31
de diciembre de 1997.
2º Destino de los resultados del ejercicio y de la cuenta ajuste de capital.
3º Consideración de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
4º Retribución de los Directores y los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
5º Elección de directores titulares y determinación del número de directores suplentes y su elección por un año.
6º Determinación del número y elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora por un año.
7º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - José Badía Mallorqui
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
RPC 31/5/93, Nº 4494, Lº 113, Tº A de S.A..
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de mayo de 1998, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en la calle Carlos Pellegrini 1427, piso 7º de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos del art.
234 inciso 1º Ley de Sociedades Comerciales por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1997.
Resultado del ejercicio y destino del mismo.
2º Retribución al Directorio y Sindicatura.
3º Ratificación de la gestión del Directorio y Sindicatura por el ejercicio que se considera.
4º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Designación de los mismos por un ejercicio. Designación de Síndicos Titular y Suplente por un ejercicio.
5º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Alejandro Enrique Massot
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta.
2º Consideración de las renuncias presentadas por los señores Directores y abandono de sus tareas,
Inscrit. 11.834 del libro 101 Tº A de S.A. SUPER PIZZERIA CALLAO S.A. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 18 de mayo de 1998, a las 15 horas en Uruguay 651 Piso 13 A, Capital, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Razones convocatoria fuera de término.
3º Consideración documentos art. 234 inc.
1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 1997.
4º Aprobación de la Gestión del Directorio.
5º Destino de los resultados no asignados.
6º Fijación del Número de Directores y su elección.
Presidente - Mario Orlando González e. 4/5 Nº 151.518 v. 8/5/98

TELEMETRIX
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 19 de mayo de 1998, a las 15 horas, en la calle Rodríguez Peña 382, piso 3º, Oficina D, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
e. 4/5 Nº 151.527 v. 8/5/98

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, de conformidad con lo previsto en el artículo 238
de la Ley Nº 19.550 para poder participar en la Asamblea, deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación.
e. 6/5 Nº 151.713 v. 12/5/98

1º Consideración de la conducta seguida por el director Daniel Mauro Burdman frente a la sociedad, accionistas y terceros y posible aplicación de la sanción prevista en el inc. 2º del art. 234 de la ley de sociedades.