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BOLETIN OFICIAL Nº 28.854 2 Sección NOBLEZA-PICCARDO
S. A. I. C. y F.

toria, en la calle Dávila 1848 P 3 Dto. 17, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Registro Inspección General de Justicia Nº 231.372. Se convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 27 de marzo de 1998, a las 16 horas, en la sede social, calle 25 de Mayo 555, piso 11º, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas que firmarán el acta junto con el señor Presidente.
2º Consideración de la Memoria, Reseña Informativa, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1997.
3º Destino del saldo de la cuenta Resultados no Asignados.
4º Consideración de la gestión de los señores directores, gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1997 por $ 1.963.309.
6º Remuneración de los síndicos titulares y suplentes.
7º Remuneración del contador dictaminante de la documentación correspondiente al ejercicio 1997.
8º Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un año.
9º Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes por el término de un año para integrar la Comisión Fiscalizadora.
10 Designación del contador que dictaminará sobre el Balance del ejercicio 1998 y determinación de su remuneración. El Directorio.
Buenos Aires, 2 de marzo de 1998.
Presidente - Mark M. Cobben
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Modificación de Estatuto respecto al Domicilio Social.
3º Cambio de Domicilio.
4º Autorización de la operación de Venta de un Inmueble a un Director.
Presidente - Héctor R. Bezos e. 5/3 Nº 145.503 v. 11/3/98
PASEO DE COMPRAS MORENO
S.A.

O
ODONTOLOGICA ESTETICA
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria simultáneamente, para el 30 de marzo de 1998, a las 12 horas y 13 horas, respectivamente en Rodríguez Peña 1334 1º A Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración Documentos artículo 234
Inc. 1º de la Ley 19.550, ejercicio cerrado el 30
de noviembre de 1997.
2º Consideración y aprobación del ajuste de los Estados Contables por inflación de acuerdo a las Resoluciones Técnicas Nº 6 y 10 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y la Resolución 8/95 de la Inspección General de Justicia.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Carlos Miguel Cecchi
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de marzo de 1998 a las 18 hs. en 1º Convocatoria y a las 19 hs. en 2º Convocatoria, en la calle Dávila 1848 P 3 Dto. 17, Capital Federal, para tratar el siguiente:

S
SIDECO AMERICANA
Sociedad Anónima CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos art. 234
inc. 1º ley 19.550 y el Resultado no Asignado del Ejercicio cerrado el 31-12-97.
3º Remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 31-12-97 y Honorarios del Síndico.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico Titular, durante el mencionado Ejercicio.
5º Ratificación o Rectificación del Directorio.
Presidente - Héctor R. Bezos e. 5/3 Nº 145.505 v. 11/3/98

PIRELLI CABLES
S.A.I.C.

Convócase a los Señores accionistas de PIRELLI CABLES S.A.I.C. a la Asamblea Ordinaria para el día 23 de marzo de 1998 a las 10,00
horas en Av. Argentina 6745 Capital, que no es el domicilio de su sede social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración del Inventario General, Estados Contables con sus notas y anexos, Estados Contables Consolidados, Memoria del Directorio, Reseña Informativa, Informe de la Comisión Fiscalizadora y Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora todo correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1997, Distribución de resultados.
3º Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Fijación del número de directores y su elección.
5º Fijación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y su elección.
6º Fijación de honorarios del contador certificante del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1997.
7º Designación del contador que certificará el Balance General al 31 de diciembre de 1998.
Director Delegado en ejercicio de la Presidencia - Juan C. Migliorini NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar constancia de titularidad extendida por la Caja de Valores S.A. en Av. Argentina 6784, piso 3ro. Capital Federal dentro del horario de 9 a 13
hs., hasta el día 18 de marzo de 1998. El Directorio.
e. 5/3 Nº 145.518 v. 11/3/98

R
RUTHINIUM
S. A.

P
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 23 de marzo de 1998 a las 20 hs.
en 1º Convocatoria y a las 21 hs. en 2º Convoca-

1- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2- Consideración del Balance General, Estado de Resultados y documentación prevista por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550.
3- Consideración de la gestión del Directorio.
4- Aprobación de la remuneración al Directorio en exceso de lo previsto por el art. 261 de la ley 19.550.
5- Afectación de la cuenta resultado a la constitución de reservas.
6- Renovación de autoridades.
Los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia en los términos del art. 238
de la ley de sociedades.
Presidente - Gabriel Suárez e. 10/3 Nº 145.894 v. 16/3/98

ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se recuerda obligación art. 238 Ley 19.550.
e. 9/3 Nº 145.758 v. 13/3/98

PASEO DE COMPRAS MORENO
S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Para asistir a la Asamblea los señores Accionistas deberán depositar en nuestra sede social, sita en la calle 25 de Mayo 555, piso 11, Capital Federal, de 9 a 13 horas y hasta el 23 de marzo de 1998 inclusive, una constancia de la cuenta de acciones escriturales abierta a su nombre, librada al efecto por el Banco Roberts S.A., calle 25 de Mayo 258, Capital Federal o la Caja de Valores S.A., a cuyo fin deberán solicitar la misma en las citadas instituciones.
e. 9/3 Nº 80.599 v. 13/3/98

Miércoles 11 de marzo de 1998

Convócase a Asamblea ordinaria de accionistas para el día 28 de Marzo a las 10 hs. en primera convocatoria, y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Pedro Luján 2410 de esta Capital a fin de tratar el siguiente:

Convócase a los Señores Accionistas de SIDECO AMERICANA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de marzo de 1998 a las 10.00 y 11.00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente en su sede social sita en Carlos M. Della Paolera 299, Piso 27, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en otras bolsas y mercados de valores, del país o del exterior que la Asamblea determine.
12º Delegación en el Directorio de todas las facultades necesarias y/o convenientes a efectos de implementar las resoluciones adoptadas por la Asamblea en oportunidad del tratamiento de los puntos precedentes del Orden del Día incluyendo, sin carácter restrictivo para subdelegar las facultades en uno o más de sus integrantes o en uno o más gerentes de la sociedad conforme a lo establecido en las Normas T.O. 1997
de la Comisión Nacional de Valores.
Buenos Aires, 27 de febrero de 1998.
Director - Horacio Roberto De Vita NOTA: Para la consideración de los puntos numerados del 7 al 12 inclusive corresponde que la Asamblea General se constituya como Extraordinaria. Conforme a lo dispuesto por el artículo 238, segundo párrafo de la ley Nº 19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a SIDECO AMERICANA S.A., en su Sede Social sita en Carlos María della Paolera 299, piso 27, Ciudad de Buenos Aires Atención:
Dirección de Asuntos Legales, de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a 18.00 hs., con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea, o sea hasta el día 23 de marzo de 1998 a las 18.00 hs.
e. 6/3 Nº 145.566 v. 12/3/98

SODIGAS PAMPEANA
S. A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1º de la ley Nº 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº 39 finalizado el 31-12-97. Honorarios a Directores y Comisión Fiscalizadora. Destino de los resultados del ejercicio. Ratificación del pago de remuneraciones por desempeño de funciones técnico-administrativas en eventual exceso del art. 261 4to.
párrafo de la ley Nº 19.550.
3º Aprobación de la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
4º Elección de Directores Titulares, y suplentes, su elección.
5º Designación de Síndicos Titulares y Suplentes en los términos del art. 284 2do. párrafo de la ley Nº 19.550.
6º Autorización a Directores y Síndicos en los términos del art. 273 de la ley Nº 19.550.
7º Consideración de la reforma de los artículos quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo-primero, décimo-tercero, décimo-quinto, décimosexto, y décimo-octavo del Estatuto Social, y aprobación de un texto ordenado.
8º Consideración de un aumento del Capital Social por hasta un monto de $ 39.903.463
mediante la emisión de acciones ordinarias Clase A de valor nominal $ 1 cada una y cinco votos por acción a ser integrado mediante la capitalización parcial del resultado del ejercicio.
9º Consideración de un aumento del Capital Social por hasta un monto de $ 125.000.000
mediante la emisión de acciones ordinarias Clase B de valor nominal $ 1 cada una y un voto por acción, y goce de dividendos a partir de la fecha que determine la Asamblea en el Ejercicio social que se inicia el 1º de enero de 1998, de valor nominal $ 1 cada una con o sin derecho a dividendo fijo y con las preferencias y características que determine la Asamblea, para ser ofrecidas en una o más veces, con prima de emisión mediante suscripción pública y cotización, o mediante colocación privada en el país y/o en los mercados del exterior que el Directorio determine. Delegación en el Directorio para fijar la época, monto, plazo, y demás términos y condiciones de la emisión, así como para determinar la prima de emisión dentro de los parámetros fijados por la Asamblea.
10º Consideración de la reducción a diez días del plazo fijado en el art. 194 de la ley Nº 19.550
para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer, respecto del Aumento del Capital Social a considerar en el punto precedente del Orden del Día.
11º Consideración del ingreso de la Sociedad al Régimen de Oferta Pública respecto de las acciones representativas de su Capital Social.
Cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en otras bolsas y mercados del país y/o del exterior. Delegación en el Directorio de la facultad de solicitar autorización de la oferta pública de las acciones representativas del Capital Social, a la Comisión Nacional de Valores, a la Securities and Exchange Commission de los EE.UU. y otras autoridades de contralor que resulten competentes en el exterior, y de la facultad de solicitar la cotización de dichas acciones
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CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de SODIGAS PAMPEANA S.A., para el día 25 de marzo de 1998 a las 15 horas en Av.
Alicia Moreau de Justo 240 Piso 4º de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales para el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 1997;
3º Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio considerado;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1997 y fijación de sus honorarios;
5º Elección de Directores y Síndicos. Determinación del período de su mandato; y 6º Contratación de un seguro por responsabilidad para los Directores y Síndicos.
Director - Alejandro Ivanissevich NOTA 1: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea antes del 19 de marzo de 1998, a las 17 horas.
NOTA 2: La documentación contable se encuentra a disposición de los accionistas, en la Sede Social, de 9 a 17 horas.
e. 9/3 Nº 145.700 v. 13/3/98

SODIGAS SUR
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de SODIGAS SUR S.A., para el día 25 de marzo de 1998 a las 15,30 horas en Av.
Alicia Moreau de Justo 240 Piso 4º de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales para el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 1997;
3º Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio considerado;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1997 y fijación de sus honorarios;
5º Elección de Directores y Síndicos. Determinación del período de su mandato; y 6º Contratación de un seguro por responsabilidad para los Directores y Síndicos.
Director - Alejandro Ivanissevich NOTA 1: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea antes del 19 de marzo de 1998, a las 17 horas.