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Jueves 18 de diciembre de 1997

BOLETIN OFICIAL Nº 28.797 2 Sección HIPICO MEDITERRANEA
S.A.
Registro 1.520.406

2. Convocatorias y avisos comerciales
CONVOCATORIA
Convoca en primera y segunda convocatoria a sus accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 12 de enero de 1997 a las 21:00 horas en su sede social, Av. F. Alcorta 4800, de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:

2º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 1997.
3º Destino de las utilidades.
4º Ratificación de todo lo actuado por el Directorio.
5º Elección de Directores por tres años. El Directorio.
Presidente - Telmo Hisaki e. 18/12 Nº 76.800 v. 24/12/97

M
ORDEN DEL DIA:

2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

E
EMPRENDIMIENTO COMPARTIDO
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 8 de enero de 1998 a las 10,30 hs. en Sarmiento 811 Piso 4to. de Capital Federal para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del capital a la suma de $ 600.000.3º Emisión de 395.000 acciones ordinarias de clase B de 1 voto, a ser suscriptas 215.000
en función de las actuales tenencias y 180.000
con una prima de emisión del 100%.
4º Ampliación del objeto social con la explotación de la gastronomía en el predio concesionado.
5º Prescindencia de la Sindicatura.
6º Designación de un director titular en reemplazo del que renunciara y determinación del número de Directores Suplentes y su designación, en caso de ser aprobado el punto quinto.
5º Modificación de los artículos 3, 4, 5, 6 y 9
del estatuto con lo aprobado en los puntos 2, 3, 4 y 5.
Presidente - Julio A. Daponte e. 18/12 Nº 138.101 v. 24/12/97

I

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Modificación de los artículos cuarto, séptimo, noveno, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo primero y supresión de los artículos sexto, décimo quinto y décimo sexto de los estatutos sociales. Texto ordenado.
3º Remuneración del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 1997 en exceso del artículo 261 de la Ley 19.550.
4º Consideración de las renuncias de los Sres.
Directores fijación del número de Directores titulares y suplentes. Designación de directores titulares y suplentes.
5º Consideración de las renuncias de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes.
6º Cancelación, emisión y canje de títulos accionarios. Delegación de facultades en el Directorio.
Gerente General - Guillermo Glucksmann e. 18/12 Nº 138.093 v. 24/12/97

H
HILANDERIA IBERICO ARGENTINA
S.A.C.I.A.I.F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por 5 días: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 5 de enero de 1998 a las 8 hs. En la sede social de Bucarelli 2624 4º P. Dpto. BC de Bs. As. en 1ra. convocatoria y para las 9 hs. en 2da. convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación mencionada por el Art. 234 inc. 1 de la Ley de Soc.
C. por el ejerc. Econ. Nº 29, cerrado el 30-6-97.
3º Consideración de lo actuado por el Directorio.
4º Ratificación del Direct. Hasta vto. del mandato.
5º Consideración de los motivos que originaron la convocatoria tardía a la Asamblea Gral.
O. Ac. El Directorio.
Presidente - María del Pilar Jiménez NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de asistencia de asamblea dentro de los plazos previstos en el Art. 238 de la Ley 19.550.
e. 18/12 Nº 76.797 v. 24/12/97

INDUSTRIA VILLA ANGELA
Sociedad Anónima Expediente Nº 1.615.318
CONVOCATORIA

MAINAR
S.A.I.C.I.F.A.G.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Por resolución del Directorio y conforme al Estatuto, se cita a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 6 de enero de 1998, a las 9.00 hs. en primera convocatoria y una hora después, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera. La reunión tendrá lugar en la sede social sita en Estomba 150
Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Considerar documentación art. 234 inc.
1 Decreto Ley 19.550/72 al 31/7/1997.
2º Consideración de los resultados y remuneración del directorio y órgano de fiscalización.
3º Reforma Estatuto Social art. 4º Aumento del Capital Social.
4º Reforma Estatuto Social art. 8º Duración en el mandato de los directores.
5º Reforma Estatuto Social art. 11º Prescindencia de la sindicatura.
6º Elección de directores, síndicos y dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 1997.
Presidente - Ferruccio C. Calvano e. 18/12 Nº 138.187 v. 23/12/97

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de enero de 1998 a las 10 horas, a realizarse en el local social sito en la calle Uruguay 229 Piso 4to. Oficina 20 de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos establecidos por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550 y modificaciones posteriores, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de marzo de 1997.
3º Realización de la Asamblea fuera de término.
4º Consideración de los Resultados y Remuneración del Directorio.
5º Fijación del número de miembros del Directorio, su elección. El Directorio.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 1997.
Presidente - Michel Andrea Thomas Legler NOTA: Se previene a los Sres. Accionistas que de acuerdo con el art. 238 de la Ley 19.550 y modificaciones posteriores sobre depósito de acciones, que el mismo debe realizarse con no menos de tres días hábiles de anticipación, a la fecha de la Asamblea en la sede social de Uruguay 229 Piso 4to. Oficina 20 Capital Federal, en el horario de 9 a 18 horas. En caso de no lograr quórum para la primera convocatoria, se convoca en segunda convocatoria para el mismo día una hora después de la fijada para la primera, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
e. 18/12 Nº 138.142 v. 22/12/97

P

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

T
TRANSPORTES COLECTIVOS GENERAL
SAN MARTIN
S.A.

Convócase a los señores accionistas de TRANSPORTES COLECTIVOS GENERAL SAN
MARTIN S.A. a la Asamblea Extraordinaria para el día 27 de diciembre de 1997 a las 8 horas en Av. Castañares 2425 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 8 de enero de 1998 a las 12,30 horas en Sarmiento 811 Piso 4º de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Modificación de los artículos quinto, sexto, octavo, décimo primero, décimo segundo y supresión del artículo séptimo de los estatutos sociales, texto ordenado.
3º Consideración de las renuncias de los Sres. Directores. Fijación del número de directores titulares y suplentes. Designación de directores titulares y suplentes.
4º Consideración de las renuncias de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes.
5º Cancelación Registro acciones escriturales. Emisión acciones nominativas no endosables Clase A y B entrega de certificados provisorios. Delegación de facultades en el Directorio.
Gerente General - Guillermo Glucksmann e. 18/12 Nº 138.091 v. 24/12/97

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Ampliación del Capital Social.
3º Reemplazo de títulos accionarios.
4º Ratificación de la venta del inmueble de Avenida Castañares 2261/71 y adquisición inmueble de la calle Garzón 5176/82. El Directorio.
Presidente - Santiago Vázquez e. 18/12 Nº 138.224 v. 24/12/97

Z
ZAPUCAY
S.A.I. y C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 6 de enero de 1998 a las 16 hs. en la sede social sita en la calle Simbrón 4647, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

S

LOMA VERDE
S.A.
Reg. I.G.J. Nº 305.335

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 12 de enero de 1998, a las 10
horas en Luis Sáenz Peña 127 6º piso B de Cap. Fed., a fin de tratar el siguiente:

NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asamblea los señores Accionistas deberán concurrir a las oficinas sitas en Avda. Leandro N. Alem 1051, Planta Baja, en el horario de 11 a 15 horas, y hasta el 2 de enero de 1998, inclusive, a los fines de cumplimentar: 1 Los titulares de acciones escriturales individualizadas en los registros de la Sociedad deberán optar por alguno de los siguientes procedimientos: a Requerir en las oficinas indicadas precedentemente, la emisión del certificado para asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito correspondiente. b Comunicar a la Sociedad en los términos del artículo 238
de la Ley 19.550 mediante telegrama o carta documento su voluntad de concurrir a la Asamblea convocada, indicando las acciones a depositar. 2 Los titulares de acciones escriturales depositadas en la Caja de Valores deberán presentar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad emitida por dicha institución.
e. 18/12 Nº 138.113 v. 24/12/97

CONVOCATORIA

L

CONVOCATORIA

A Pago de un dividendo con imputación a la Reserva para Futuros Dividendos por un importe de $ 140.453.445.
B Otorgamiento de una opción a favor de todo el capital social de percibir la totalidad del dividendo en especie en acciones de Tecpetrol S.A.
a razón de 0,0192402 acciones ordinarias A
de Tecpetrol por cada acción de SIDERCA SAIC
que posean.
C Fijación de las pautas y modalidades del ejercicio de la opción. El Directorio. Nº de Registro Inspección General de Justicia: 801.783.
Inscripción en Registro Público de Comercio: 36-48, Tº A Nº 430 Fº 140 Libro 48.
Buenos Aires, 4 de diciembre de 1997.
Vicepresidente - Federico A. Peña
CONVOCATORIA

PROFUTURO CIA. DE SEGUROS DE RETIRO
S.A.

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

SIDERCA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 8 de enero de 1998, a las 17:00 horas, en Avda.
Leandro N. Alem 1067, 2do. Subsuelo, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:

1º Consideración de la documentación Artículo 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nro. 26 finalizado el 31 de agosto de 1997.
2º Consideración del resultado del ejercicio.
3º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Omar Becerra Ciuto Se recuerda a los Señores Accionistas que para tener derecho a participar en la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, en la forma y plazos establecidos en el Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
e. 18/12 Nº 138.240 v. 24/12/97