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BOLETIN OFICIAL Nº 28.794 2 Sección
2. Convocatorias y avisos comerciales
Dougall. Designación en su caso de los reemplazantes.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Síndico Titular - Mónica Beatriz Nogueira
INVERSORA NAVIERA ARGENTINA
S.A.

NOTA: De acuerdo a lo dispuesto por el art.
238 de la ley 19.550, los accionistas deberán comunicar su decisión de asistir con tres días hábiles de anticipación al fijado para la Asamblea, en el lugar de realización de la misma, en el horario de 14 a 18 horas, los días hábiles.
e. 15/12 Nº 137.632 v. 19/12/97

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria en primera convocatoria, para el día 30 de diciembre de 1997, a las 9
horas, en Tucumán 744, piso 11º, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

CLINICA DANAE
S.A.

2.1 CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

NUEVAS

Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de diciembre de 1997, a las 14 hs. en Av. Díaz Vélez 4790, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

A
ASOCIACION DEL PERSONAL CIVIL DEL
ESTADO
CONVOCATORIA
La ASOCIACION DEL PERSONAL CIVIL DEL
ESTADO convoca a sus asociados a una Asamblea General Ordinaria en su sede de Achala 2644 de Villa Luzuriaga, el 9 de enero de 1998
a la 19 hs. para tratar los siguientes puntos:
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación de Memoria y Balance año 1997.
2º Elección de autoridades o cesación de actividades.
Horacio Armando González e. 15/12 Nº 137.662 v. 15/12/97

C

1º Elección de 2 dos accionistas para firmar con el Presidente el Acta de Asamblea.
2º Justificación para llamado fuera de término de la presente Asamblea.
3º Consideración y aprobación de la documentación a que se refiere el artículo 234 - inc.
1º de la ley 19.550 de Sociedades Anónimas correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997.
4º Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 1997.
5º Consideración de la Gestión del Directorio y su remuneración.
6º Elección de Autoridades y Número de Directores Titulares y Suplentes.
Presidente - Jorge Pérez Rovira
I

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Lectura de la denuncia presentada a la Sindicatura por el accionista y Director Titular Mario Jorge Calvi sobre la omisión de tratamiento en Directorio de actos relativos a la gestión de la empresa, tales como entre otros, contratación de personal, sueldos y funciones fijadas a los mismos contratos con empresas de la competencia en materias que hacen a decisiones asamblearias suspensión del servicio bancario de cuenta corriente, contratos ajenos al objeto social con empresas cuya actividad se ignora, contratos con empresas de emergencias médicas, trámite de autorizaciones de prestaciones a afiliados derivados a una empresa de la competencia, asunción de hecho de la Presidencia por parte del Director Sergio Gustavo Vicente, incumplimiento de sus funciones por parte del Presidente Vicente Eduardo Capuccio, falta de suministro de estados económicos financieros desde el 6/3/97 a la fecha falta de análisis y tratamiento por el Directorio de la Auditoría impositiva efectuada por el Estudio Grop, Kocura y Asociados desde el 25/9/97 a la fecha, no convocatoria a reunión de Directorio desde el 12/
9/97 pese a la situación social, falta de atención a los reclamos formulados por el denunciante respecto a ineficiencia de la gestión comercial.
2º Obstrucción a la exhibición de los libros sociales y contables ante los requerimientos de la Sindicatura.
3º Tratamiento de las responsabilidades de los Directores Vicente Gustavo Capuccio y Sergio Gustavo Vicente. Medidas a adoptar.
4º Tratamiento de las renuncias formuladas por el Director Titular Mario Jorge Calvi y Síndicos Titular y Suplente, Dres. Mónica Beatriz Nogueira y Antonio Salvador Carmelo Mac
11

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

1º Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2º Fijación del número de integrantes del futuro directorio, designación de sus titulares y suplentes.
Presidente - Egon Rosarios e. 15/12 Nº 137.890 v. 19/12/97

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Balance Especial de Fusión de la Sociedad y del Balance Consolidado de Fusión con Antares Naviera S.A. y Transportes Marítimos Petroleros S.A., cerrados al 30
de septiembre de 1997.
3º Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado con Antares Naviera S.A. y Transportes Marítimos Petroleros S.A.
4º Disolución anticipada de la Sociedad sin liquidación.
5º Designación de las personas que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Fusión.
6º Designación de las personas autorizadas para obtener la inscripción de la fusión de la Sociedad y su disolución anticipada sin liquidación. El Directorio.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 1997.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Klaus Bertram-Nothnagel NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que deberán cursar comunicación a la Sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia, en Tucumán 744, piso 11º, Capital Federal, en el horario de 10 a 17 horas.
e. 15/12 Nº 137.644 v. 19/12/97

N

ROSSELLI Y CIA.
S.A.C.I. y F.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 30 de diciembre de 1997 a las 9 horas en la calle Chacabuco 82 de esta Capital para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración prescindencia de la sindicatura, art. 284 Ley 19.550.
2º Reforma de Estatutos.
3º Autorización certificación Res. IGJ 9/87.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
La Asamblea en segunda convocatoria se celebrará el mismo día una hora después.
Presidente - Antonio D. Lourido e. 15/12 Nº 137.703 v. 19/12/97

ROSSELLI Y CIA.
S.A.C.I. y F.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 30 de diciembre de 1997 a las 11 horas en la calle Chacabuco 82 de esta Capital para tratar:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder asistir a la Asamblea de Accionistas, éstos deberán depositar sus acciones o comunicar su presencia de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550.
e. 15/12 Nº 137.722 v. 19/12/97

CEMES
S.A.
Registro I.G.J. Nº 1.001.215

En mi carácter de Síndico Titular y conforme a las facultades que me otorga el art. 294 incs.
7º, 8º, 9º y 11 de la ley 19.550, convoco a Asamblea General Ordinaria de CEMES S.A. en primera convocatoria para el día 30 de diciembre de 1997 a las 10 horas y en caso de no reunirse el quórum legal, en segunda convocatoria para el mismo día a las 11 horas, a celebrarse en Paraguay nº 1484, piso 4º, depto. F, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:

Lunes 15 de diciembre de 1997

NORDENWAGEN
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas, de NORDENWAGEN S.A. a celebrarse el día 30 de diciembre de 1997, a las 12 horas en primera convocatoria, y, a las 13 horas en segunda convocatoria, en la Avenida Córdoba Nro. 838, piso 9, oficina 18, de la ciudad de Buenos Aires, los fines de tratar el siguiente:

1º Consideración de documentos prescriptos art. 234 inc. 1 Ley 19.550 ejercicio cerrado el 31/8/1997.
2º Fijación número de Directores, Titulares y Suplentes y designarlos por tres años.
3º Autorización certificación Res. IGJ 9/87.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
La Asamblea en segunda convocatoria se celebrará el mismo día una hora después.
Presidente - Antonio D. Lourido e. 15/12 Nº 137.704 v. 19/12/97

ORDEN DEL DIA:
INTER ROCK
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en la sede social de la calle Alejandro Magariños Cervantes 5129 de Capital Federal, para el día 5
de enero de 1998 a las 15 hs. en primera y a las 16 hs. en segunda convocatoria, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Informes sobre contratos de obra - Otros contratos - Rendición de cuentas.
3º Análisis de la situación social.
4º Relaciones con Bancos.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de la calle Alejandro Magariños Cervantes 5129 de Capital Federal, para el día 5 de enero de 1998 a las 18 hs. en primera y a las 19 hs.
en segunda convocatoria, a efectos de considerar el siguiente:

1º Considerar la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1 de la ley de sociedades comerciales, correspondiente al ejercicio económico número 6, finalizado el 31/7/1997 y aprobar la gestión desarrollada por el Directorio.
2º Considerar las razones por las que se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas fuera de los plazos legales establecidos en la Ley de Sociedades Comerciales.
3º Considerar el resultado del ejercicio económico número 6, finalizado el 31/7/1997.
4º Tratar la afectación de las sumas representativas de la cuenta Ajuste de Capital por $ 17.935.62, y de la cuenta Aportes No Capitalizados por $ 200.000.00 que figuran en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto que forma parte de los estados contables al 31/7/1997, a disminuir parcialmente el saldo de la cuenta Resultados No Asignados que refleja pérdidas acumuladas a la finalización del período.
5º Considerar la designación de Directores Titulares y Suplentes, por el término de tres años en el ejercicio de sus mandatos, en atención a la renuncia presentada por los actuales integrantes del órgano de administración.
6º Designar a dos accionistas para redactar y suscribir el acta de asamblea. El Directorio.
Presidente - Hugo José Pulenta e. 15/12 Nº 42.613 v. 19/12/97

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la gestión del Directorio.
Responsabilidad individual.
3º Remoción de directores.
4º Determinación del número de Directores.
5º Elección de Directores Titulares.
Síndico - Hugo Alberto Sáenz NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para concurrir a ambas Asambleas deberán cursar sus respectivas comunicaciones de asistencia, conforme lo establece el art. 238 de la ley 19.550.
e. 15/12 Nº 137.723 v. 19/12/97

R
ROSARIOS Y CIA.
S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de diciembre de 1997 a las 9 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria en Tucumán 513 piso 6 A Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

S
SEMINARIUM HEAD HUNTING
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de SEMINARIUM HEAD HUNTING S.A. a la Asamblea General Ordinaria que será realizada el día 30 de diciembre de 1997, a las 9:00 horas, primer llamado, habiéndose previsto el segundo llamado para las 10:00 horas en el mismo día y lugar, en la calle Esmeralda 135, 7º piso, Capital Federal, a afectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos complementarios correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1995.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Resultado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos complementarios correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1996.
4º Consideración de los Resultados del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1995.
5º Consideración de los Resultados del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1996.
6º Tratamiento de la gestión del Directorio en el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1995.
7º Tratamiento de la gestión del Directorio en el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1996.
8º Honorarios de los Miembros del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1995.
9º Honorarios de los Miembros del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1996.