I want to know about...

10

Miércoles 29 de octubre de 1997

BOLETIN OFICIAL Nº 28.762 2 Sección el día 17 de noviembre de 1997 a las 12 horas en la sede social de Rivadavia 789, 10mo. Piso Capital Federal. En caso de no haber quórum para la primera convocatoria se cita a la segunda convocatoria que tendrá lugar el mismo día a las 13 horas para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y avisos comerciales
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Estados Contables, Inventario e Informe del Síndico por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio, Retribución al Directorio por el desempeño de sus funciones.
3º Designación de 2 dos accionistas para firmar el Acta.
Buenos Aires, 24 de octubre de 1997.
Presidente - Eduardo Ichaso e. 29/10 Nº 132.170 v. 4/11/97

2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS
A AGIL
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 20 de noviembre de 1997 a las 18 horas en nuestro local social de Corrientes 848, Piso 3º, Oficina 311 de Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio terminado el 30 de junio de 1997.
2º Asignaciones al Directorio.
3º Distribución de utilidades.
4º Elección de Síndico titular y suplente por un año.
5º Fijación del número y elección de Directores titulares y Suplentes por dos años.
6º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Director - Carlos A. Moure NOTA: Para concurrir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar los títulos o certificados de depósito de sus acciones en la caja de la sociedad hasta el día 13 de noviembre de 1997 a las 18 horas.
e. 29/10 Nº 132.105 v. 4/11/97

ASOCIACION MUTUAL PASIVOS Y ACTIVOS
FERROVIARIOS BOULOGNE
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas que: esta ASOCIACION MUTUAL PASIVOS Y ACTIVOS
FERROVIARIOS BOULOGNE llama a la Asamblea General Ordinaria para el día 29 de noviembre de 1997 a horas 17,30 sito en Figueroa Alcorta 152 de la localidad de Boulogne.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 17 de noviembre de 1997 a las 9 hs. en el local social ubicado en la Avenida Córdoba 5775/85
de esta Capital Federal, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas que firmarán el acta de la Asamblea.
2º Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura. Su remuneración de acuerdo art.
261 ley 19.550.
3º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 apartado 1º de la ley de sociedades comerciales por el ejercicio económico Nº 32 cerrado el 30 de junio de 1997.
4º Elección del Síndico titular y suplente.
5º Consideración del resultado del ejercicio.
Presidente - Luis Macho NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones con no menos de tres días hábiles de anticipación e. 29/10 Nº 132.098 v. 4/11/97

A.R.S.A. ANTONIO ROMANO INMOBILIARIA, COMERCIAL, FINANCIERA, INDUSTRIAL Y
AGROPECUARIA SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar
CONVOCATORIA

1º Designación de dos 2 socios para firmar el Acta, conjuntamente con los señores Presidente y Secretario.
2º Consideración Memoria y Balance - Inventario Cuentas y Gastos Recursos e Informe del Organo Fiscalizador - correspondiente al Ejercicio año 1996/1997, cerrado el 31 de julio de 1997.
3º Consideración del Aumento de la cuota social y Ahorro Mutual Obligatorio.
4º Renovación parcial del Consejo Directivo: 1 Vice-Presidente 1 Vocal 2do. y 1 Titular del Organo Fiscalización.
5º El señor Secretario informa sobre la marcha de nuestra Mutual.
Presidente - José Rubén Zárate e. 29/10 Nº 132.087 v. 29/10/97

C
CASA EIBAR
I.I. C.F. S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 21/11/97 a las 16 hs.
en 1 convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria a realizarse en Avda. Córdoba 1345, piso 15 of. A Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Causas que motivaron la demora en la convocatoria a Asamblea Ordinaria por los ejercicios cerrados el 30/6/95 y 30/6/96.
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º Ley 19.550 por los ejercicios cerrados el 30/6/95, 30/6/96 y 30/6/97 ejercicios Nros. 42, 43 y 44.
4º Ratificación de los Estados Contables anteriormente aprobados.
5º Consideración del patrimonio de la sociedad y medidas a adoptar.
6º Consideración de la remuneración a Directores y Síndicos.
7º Consideración de los contratos de locación falsos.
8º Consideración de la conducta seguida por el Sr. Victoriano Alvarez respecto de la sociedad y en los pleitos que se vienen desarrollando.
Acciones a promover.
9º Consideración de la gestión del directorio y sindicatura.
10º Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
11º Acciones de responsabilidad contra directores, síndicos y terceros.
Presidente - Carlos Corchon Se avisa a los Sres. Accionistas que deberán efectuar el depósito de acciones con la anticipación legal suficiente en el domicilio de Avda.
Córdoba 1345, piso 15 oficina A de Capital Federal.
e. 29/10 Nº 132.130 v. 4/11/97

2º Renuncia del Directorio. Determinación del número de integrantes del nuevo Directorio y elección de sus miembros.
Presidente - Gabriela Candela e. 29/10 Nº 132.206 v. 4/11/97

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de noviembre de 1997 a las 17 horas en Callao 1924, 7º piso, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los accionistas que firmarán el Acta de Asamblea.
2º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto y demás notas y Cuadros Anexos del ejercicio finalizado el 30 de junio de 1997.
3º Consideración de la memoria del Directorio e Informe del Síndico por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997.
4º Distribución de Utilidades acumuladas del ejercicio finalizado el 30 de junio de 1997.
5º Determinación del número de miembros del Directorio y la elección de los mismos.
6º Elección del Síndico Titular y Suplente.
Presidente - Federico Micheli e. 29/10 Nº 132.144 v. 4/11/97

ACLARACION
CIRCULO DE OFICIALES DE MAR
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
AREVALO
S.A.C.I. e I.

CENTRO MEDICO NEUROPSIQUIATRICO
PRIVADO
S.A.

En la edición del 21 de octubre de 1997, donde se publicó la citada Convocatoria a Asamblea Ordinaria, se deslizó el siguiente error de imprenta:
En la referencia al número de votos, DONDE DICE: Región Nº 1 - Sede Central:
Rep.: Tit. Nº 1:8 votos; Nº 2:7 votos; Nº 3:7 votos; Nº 4:7 votos; Nº 5:6 votos. Total: 15 votos.
DEBE DECIR: Región Nº 1- Sede Central: Rep:
Tit. Nº 1: 8 votos; Nº 2:7 votos; Nº 3:7 votos;
Nº 4:7 votos; Nº 5:6 votos. Total: 35 votos.
e. 29/10 Nº 131.141 v. 29/10/97

CLINICA Y SANATORIO CORDOBA
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de noviembre de 1997, a las 17 horas, en Av. Córdoba 3371/89, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Demora en la confección de los Estados Contables cerrados el 31 de diciembre de 1995
y 31 de diciembre de 1996.
3º Consideración de la Memoria, Inventario y Estados contables, incluidos Cuadros y Anexos y Aprobación de la Gestión del Directorio, Prórroga de su mandato y Honorarios, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 1995 y 31 de diciembre de 1996.
4º Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de sus miembros.
Asimismo se convoca a una Asamblea Extraordinaria para el mismo día; a las 19:00 horas, en el mismo lugar para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Autorizar al Sr. Presidente del Directorio para firmar hipotecas y avales.
Presidente - Gabriela Candela e. 29/10 Nº 132.208 v. 4/11/97

CLINICA Y SANATORIO CORDOBA
S. A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de noviembre de 1997, a las 19 horas, en Av.
Córdoba 3371/89, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de Asamblea.

E
EDITORIAL CAYMI
Sociedad Anónima Comercial e Industrial CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de EDITORIAL CAYMI SOCIEDAD
ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL para el día 18 de noviembre de 1997, a las 15.00 horas, en la calle 15 de noviembre de 1889, Nº 1149, Capital Federal, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Balance General o Estado de situación patrimonial, con su Estado de Resultados, Estado de Resultados Acumulados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas, reexpresados en moneda constante del mes de cierre y el Inventario, correspondientes al ejercicio económico número 28, terminado el 30 de junio de 1997.
3º Retribución al Directorio y distribución de utilidades.
4º Fijación del número de miembros del Directorio artículo 9º de los estatutos sociales.
5º Designación de los miembros del Directorio de acuerdo a lo resuelto en el punto anterior por el término de 3 tres ejercicios comerciales.
El Directorio.
Buenos Aires, 21 de octubre de 1997.
Presidente - Estela B. Cabaleiro e. 29/10 Nº 71.531 v. 4/11/97

EDITORIAL LOSADA
S. A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de noviembre de 1997, a las 15,00 horas en la sede social de Moreno 3362, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Notas, Información Adicional a las notas, Reseña Informativa, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio de la Sociedad cerrado el 31 de julio de 1997.
3º Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de los Honorarios del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de julio de 1997.
5º Destino de los Resultados No Asignados.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
7º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
8º Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
9º Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
10º Remuneración del Contador Certificante del balance cerrado el 31 de julio de 1997.
11º Designación del Contador Certificante, titular y suplente del Balance iniciado el 1 de agosto de 1997.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 238
de la Ley19.550, para asistir a la Asamblea, los accionistas deben depositar en la sede social para que se inscriba, la constancia de titularidad de la cuenta de acciones escriturales librada por Banco Roberts S. A. o Caja de Valores. las presentaciones se efectuarán en la sede social sita en Moreno 3362, Capital Federal, en el horario de 10,00 a 12,00 horas y de 15.00 a 17,00 horas hasta el día 14 de noviembre de 1997 a las 17,00 horas. El Directorio.
Directora - Mabel Peremarti e. 29/10 Nº 132.106 v. 4/11/97