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BOLETIN OFICIAL Nº 28.687 2 Sección
Martes 15 de julio de 1997

nalizado el 31 de marzo de 1997, el cual arrojó quebranto. El Directorio.
Presidente - Salomón Carlos Cheb Terrab e. 14/7 Nº 119.140 v. 18/7/97

H
H.H.
S.A.C. e I.
CONVOCATORIA
Convócase para el día 30 de julio de 1997, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el domicilio de la Avda. Leandro N. Alem 1074, 4º Piso, Capital Federal, a las 16,00 hs. en primera convocatoria y a las 17.00 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Justificación de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Resultados, Inventario y demás documentación contable correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 de junio de 1995 y el 30 de junio de 1996.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante los ejercicios 1995 y 1996.
5º Ratificación por parte de la Asamblea de las renuncias de los Directores Malcom Pozzi y Alexis Pozzo. Aprobación de su gestión.
6º Designación de nuevas autoridades.
7º Designación honorarios a Directores y Síndico.
Presidente - Ennio Pozzi e. 8/7 Nº 118.581 v. 15/7/97

HIPICO MEDITERRANEA
S. A.
CONVOCATORIA
Registro 1520406. Convoca en primera y segunda convocatoria a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 4 de agosto de 1997 a las 20:00 horas en su sede social, Av.
Figueroa Alcorta 4800, de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación que prescribe el inc. 1º del art. 234 de la ley de Sociedades Comerciales, relativa al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1997.
3º Consideración del resultado negativo del ejercicio.
4º Elección de Síndicos Titular y Suplente.
Presidente - Julio A. Daponte e. 11/7 Nº 118.928 v. 17/7/97

HIPICO MEDITERRANEA
S. A.
CONVOCATORIA
Registro 1520406. Convoca en primera y segunda convocatoria a sus accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 4 de agosto de 1997 a las 21:00 horas en su sede social, Av. Figueroa Alcorta 4800, de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de un aumento del capital a la suma de $ 205.000.3º Emisión de 66.000 acciones ordinarias de clase B de 1 voto.
4º Modificación de los artículos 4º y 6º de los estatutos con lo aprobado en los puntos 2 y 3.
Presidente - Julio A. Daponte e. 11/7 Nº 118.927 v. 17/7/97

JUSTO Y MARTINEZ
S. A. C. I.
Registro 36.689

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al décimo quinto Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 1997. Destino del Resultado.
Aprobación de la gestión de las autoridades de la Sociedad, inciso 3º de artículo 234 de la Ley 19.550.
3º Ratificación de las retribuciones abonadas a los directores acorde a lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones.
4º Elección de seis Directores Titulares por el término de un año.
5º Designación de tres Síndicos Titulares y Tres Síndicos suplentes por el término de un año.
6º Determinación de un honorario mensual a los miembros titulares del Directorio, en concepto de anticipo del que fije la próxima Asamblea General Ordinaria.
Presidente - Luis Jorge Draghi e. 14/7 Nº 119.064 v. 18/7/97

INVERSORA OTAR
S. A.
Nº IGJ 1.627.748
CONVOCATORIA
Por reunión de Directorio del 15/4/97 se resolvió convocar a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el 28 de julio de 1997 a las 16:00 horas en la sede social Av. Pte. Roque Sáenz Peña 832, 7º, Buenos Aires para tratar el siguiente
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de HILO MUSICAL S.A. para el día 31 de julio de 1997 a las 11:00 hs. en la sede de
ORDEN DEL DIA:
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de julio de 1997, en el domicilio social de la Avenida Juan de Garay 3765, de esta Capital Federal, a las 8 horas, en primera convocatoria y las 9 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos que prescribe el art. 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550, en relación con el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1996.
2º Consideración del resultado del Ejercicio y aprobación de Honorarios y Sueldos de Directores y Honorarios del Síndico.
3º Consideración de los Honorarios del Directorio, Artículo 261, de la ley 19.550.
4º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Director Apoderado - Héctor Gómez Rey e. 11/7 Nº 118.964 v. 17/7/97

K
KANTIER
S. A. en liquidación
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Causales que motivan la convocatoria de la presente fuera del término legal.
3º Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1996 y los documentos al 30 de noviembre de 1996;
4º Remuneración del Directorio y consideración de su gestión;
5º Destino de las utilidades del ejercicio;
6º Consideración del compromiso previo de fusión suscripto con Sud América Inversiones S.A.
7º Reformas a los estatutos sociales, a saber:
arts. 4º aumento del capital y cambio de valor nominal; 5 conversión de acciones, actualmente escriturales, en nominativas y eliminación de clases de acciones; supresión de los artículos 6º, 9º y 10º; reforma art. 8º y 18º como consecuencia de la nueva situación de la sociedad; reforma del art. 13º creación de comisión fiscalizadora;
8º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos;
9º Remuneración de los Sres. Síndicos y consideración de su gestión. Designación de los nuevos miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Director - Juan Ignacio Giménez Echeverría e. 10/7 Nº 118.745 v. 16/7/97

INDUSTRIAS MAHELY
S.A.
Registro Nº 50.740
CONVOCATORIA
Convócase a los sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 1º de agosto de 1997, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la calle Paraná 446 - 7º Piso - B - Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos del Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1997.
3º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de un año. El Directorio.
Buenos Aires, 7 de julio de 1997.
Presidente - Abelardo González e. 14/7 Nº 119.100 v. 18/7/97

1º Designación de la o las personas quienes, juntamente con el Señor Presidente, confeccionarán y firmarán el Acta de Asamblea.
2º Distribución de dividendos en efectivo.
Buenos Aires, 30 de junio de 1997.
Presidente - Reinaldo Camilo Macchi NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que, para poder asistir al acto asambleario, deberán efectuar la comunicación que exige el artículo Nº 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
e. 11/7 Nº 118.887 v. 17/7/97

LOCAL R 6
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de LOCAL R 6 S. A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de julio de 1997 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el 6 de agosto de 1997 en Callao 322, 2º A, Capital a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1997 a los catorce 14 horas, se realizará Asamblea Ordinaria en la sede social sita en Avenida Gaona Nº 5124, Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

I

ORDEN DEL DIA:
HILO MUSICAL
S.A.
Nº Inscripción I.G.J. 80.479
Correlativo 207.762

J

la Sociedad, calle Viamonte 1454 P.B. G de esta Capital para tratar el siguiente:

1º Informe de Sindicatura.
2º Domicilio legal.
3º Reducción del Número de Liquidadores.
4º Designación de Liquidadores y Síndico.
5º Retribución de Liquidador/es y Síndico.
6º Instrucciones de los accionistas al/los liquidadores art. 105 LS.
7º Ampliación del plazo art. 103 LS.
Liquidadora - Susana Ethel Gayol Se recuerda a los Accionistas que deberán depositar sus acciones hasta las 18 hs. del 31/7/97 en Callao 322 2º A. Capital art. 238 LS.
e. 10/7 Nº 118.734 v. 16/7/97

L
LA LUZ MALA
Sociedad Anónima, Agropecuaria, Industrial y Comercial CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de LA
LUZ MALA S. A. A. I. C. a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de julio de 1997 a las 10.00 horas en la sede legal de la sociedad calle Esmeralda 561 - 5º piso Of. 123 - Capital Federal, a los efectos de tratar los puntos del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista por el art. 294 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1996.
3º Elección de Directores, titulares y suplentes.
Presidente - Helena Josefina Crouzel Se recuerda a los Señores Accionistas que para participar en la Asamblea deberán haber depositado con tres días hábiles de anticipación, en la sede social, sus títulos accionarios art. 238 Ley 19.550 en horario de oficina.
e. 11/7 Nº 118.925 v. 17/7/97

LABORATORIOS POEN
Sociedad Anónima Comercial Industrial Financiera e Inmobiliaria CONVOCATORIA
Registro I. G. J. Nº 11.381. Comunica a los señores accionistas que el día 5 de agosto de
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta de la reunión.
2º Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultado, estado de evolución del patrimonio neto y anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1996.
3º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos con mandato por 1 año. El Directorio.
Directora - Patricia Fidalgo e. 11/7 Nº 119.055 v. 17/7/97
LEDESMA
Sociedad Anónima Agrícola Industrial Inspección Gral. de Justicia Legajo Nº 1296
Inscripto en el R.P.C. 25 junio 1914
Libro 39 - Folio 324.
Tomo A de Estatutos Nacionales CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 31 de julio de 1997 a las 10,00 horas, a realizarse en Av. Corrientes 415, piso 13º, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de la aprobación de la documentación contable exhibida por las normas vigentes ley 19.550, art. 234 inc. 1º; normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspondiente al 83º ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 1997.
3º Consideración del destino a dar al resultado del 83º ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 1997. Consideración de la propuesta del directorio.
4º Consideración de la gestión del directorio correspondiente al 83º ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 1997.
5º Consideración de la gestión del consejo de vigilancia correspondiente al 83º ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 1997.
6º Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondiente al 83º ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 1997.
7º Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora correspondiente al 83º ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 1997.
8º Consideración de las remuneraciones a la comisión fiscalizadora correspondientes al 83º ejercicio social, cerrado el 31/3/97.
9º Fijación de la retribución a la firma de auditores que certificó la documentación contable correspondiente al 83º ejercicio social. Designación de los contadores públicos que certificarán la documentación correspondiente al 84º ejercicio social.
10º Consideración de la fusión por absorción de Depfle S.A. por parte de LEDESMA S.A.A.I., en la que la primera resultará la sociedad absorbida disolviéndose sin liquidarse y