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BOLETIN OFICIAL Nº 28.686 2 Sección
Lunes 14 de julio de 1997

5º Modificación de los títulos de conformidad con la ley 24.587.
6º Traslado de la sede social.
7º Supresión de la sindicatura, modificación del art. 9 del estatuto.
Presidente - David Saljayi e. 10/7 Nº 62.061 v. 16/7/97

F
FERROSUR ROCA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de julio de 1997 a las 17.00 horas o en segunda convocatoria el mismo día a las 18.00 horas, en la sede social de FERROSUR ROCA S.A., Bouchard 680, piso 8º, Capital Federal para tratar el siguiente:

DESARROLLOS DIGITALES
Sociedad Anónima
5º Ratificación por parte de la Asamblea de las renuncias de los Directores Malcom Pozzi y Alexis Pozzo. Aprobación de su gestión.
6º Designación de nuevas autoridades.
7º Designación honorarios a Directores y Síndico.
Presidente - Ennio Pozzi e. 8/7 Nº 118.581 v. 15/7/97

9º Remuneración de los Sres. Síndicos y consideración de su gestión. Designación de los nuevos miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Director - Juan Ignacio Giménez Echeverría e. 10/7 Nº 118.745 v. 16/7/97

J
JUSTO Y MARTINEZ
S. A. C. I.
Registro 36.689

HIPICO MEDITERRANEA
S. A.

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variaciones del Capital Corriente, Notas a los Estados Contables, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio terminado el 31 de marzo de 1997.
3º Aprobación de la gestión del Directorio al 31 de marzo de 1997. Destino de los mismos.
4º Consideración de los Resultados no asignados al 31 de marzo de 1997. Destino de los mismos.
5º Remuneración a los directores que han participado en comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnico-administrativas art. 261 último párrrafo de la ley 19.550.
6º Remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
7º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos, para el próximo ejercicio 1997/1998.
8º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 1997/1998.
Vicepresidente - Eugenio Aramburu
Registro 1520406. Convoca en primera y segunda convocatoria a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 4 de agosto de 1997 a las 20:00 horas en su sede social, Av.
Figueroa Alcorta 4800, de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de julio de 1997, en el domicilio social de la Avenida Juan de Garay 3765, de esta Capital Federal, a las 8 horas, en primera convocatoria y las 9 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación que prescribe el inc. 1º del art. 234 de la ley de Sociedades Comerciales, relativa al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1997.
3º Consideración del resultado negativo del ejercicio.
4º Elección de Síndicos Titular y Suplente.
Presidente - Julio A. Daponte e. 11/7 Nº 118.928 v. 17/7/97

1º Consideración de los documentos que prescribe el art. 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550, en relación con el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1996.
2º Consideración del resultado del Ejercicio y aprobación de Honorarios y Sueldos de Directores y Honorarios del Síndico.
3º Consideración de los Honorarios del Directorio, Artículo 261, de la ley 19.550.
4º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Director Apoderado - Héctor Gómez Rey e. 11/7 Nº 118.964 v. 17/7/97

CONVOCATORIA
Registro I.G.J. Nro. 4216, Libro 118, Tomo A
de Sociedades Anónimas. Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 28 de julio de 1997 a las 18 horas, en la sede social sita en Formosa 536, 2do. piso B
de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta;
2º Motivo del llamado a Asamblea fuera del término legal;
3º Consideración de la Memoria Balance y demás documentación prevista en el artículo 234
inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al primer ejercicio cerrado el 31-12-96;
4º Distribución de utilidades;
5º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su Elección.
Presidente - Fernando Peisajovich NOTA: Los accionistas que deseen asistir a la Asamblea de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550, deberán cursar comunicación expresando su decisión de concurrir con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.
e. 11/7 Nº 37.373 v. 17/7/97

NOTA: Los accionistas deberán enviar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia art. 238 de la ley 19.550 hasta el día 25 de julio de 1997.
e. 8/7 Nº 61.927 v. 15/7/97

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de julio de 1997, horas 10,00 en Sarmiento 246, piso 7º, para tratar:

Registro 1520406. Convoca en primera y segunda convocatoria a sus accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 4 de agosto de 1997 a las 21:00 horas en su sede social, Av. Figueroa Alcorta 4800, de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

FUTURO TRADING ARGENTINA
S. A.

CONVOCATORIA

K
KANTIER
S. A. en liquidación
CONVOCATORIA

E
EDINOR
S. A., Constructora, Inmobiliaria y Financiera Registro Nº 29.005

HIPICO MEDITERRANEA
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de julio de 1997 a las 19.00 horas, siendo el segundo llamado para las 19,30 horas, en el domicilio sito en Sarmiento Nº 1438, Piso 4º Dto.
A, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de un aumento del capital a la suma de $ 205.000.3º Emisión de 66.000 acciones ordinarias de clase B de 1 voto.
4º Modificación de los artículos 4º y 6º de los estatutos con lo aprobado en los puntos 2 y 3.
Presidente - Julio A. Daponte e. 11/7 Nº 118.927 v. 17/7/97

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el 6 de agosto de 1997 en Callao 322, 2º A, Capital a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Informe de Sindicatura.
2º Domicilio legal.
3º Reducción del Número de Liquidadores.
4º Designación de Liquidadores y Síndico.
5º Retribución de Liquidador/es y Síndico.
6º Instrucciones de los accionistas al/los liquidadores art. 105 LS.
7º Ampliación del plazo art. 103 LS.
Liquidadora - Susana Ethel Gayol
ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentos Art. 234
Inc. 1º de la Ley 19.550; Ejercicio vencido el 31/03/97.
3º Ratificación de lo actuado por el Directorio y Síndico.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Elección de Directores y Síndicos. .
Director - Constantino Filloy e. 7/7 Nº 118.367 v. 14/7/97

1º Designación de dos accionistas para firma el acta.
2º Consideración y aprobación de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 11 finalizado el 30/4/97.
3º Consideración de los resultados acumulados al 30/4/97.
4º Aprobación de la gestión de los Sres. Directores y determinación de sus retribuciones.
5º Designación de Directores Titulares y Suplentes por dos ejercicios.
Presidente - Silvio Schuler e. 8/7 Nº 118.523 v. 15/7/97

I
INVERSORA OTAR
S. A.
Nº IGJ 1.627.748

Se recuerda a los Accionistas que deberán depositar sus acciones hasta las 18 hs. del 31/7/97 en Callao 322 2º A. Capital art. 238
LS.
e. 10/7 Nº 118.734 v. 16/7/97

CONVOCATORIA
Por reunión de Directorio del 15/4/97 se resolvió convocar a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el 28 de julio de 1997 a las 16:00 horas en la sede social Av. Pte. Roque Sáenz Peña 832, 7º, Buenos Aires para tratar el siguiente
L LA LUZ MALA
Sociedad Anónima, Agropecuaria, Industrial y Comercial CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

H
ESTABLECIMIENTO INVERNADA
S.A.

H.H.
S.A.C. e I.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 31 de julio de 1997 a las 19 y 30 hs. en Castelli 207, 7º B, Capital para tratar el siguiente:

Convócase para el día 30 de julio de 1997, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el domicilio de la Avda. Leandro N. Alem 1074, 4º Piso, Capital Federal, a las 16,00 hs. en primera convocatoria y a las 17.00 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos por los cuales se celebra la Asamblea fuera de término.
2º Documentación art. 234 del ejercicio cerrado el 30/11/96.
3º Reconversión de la actividad realizada hasta el presente por la empresa.
4º Determinación de número y elección de directores titulares y suplentes por 3 ejercicios.
5º Elección de síndico titular y suplente.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Mario Puerta e. 8/7 Nº 118.571 v. 15/7/97

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Justificación de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Resultados, Inventario y demás documentación contable correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 de junio de 1995 y el 30 de junio de 1996.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante los ejercicios 1995 y 1996.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Causales que motivan la convocatoria de la presente fuera del término legal.
3º Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1996 y los documentos al 30 de noviembre de 1996;
4º Remuneración del Directorio y consideración de su gestión;
5º Destino de las utilidades del ejercicio;
6º Consideración del compromiso previo de fusión suscripto con Sud América Inversiones S.A.
7º Reformas a los estatutos sociales, a saber:
arts. 4º aumento del capital y cambio de valor nominal; 5 conversión de acciones, actualmente escriturales, en nominativas y eliminación de clases de acciones; supresión de los artículos 6º, 9º y 10º; reforma art. 8º y 18º como consecuencia de la nueva situación de la sociedad; reforma del art. 13º creación de comisión fiscalizadora;
8º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos;

Se convoca a los Señores Accionistas de LA
LUZ MALA S. A. A. I. C. a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de julio de 1997 a las 10.00 horas en la sede legal de la sociedad calle Esmeralda 561 - 5º piso Of. 123 - Capital Federal, a los efectos de tratar los puntos del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista por el art. 294 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1996.
3º Elección de Directores, titulares y suplentes.
Presidente - Helena Josefina Crouzel Se recuerda a los Señores Accionistas que para participar en la Asamblea deberán haber depositado con tres días hábiles de anticipación, en la sede social, sus títulos accionarios art. 238 Ley 19.550 en horario de oficina.
e. 11/7 Nº 118.925 v. 17/7/97