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BOLETIN OFICIAL Nº 28.685 2 Sección 4º Consideración de las renuncias presentadas por miembros titulares y/o suplentes de la Comisión Fiscalizadora y su elección hasta completar el período de los miembros renunciantes.
Director - Jorge Manuel Díaz Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de acuerdo al 2º párrafo del Artículo 238 de la Ley de Sociedades en la sede de la empresa, Suipacha 658, Piso 3, de esta Capital Federal, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, hasta el 28 de julio de 1997 a las 18 horas, fecha y hora que se procederá al cierre del correspondiente registro.
e. 8/7 Nº 118.586 v. 15/7/97
COPINCO INVEST
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas de COPINCO INVEST S.A. para el día 31 del mes de julio de 1997 a las 21 hs. en el domicilio de Av. Pte. Figueroa Alcorta 3221, Capital, a fin de tratar el siguiente:

esta Institución, sita en Avenida Santa Fe 750, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Homenaje a los socios fallecidos.
2º Designación de dos asociados presentes para refrendar el acta de esta Asamblea.
3º Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior 28JUN96.
4º Consideración de la Memoria y Balance del Ejercicio Nro. 116º, Cuenta de Gastos y Recursos e informe de la Comisión de Fiscalización del Círculo Militar.
5º Consideración de la distribución del resultado correspondiente al ejercicio Nro. 116º, finalizado el 28 de febrero de 1997.
Buenos Aires, 30 de junio de 1997.
Presidente Círculo Militar - General de División Ramón Genaro Díaz Bessone Secretario Círculo Militar - Coronel Camilo Alberto Arias NOTA: La Asamblea Ordinaria convocada para el día 30 de junio de 1997, no se llevó a cabo por falta de quórum.
e. 10/7 Nº 119.056 v. 14/7/97

Viernes 11 de julio de 1997

2º Documentación art. 234 del ejercicio cerrado el 30/11/96.
3º Reconversión de la actividad realizada hasta el presente por la empresa.
4º Determinación de número y elección de directores titulares y suplentes por 3 ejercicios.
5º Elección de síndico titular y suplente.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Mario Puerta e. 8/7 Nº 118.571 v. 15/7/97

1º Designación de accionistas para firmar el ata.
2º Ratificación de la actuación del Directorio conforme art. 6º de la Ley 24.522.
Buenos Aires, julio de 1997.
Presidente - Raúl A. Rolando e. 8/7 Nº 118.498 v. 15/7/97
CAMPAÑA
S. A.

D
DAVITEN
S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 30/7/97 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria en el local de la calle J. F.
Aranguren 3560 de Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas a los Sres. Accionistas de FERROSUB
SACIF para el día 28 de julio de 1997 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 11 y 30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sito en la calle Bernardo de Irigoyen 1624, 3 C Capital Federal, para tratar el siguiente:

Primero Adecuación de los Estatutos a la ley 19.550 texto ordenado.
Segundo Prescindencia del Consejo de Vigilancia y/o de la Sindicatura.
Tercero Ratificación del Domicilio Social sito en Bernardo de Irigoyen 1624 3 C Capital Federal.
Cuarto Ratificación del cierre de balance el 30 de noviembre de cada año.
Quinto Designación de dos accionistas para la firma del acta.
Presidente - Antonio Alvarez e. 4/7 Nº 118.247 v. 11/7/97

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de julio de 1997 a sesionar en 1ra. convocatoria a las 12
horas y en segunda a las 13,30 horas, en la sede social, Talcahuano 471 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración y aprobación de las Memorias, Balances Generales e Informes del Consejo de Vigilancia de los ejercicios cerrados el 31/12
de los años 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996.
4º Elección de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia.
En carácter de Asamblea Extraordinaria se tratarán los siguientes puntos:
5º Venta y transferencia del Fondo de Comercio; venta del inmueble calle Talcahuano 471.
El Directorio.
Manuel Barreiro Precedo e. 10/7 Nº 62.104 v. 16/7/97
CENTRO INDUSTRIAL DEL MUEBLE
S. A.I. C. F. y A.
CONVOCATORIA
Por 5 cinco días convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de agosto de 1997
a las 14.00 horas, en su sede comercial de J. J.
Pierrastegui - Morón BA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los Balances Generales al 31 de diciembre de 1996.
3º Remuneraciones al Directorio.
4º Elección de un nuevo Directorio.
Morón, 3 de julio de 1997. El Directorio.
El Presidente e. 10/7 Nº 118.823 v. 16/7/97

1º Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2º Razones de la demora en la convocatoria.
3º Consideración del resultado del ejercicio año 1996.
4º Elección de directores titulares y suplentes.
5º Modificación de los títulos de conformidad con la ley 24.587.
6º Traslado de la sede social.
7º Supresión de la sindicatura, modificación del art. 9 del estatuto.
Presidente - David Saljayi e. 10/7 Nº 62.061 v. 16/7/97

E
EDINOR
S. A., Constructora, Inmobiliaria y Financiera Registro Nº 29.005
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de julio de 1997, horas 10,00 en Sarmiento 246, piso 7º, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentos Art. 234
Inc. 1º de la Ley 19.550; Ejercicio vencido el 31/03/97.
3º Ratificación de lo actuado por el Directorio y Síndico.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Elección de Directores y Síndicos. .
Director - Constantino Filloy e. 7/7 Nº 118.367 v. 14/7/97

ESTABLECIMIENTO INVERNADA
S.A.

FERROSUR ROCA
S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA
CONVOCATORIA
De conformidad con lo establecido en las Normas Estatutarias del Círculo Militar, la Comisión Directiva invita a los señores socios Vitalicios y Activos, a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el día martes 15 de julio de 1997, a partir de las 17,30 horas en la Sede Central de
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 31 de julio de 1997 a las 19 y 30 hs. en Castelli 207, 7º B, Capital para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos por los cuales se celebra la Asamblea fuera de término.

Convócase para el día 30 de julio de 1997, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el domicilio de la Avda. Leandro N. Alem 1074, 4º Piso, Capital Federal, a las 16,00 hs. en primera convocatoria y a las 17.00 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Justificación de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Resultados, Inventario y demás documentación contable correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 de junio de 1995 y el 30 de junio de 1996.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante los ejercicios 1995 y 1996.
5º Ratificación por parte de la Asamblea de las renuncias de los Directores Malcom Pozzi y Alexis Pozzo. Aprobación de su gestión.
6º Designación de nuevas autoridades.
7º Designación honorarios a Directores y Síndico.
Presidente - Ennio Pozzi e. 8/7 Nº 118.581 v. 15/7/97

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de julio de 1997 a las 17.00 horas o en segunda convocatoria el mismo día a las 18.00 horas, en la sede social de FERROSUR ROCA S.A., Bouchard 680, piso 8º, Capital Federal para tratar el siguiente:

I
INVERSORA OTAR
S. A.
Nº IGJ 1.627.748
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variaciones del Capital Corriente, Notas a los Estados Contables, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio terminado el 31 de marzo de 1997.
3º Aprobación de la gestión del Directorio al 31 de marzo de 1997. Destino de los mismos.
4º Consideración de los Resultados no asignados al 31 de marzo de 1997. Destino de los mismos.
5º Remuneración a los directores que han participado en comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnico-administrativas art. 261 último párrrafo de la ley 19.550.
6º Remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
7º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos, para el próximo ejercicio 1997/1998.
8º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 1997/1998.
Vicepresidente - Eugenio Aramburu NOTA: Los accionistas deberán enviar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia art. 238 de la ley 19.550 hasta el día 25 de julio de 1997.
e. 8/7 Nº 61.927 v. 15/7/97
FUTURO TRADING ARGENTINA
S. A.
CONVOCATORIA

CIRCULO MILITAR

H
H.H.
S.A.C. e I.

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:

2º Consideración y aprobación de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 11 finalizado el 30/4/97.
3º Consideración de los resultados acumulados al 30/4/97.
4º Aprobación de la gestión de los Sres. Directores y determinación de sus retribuciones.
5º Designación de Directores Titulares y Suplentes por dos ejercicios.
Presidente - Silvio Schuler e. 8/7 Nº 118.523 v. 15/7/97

F
FERROSUB
S. A. C. I. F.
Inscripción Nº 4989 L. 75 T. A

23

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de julio de 1997 a las 19.00 horas, siendo el segundo llamado para las 19,30 horas, en el domicilio sito en Sarmiento Nº 1438, Piso 4º Dto.
A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firma el acta.

Por reunión de Directorio del 15/4/97 se resolvió convocar a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el 28 de julio de 1997 a las 16:00 horas en la sede social Av. Pte. Roque Sáenz Peña 832, 7º, Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Causales que motivan la convocatoria de la presente fuera del término legal.
3º Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1996 y los documentos al 30 de noviembre de 1996;
4º Remuneración del Directorio y consideración de su gestión;
5º Destino de las utilidades del ejercicio;
6º Consideración del compromiso previo de fusión suscripto con Sud América Inversiones S.A.
7º Reformas a los estatutos sociales, a saber:
arts. 4º aumento del capital y cambio de valor nominal; 5 conversión de acciones, actualmente escriturales, en nominativas y eliminación de clases de acciones; supresión de los artículos 6º, 9º y 10º; reforma art. 8º y 18º como consecuencia de la nueva situación de la sociedad; reforma del art. 13º creación de comisión fiscalizadora;
8º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos;
9º Remuneración de los Sres. Síndicos y consideración de su gestión. Designación de los nuevos miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Director - Juan Ignacio Giménez Echeverría e. 10/7 Nº 118.745 v. 16/7/97

K
KANTIER
S. A. en liquidación CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el 6 de agosto de 1997 en Callao