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BOLETIN OFICIAL Nº 28.672 2 Sección
Lunes 23 de junio de 1997

4º Determinación del número y elección de Directores;
5º Notificación a la Asamblea de las decisiones adoptadas por el Directorio;
6º Disolución y Liquidación de la Sociedad.
El Directorio.
Presidente - Francisco M. Seri e. 23/6 Nº 116.607 v. 27/6/97

2. Convocatorias y avisos comerciales
CASSAFORMA
S.A.
CONVOCATORIA

2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

Inscr. IGJ Nº 12.958 Libro 114, Tomo A de S.A. Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el 14 de julio de 1997, a las 15 horas en primera convocatoria, y en segunda para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día a las 16 horas, en la calle Talcahuano 758, Piso 1º Ofic. B de Capital Federal, para tratar:
ORDEN DEL DIA:

A
ASOCIACION MUTUAL DE PROTECCION
RECIPROCA ENTRE PROPIETARIOS
TRANSPORTISTAS DE LA CAPITAL
FEDERAL - PROTEGER

1º Aumento del Capital Social.
2º Modificación fecha cierre ejercicio social.
3º Modificación del Estatuto Social.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Luciano Maggi e. 23/6 Nº 116.454 v. 27/6/97

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Ordinaria el 23/7/97, 18 hs., Directorio 2496, Cap. Fed., con el:
ORDEN DEL DIA:
1º Ejercicios 31/12/95 irregular y 31/12/96;
2º Elecciones;
3º Reglamentos de Servicios.
Presidente - Nélida Aída Merolla e. 23/6 Nº 116.548 v. 23/6/97
ASOCIACION MUTUAL SAN IGNACIO

CONCESIONARIA VIAL ARGENTINO
ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA COVIARES
S.A.
IGJ Nº 1055
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 14 de julio de 1997 a las 10.00 horas en el local social de Avda. España y Brasil, Costanera Sur, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria a los socios activos para el día 25 de julio de 1997 a las 19.30
hs., en la Av. Santa Fe 750, Capital. A fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del ejercicio 96/97 y aprobación de la gestión de la Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora hasta la fecha de la Asamblea.
2º Ratificación de lo tratado en la Asamblea del 26 Jul. 96.
3º Reemplazo de autoridades de la Comisión Directiva y/o Junta Fiscalizadora.
4º Apertura de la Filial Córdoba y designación de delegado.
5º Cuota Social.
6º Construcción de viviendas en la Pcia. de Córdoba y designación de empresa constructora y Director/a de Obra.
7º Otorgamiento de escrituras traslativas de dominio de la obra San Ignacio II y autorización a la Comisión Directiva, para suscribir todos los actos de que se tratan.
8º Aprobación de la Distribución del Patrimonio Neto para el período 97/98.
9º Designación de dos socios para firmar el Acta. El Presidente.
Vicepresidente - Javier Horacio Astigueta e. 23/6 Nº 116.605 v. 25/6/97

C
C.F. SERI & CIA.
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
El Directorio de C.F. SERI & CIA. S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 11 de julio de 1997 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria en Av. de Mayo 962, 3er. piso, oficina 7, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente.
2º Aumento de Capital Social dentro del límite impuesto por el art. 188 de la Ley 19.550.
El Directorio.
Presidente - Roberto S. J. Servente e. 23/6 Nº 116.640 v. 27/6/97
CONSTRUCCIONES MOSCON
S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentación prescripta por art. 234, inciso 1º, ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1997.
3º Aprobación resultado del ejercicio y gestión directorio.
4º Distribución resultados.
5º Fijación del número de directores y su elección por un año.
Presidente - Jorge Isaac Kracoff e. 23/6 Nº 60.662 v. 27/6/97

I
INSTITUTO MEDICO MODELO
S.A.
CONVOCATORIA
30/1/90 Nº 548 Lº 107 Tº A S.A. Convócase a los señores accionistas de INSTITUTO MEDICO MODELO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de julio de 1997, a las 13.00 hs. en su sede social sita en Tucumán 1673 Piso 2
Dto. 5, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 15 de julio de 1997
a las 19 horas, en la calle Juan B. Justo 5940, Capital, para considerar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Ratificación de lo resuelto en el punto Nº 7
de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 102 celebrada el 15 de noviembre de 1996, referente al juicio que la firma tiene con Estancia La Josefina S. A. y otro.
Presidente - Horacio Heinrich
De acuerdo con los artículos 26, 28 y 35 de los Estatutos Sociales, cúmplenos invitar a Ud.
a concurrir a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el día jueves 3 de julio de 1997, a las 19,00 horas, en nuestra sede social, calle Cnel. Salvadores 1343 de Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:

JOSE PELTZ
S.A.C.F.I.
CONVOCATORIA
Medrano 648, Cap. Rectificación de publicaciones del 27/5 al 2/6/97 según Recibo Nº 113.664, Donde dice: Presidente - José Peltz.
Debe decir: Presidente - Bernardo Peltz. El Directorio.
Presidente - Bernardo Peltz e. 23/6 Nº 116.570 v. 27/6/97

LOS ANDES
S.A.T.I.C.
Registro: 4620

P
PRIMERA ASOCIACION EMPRESARIOS
TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE CARGAS
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1º Tratar la Fusión entre la Primera Asociación Empresarios Transporte Automotor de Cargas P.A.E.T.A.C., y la Asociación Argentina de Propietarios de Camiones.
2º Designación de dos consocios presentes para la firma del acta de esta Asamblea.
Presidente - Alberto DAnunciacao Secretario - Luis De Gracia e. 23/6 Nº 116.269 v. 25/6/97
PLAYAS DEL FARO
S. A. I.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 10 de julio de 1997 a las 10,00 hs. en San José 1653, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación documentación artículo 234
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1996.
2º Destinar el saldo de utilidades.
3º Fijación del número de Directores y elección de los mismos y de Síndicos Titular y Suplente.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Horacio Alejandro Baibiene e. 23/6 Nº 116.583 v. 27/6/97

M
METAMAR
S. A. I. C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día diez 10 de julio de 1997 a las 17,00 hs.
en la Sede Social de la calle Gualeguaychú 1581, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

GNC PLAZA
S. A.

IGJ 1.528.620. Se convoca a Asamblea Gral.
Extraordinaria de Accionistas para el día 17 de julio de 1997 a las 11 hs. en 1 convocatoria y a las 12 hs. en 2 convocatoria en la sede social calle Sarmiento 1586, 2º cuerpo, P. 6º, H, C.
F., para tratar el siguiente:

J

CONVOCATORIA

G

CONVOCATORIA

Para participar en la Asamblea los Sres. Accionistas deberán cursar la comunicación pertinente en la sede social de 15 a 18 hs. de lunes a viernes y con tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea.
e. 23/6 Nº 116.480 v. 27/6/97

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta respectiva.
2º Consideración de los documentos previstos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31/5/95, 31/5/96 y 31/5/97.
3º Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios económicos cerrados el 31/5/95, 31/5/96 y 31/5/97.
4º Tratamiento de las remuneraciones al Directorio por los ejercicios económicos cerrados el 31/5/95, 31/5/96 y 31/5/97.
5º Tratamiento de la disolución anticipada de la Sociedad y designación del liquidador.
6º Aprobación del Balance de Disolución al 31/5/97 y su proyecto de distribución, art. 109
de la Ley 19.550.
7º Designación del depositario de la documentación y conservación de los libros y documentos sociales, art. 112 de la Ley 19.550.
8º Autorización para gestionar, firmar y obtener la disolución ante los organismos de contralor.
Para los puntos 5-6-7 y 8 la Asamblea reviste el carácter de Extraordinaria.
Presidente - Alejandro Ricardo Moscon e. 23/6 Nº 116.456 v. 27/6/97

O
OLDENBURG
S. A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los motivos del llamado a Asamblea fuera de los plazos legales.
3º Consideración y aprobación de la Memoria, Estado de situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos del ejercicio cerrado al 31/12/1996.
4º Consideración de la Gestión del Directorio.
5º Consideración del resultado.
6º Fijación del número de Directores titulares y suplentes.
Presidente - Francisco José Voria e. 23/6 Nº 116.568 v. 27/6/97

L
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 11 de julio de 1997, a las 18 hs. en Guayquiraro 558 de Capital Federal para considerar el siguiente:

4º Elección de nuevas autoridades en razón de la renuncia de los actuales directores.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Horacio E. Saccol e. 23/6 Nº 116.630 v. 27/6/97

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Motivos que impidieron celebrar la Asamblea General Ordinaria en término;
3º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 1996;

ORDEN DEL DIA:

1º Consideración de los documentos exigidos por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31-5-97.
2º Consideración de la gestión de los señores directores.
3º Consideración del resultado económico del ejercicio finalizado 31-5-97.

Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 15 de julio de 1997 a las 17 horas en el Círculo Italiano, calle Libertad 1264, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea;
2º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio vencido el 30
de abril de 1997 y de los Estados Contables, Memoria e Informe de la Sindicatura, correspondiente a ese ejercicio;
3º Destino de las utilidades, declaración de dividendo y remuneración del Directorio y Síndico;
4º Designación de síndicos titular y suplente;
5º Modificación del lote a vender a INTEGRACION TURISTICA HOTELERA S. A. y de los términos de pago.
6º Modificación de aspectos vinculados a la escisión parcial, constitución de nuevas sociedades y reducción del capital social, resueltas por asamblea del 10 de julio de 1996.
Buenos Aires, 11 de junio de 1997. Número de Inscripción en Inspección General de Justicia: 44.132.
Presidente - Jorge V. Videla Para el supuesto de falta de quórum, se fija como fecha de segunda convocatoria, el mismo día 15 de julio de 1997 a las 18 horas, en el mismo lugar. A partir del día 30 del mes de junio de 1997, dentro del horario de 10 a 13 horas, se podrá retirar de la sede de la calle Uruguay 1061, piso 2º, oficina 46, Buenos Aires, copia de la documentación mencionada.
e. 23/6 Nº 116.496 v. 27/6/97