Boletín Oficial de la República Argentina del 13/06/2024 - Primera Sección
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Primera Sección
Boletín Oficial Nº 35.441 - Primera Sección
63
Miércoles 12 de junio de 2024
UNIDAD DEINFORMACIÓN FINANCIERA
EDICTO
La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, con domicilio en Av. de Mayo N757/761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica al Sr. David Antonio BAGAGLIA SUAREZ DNI N25.452.360 su citación en calidad de sumariado en el marco del procedimiento sumarial iniciado por Resolución UIF NRESAP 2022-92-APN-UIFMEC
de fecha 20 de septiembre de 2022 con trámite en el Expte. UIF N68/21, por haber incumplido, prima facie, con lo dispuesto en el artículo 3 quater de la Resolución UIF N50/2011 y modificatoria y en la Resolución UIF N76/2019
y modificatorias. A su vez, intímese al sumariado a retirar, personalmente o a través de su apoderado o letrado patrocinante, en la sede central o cualquier agencia regional de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA el Código de Usuario y registrarse en el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes dentro del plazo de CATORCE 14 días hábiles administrativos o en su primer presentación - lo que ocurra primero-. Ello bajo apercibimiento de quedar en lo sucesivo automáticamente notificados en la sede de la UIF donde tramiten las actuaciones, el primer día de nota hábil -martes o viernesposterior a la fecha de su dictado, conforme la Resolución UIF Nº 96/2018. Una vez cumplido con la registración en el Sistema de Notificación y Tramitación Electrónica de Expedientes, recibirán las notificaciones electrónicas, podrán tomar vista del expediente y efectuar presentaciones digitales. Asimismo, hágase saber al sumariado que podrá tomar vista de las actuaciones en la sede de la UIF, situada en Av. de Mayo Nº757/761, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 9:30 y 13:30. Hágase saber lo dispuesto por la Resolución UIF Nº73/2018
que en su artículo 1º establece que las agencias regionales de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en el marco de su jurisdicción, serán mesas de entradas opcionales a los fines de recibir las presentaciones que realicen los sujetos obligados en el marco de un procedimiento sumarial regulado por la Resolución UIF N111/2012 y sus modificatorias. Asimismo, se hace saber que, el sumariado podrá solicitar el código de usuario del Sistema de Notificación y Tramitación Electrónica de expedientes a la casilla de correo: drasnotificacion@uif.gob.ar.
Publíquese por tres 3 días en el Boletín Oficial y por treinta 30 días en sitio de internet de la Unidad de Información Financiera. Fdo. Gervasio Agustín Venditti. Instructor Sumariante - Dirección de Régimen Administrativo Sancionador - Unidad de Información Financiera.
Gervasio Agustin Venditti, Instructor Sumariante, Dirección de Régimen Administrativo Sancionador.
e. 11/06/2024 N37072/24 v. 13/06/2024
