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Boletín Oficial Nº 35.204 - Primera Sección
Miércoles 5 de julio de 2023

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que corresponden reemplazar en la Sección 13. de Presentación de Informaciones al Banco Central, en función de las disposiciones dadas a conocer a través de la Comunicación A 7785.
En tal sentido, se destacan en el punto 31.4.3. las siguientes modificaciones:
- la exigibilidad de la presentación del informe CYA007.pdf Hechos posteriores al cierre del período para la información al 30/06/23, en cumplimiento de los dispuesto en la comunicación citada, respecto del capital mínimo exigido al 01/07/2023.
- la modificación de la denominación y contenido del informe CYA700.pdf Informe técnico de autoevaluación de riesgo de LA/FT y su metodología y - la incorporación del informe CYA902.pdf Declaración de tolerancia al riesgo.
Adicionalmente se considera propicia la modificación de los puntos que a continuación se detallan, por haberse resuelto continuar con la presentación de los Anexos 3 y D en formato PDF para las informaciones correspondientes al 30/06/2023:
- Punto 31.4.1.: llamadas 1 y 2
- Anexos 3 y 8: Fecha periodo 2
- Controles 2, 23 y 35.
- Punto 31.6.1.: aclaraciones control 22
- Punto 31.6.3.: aclaraciones control 20
- Punto 31.6.4.: aclaraciones control 10
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información - Estela M. del Pino Suárez, Subgerenta General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del Banco Central de la República Argentina Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el sitio www.bcra.gov.ar Opción Marco Legal y Normativo.
e. 05/07/2023 N 51037/23 v. 05/07/2023

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DEINGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS
Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas referidas supra y/o al comiso -en caso de corresponder art. 863-864-866-871947-970-977-985-987 del C.A.- de las mercaderías oportunamente secuestradas, por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince 15 días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes. del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado art. 1132 y 1133 C.A..
SUMARIO
SC46529-2021/K
529-2021/K
776-2019/5
871-2021/K
1331-2022/K
906-2022/K
1088-2021/1
1356-2022/4

IMPUTADO

DOCUMENTO

MULTA

FALLO N

ART.

LUCIO RENE GARCIA
PANFILO PIETRO LOPEZ
ARIEL DANTE GOMEZ
MEDINA SEGUNDO
VOUGA NUÑEZ ALCIBIADES RAMON
LOPEZ SILVA FEDERICO ISAIAS
POHL SILVIA
ROJAS SILVERO HECTOR ABEL

CI 4257960
CI 5876547
DNI 17734118
DNI 22369391
CI 3287368
CI 5714502
DNI 20286330
CI 3535951

$16.328.299,20
$16.328.299,20
$271.857,44
$17.994.156,04
$122.928.451,84
$191.809,56
$52.586,60
$489.399,08

279/2023
279/2023
280/2023
292/2023
285/2023
321/2023
01/2023
293/2023

863-864-866-871
863-864-866-871
863-864-866-871
863-864-866-871
863-864-866-871
947
977
947