Boletín Oficial de la República Argentina del 27/12/2006 - Primera Sección

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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Primera Sección

ZZNPZZ

Primera Sección
Miércoles 27 de diciembre de 2006

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

BOLETIN OFICIAL Nº 31.061

47

Consejo Directivo de tal Facultad, marzo/agosto 2006. Se aprobó la reedición de dicho Postgrado para el año 2007, Res. Nº 3459/06.

ANEXO A
FORMULARIO Nº 340 NUEVO MODELO
REGISTRO DE OPERADORES DE PRODUCTOS EXENTOS POR DESTINO Y/O
SUSCEPTIBLES DE REINTEGRO ART. 7º, INC. C Y ART. AGREGADO A CONTINUACION
DEL ART. 9º DE LA LEY Nº 23.966
NOMINA DE CONTRIBUYENTES CON ACEPTACION DE INSCRIPCION RESOLUCION GENERAL Nº 1104
VIGENCIA: DESDE 01/01/2007 HASTA EL 31/12/2007 INCLUSIVE
C.U.I.T.

APELLIDO Y NOMBRE, DENOMINACION
Y/O RAZON SOCIAL

SECCION -

Exención Directa -

Régimen de
Número de
SUBSECCION

Art. 21 Dto. Nº 74/98

Reintegro - Art. 22

Dominio
Dto. Nº 74/98

Transportistas
ACEITERA CHABAS S.A.I.C.

3/3.6

SI

DEL GOBBO ELSO OSCAR Y GERARDO OSCAR

3/3.1

SI

30-68810663-6

GENSIROIL SOCIEDAD ANONIMA

3/3.6

SI

30-58132058-9

GENTE DE LA PAMPA S.A.

3/3.6

SI

30-52214352-5

INDIOQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA

4/4.6

30-50591323-6

INDUSTRIA ACEITERA OLIVI HERMANOS S.A.

3/3.6

30-50363575-1

PILCOMAYO S.R.L.

27-13679778-1

RODRIGO MONICA EDITH

10/10.2

ACX 826

27-13679778-1

RODRIGO MONICA EDITH

10/10.2

DMP 072

SI
SI
SI

27-13679778-1

RODRIGO MONICA EDITH

10/10.2

DNE 144

27-13679778-1

RODRIGO MONICA EDITH

10/10.2

DWH 382

27-13679778-1

RODRIGO MONICA EDITH

10/10.2

EKA 663

27-13679778-1

RODRIGO MONICA EDITH

10/10.2

SAP 349

30-51607779-0

TANONI HNOS. S.A.

3/3.6

SI

30-62846301-4

TRANSPORTES H.W.C. SOCIEDAD ANONIMA

10/10.2

BBG 977

30-62846301-4

TRANSPORTES H.W.C. SOCIEDAD ANONIMA

10/10.2

BYO 984

30-62846301-4

TRANSPORTES H.W.C. SOCIEDAD ANONIMA

10/10.2

CMT 581

30-62846301-4

TRANSPORTES H.W.C. SOCIEDAD ANONIMA

10/10.2

COB 697

30-62846301-4

TRANSPORTES H.W.C. SOCIEDAD ANONIMA

10/10.2

DFD 848

30-62846301-4

TRANSPORTES H.W.C. SOCIEDAD ANONIMA

10/10.2

DKQ 404

30-62846301-4

TRANSPORTES H.W.C. SOCIEDAD ANONIMA

10/10.2

DRY 804

30-62846301-4

TRANSPORTES H.W.C. SOCIEDAD ANONIMA

10/10.2

RDX 868

30-62109253-3

VARKEM S.A.

23-10526277-9

VILCHES JULIO OSCAR

10/10.2

FSK 323

23-10526277-9

VILCHES JULIO OSCAR

10/10.2

RXU 284

3/3.3

Project Leader del Grupo de Trabajo sobre Técnicas complejas del Lavado de Dinero en Sudamérica: Perspectivas Regionales, en el Grupo de Tipologías de FATF/GAFI GAFISUD. Río de Janeiro, Brasil. Período programado del proyecto: noviembre 2005/diciembre 2006.
Entrenador/Disertante seleccionado por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica GAFISUD en el Seminario-Taller sobre Capacitación en Metodología 2004 para Evaluadores. Lima, Perú, octubre de 2005.
Entrenador/Disertante seleccionado por el Banco Mundial/Grupo de Acción Financiera del Caribe GAFIC en el Seminario-Taller sobre Capacitación en Metodología 2004 para Evaluadores. Costa Rica, junio de 2005.-

30-55910851-7
30-67398364-9

4/4.1

Coordinador del Grupo Trabajo de Unidades de Inteligencia Financiera de GAFISUD, diciembre 2005/diciembre 2006.

SI

Cont. Púb. ANA MARIA BRANA, Director Int., Dirección de Análisis de Fiscalización Especializa-

Entrenador/Disertante seleccionado por el Fondo Monetario Internacional en el marco del 4º Seminario de Formación de Expertos de GAFISUD en Evaluaciones Mutuas, sobre la Experiencia en la aplicación de la Nueva Metodología de Evaluación Sector Financiero, organizado por el FMI y GAFISUD. Santiago de Chile, noviembre de 2004.Coordinador Alterno del Grupo de Trabajo de Unidades de Inteligencia Financiera de GAFISUD, diciembre de 2004/diciembre de 2005.
Coordinador Nacional y Representante de la Argentina, a cargo de la Presidencia en el X Pleno de Representantes de GAFISUD. Lima, Perú, diciembre de 2004.Experto Financiero para la Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFISUD de Colombia, conforme las 40 Nuevas Recomendaciones del GAFI y la Nueva Metodología de Evaluación GAFI-FMI/BM/
GAFISUD Primera Evaluación que se realizó con la nueva metodología de evaluación, octubre/
diciembre de 2004.Experto Financiero para la Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFISUD de Chile mayo/julio de 2003 y en el proceso de revisión de dicha evaluación conforme la Metodología de Evaluación 2002, aprobada por el FMI/BM/GAFI/GAFISUD, noviembre/diciembre de 2003.Expositor en aproximadamente 50 seminarios/jornadas/postgrados, nacionales e internacionales, sobre Prevención de Lavado de Activos.

da.
NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error en la edición del 11/12/
2006.
e. 27/12 Nº 532.649 v. 27/12/2006

AVISOS OFICIALES
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION
En el marco de lo establecido en el artículo 9º de la Ley 25.246 conforme las modificaciones introducidas por el art. 1º de la Ley 26.119, se hace saber que a efectos de cubrir la vacante de VICEPRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA U.I.F., se ha propuesto al Dr.
ALBERTO MOISES RABINSTEIN, DNI 12.670.226, de nacionalidad argentina, de profesión Abogado, con los siguientes antecedentes curriculares:
Alberto Moisés RABINSTEIN
Nació en la Provincia de Córdoba, el 21 de junio de 1958. Documento Nacional de Identidad Nº 12.670.226.Abogado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, 1981.Promedio general de la carrera de abogacía: 9,73 puntos. Abanderado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, 1980 Resolución Nº 462/80.
Procurador, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, 1981.Becario del Instituto de Sociología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, 1980.Presidente de la Unidad de Información Financiera UIF, designado con carácter transitorio Dec.
PEN Nº 1065 del 16 de agosto de 2006.
Miembro de la Unidad de Información Financiera UIF, en representación de la Comisión Nacional de Valores, cargo renovado a partir de su vencimiento Dec. PEN Nº 593 del 8 de mayo de 2006.
Director de la Unidad de Información Financiera UIF, seleccionado por concurso interno, en representación de la Comisión Nacional de Valores Dec. PEN Nº 1547 del 28 de noviembre de 2001
período 4 años.
Presidente de la Unidad de Información Financiera UIF, 2004.Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera UIF, 2003.Director del Programa de Actualización sobre Prevención del Lavado de Activos Carrera de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires Res. Nº 1845/04 del
Participante en aproximadamente 30 reuniones/foros internacionales relativos a la Prevención y Represión de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo FATF/GAFI, GAFISUD, EGMONT
GROUP.
Subgerente de Agentes y Monitoreo de Mercados a/c de la Subgerencia de Bolsas, Mercados y Cajas de Valores, Gerencia de Intermediarios, de la Comisión Nacional de Valores, 1995/2001.Jefe de Departamento A, desempeñando funciones en la Subgerencia de Bolsas, Mercados y Cajas de Valores Gerencia de Intermediarios de la Comisión Nacional de Valores, marzo de 1994/
agosto de 1995.
Jefe de Departamento de Tercera, desempeñando funciones en la Subgerencia de Bolsas, Mercados y Cajas de Valores Gerencia de Intermediarios de la Comisión Nacional de Valores, diciembre de 1992/febrero de 1994.
Seleccionado por el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba como funcionario apto para el cargo de Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 1993.- Calificación: Distinguido.
Técnico en Mercado de Capitales, curso anual organizado por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales MVBA, 1993.Abogado y Apoderado del Banco Israelita de Córdoba S.A., 1981/1991. en todos los casos se trata de una síntesis de los datos que componen su curriculum vitae, que podrá ser consultado en detalle en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:
www.jus.gov.ar Asimismo, se transcribe a continuación el artículo 9º inc. c de la Ley 25.246, conforme las modificaciones introducidas por el art. 1º de la Ley 26.119:
Art. 9º, inc. c: Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos podrán, en el plazo de quince 15 días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada de su propia objetividad respecto de los propuestos. No serán consideradas aquellas observaciones irrelevantes o que se funden en cualquier tipo de discriminación.
Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos a los fines de su valoración;
Las presentaciones se deberán realizar en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el plazo y en la forma señalada en el Decreto Nº 222/03 art. 6º, por ante la Dirección de Despacho, Mesa de Entradas e Información al Público, sita en Sarmiento 329, PB, en el horario de 9.15 a 17.00 horas.
Dra. MARCELA MIRIAM LOSARDO, Secretaría de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos e. 26/12 N 533.711 v. 28/12/2006

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Boletín Oficial de la República Argentina del 27/12/2006 - Primera Sección

TitleBoletín Oficial de la República Argentina - Primera Sección

CountryArgentina

Date27/12/2006

Page count48

Edition count9388

First edition02/01/1989

Last issue06/07/2024

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