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BOLETIN OFICIAL / LUNES 18 DE DICIEMBRE DE 2023

A los efectos de la determinación de los valores de multas que fueran establecidos en unidades fijas equivalentes al valor del litro de gas oil ultra diesel; se fija el siguiente valor:
1 UF = $ 409,00 PESOS CUATROCIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS.

Estos precios se publican de acuerdo a lo informado por el Automóvil Club Argentino para sus estaciones de servicio YPF dentro de la jurisdicción provincial.
S/C
41441
Dic. 12 Dic. 26

CONVOCATORIAS ANTERIORES

TIERRAS DEL RINCON S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Directorio y de acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos de la sociedad de TIERRAS DEL RINCON S.A., se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la calle Avenida Fuerza Aérea 2350, Barrio Privado Funes Hills San Marino, Lote 192, de la ciudad de Funes, Provincia de Santa Fe, el día 03 de enero del 2024 a las 9:00 hs. en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el presidente suscriban el acta.
2 Consideración de las causas que motivaron la tardía convocatoria de la asamblea.
3 Consideración de los Estados Contables del ejercicio cerrado el 31 de agosto del 2023, Memoria, informe del Síndico y demás documentación prevista en el art. 234 inc. 1 d la LGS.
4 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
5 Consideración de la remuneración del Directorio en exceso de las disposiciones del artículo 261 Ley 19.550.
6 Consideración de la remuneración del Síndico.
7 Destino de los Resultados del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2023 y de los Resultados acumulados a esa fecha.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia conf. art. 238 de la Ley N 19.550.
$ 500
512408 Dic. 15 Dic. 21

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ARMSTRONG LTDA.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por resolución del Consejo de Administración y de conformidad con el Art. 34º de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, que se realizará, en forma Presencial, el día 22 de Diciembre de 2023, a las 19,00 hs, en el Salón del Club Social Armstrong, sito en calle Rivadavia Esq. San Martín, ciudad de Armstrong, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de tres Asociados para aprobar y firmar juntamente con el Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea y a la vez practicar el escrutinio.
2 Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Resultados e informe del Síndico y del Auditor, destino de las cuentas Ajuste al Capital y Ajuste al Fondo Rotativo de Consolidación, correspondientes al 70 Ejercicio Económico cerrado el 31 de Agosto de 2023.
3 Proyectos de Distribución del Excedente.
4 Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles Art. 58
inc. f, Estatuto Social.
5 Solicitud de inscripción de transporte de combustibles en Secretaria de Energía de la Nación.
6 Elección de:
a Tres Consejeros Titulares en reemplazo de los Sres. Gustavo A.
Nardi, Leandro G. Faraoni y Ezequiel C. Vagni; todos por terminación de mandato.
b Dos Consejeros Suplentes en reemplazo de los Sres. Alexis J. Piancatelli y Leandro A. Olivero, ambos por terminación de mandato.
e Síndico Titular y Síndico Suplente en reemplazo de los Sres. Dante R. Forniglia y Germán A. Citeroni respectivamente; ambos por terminación de mandato.
GUSTAVO A. NARDI
Secretario RAÚL A. FATONI

Presidente
Pág. 24

NOTA: Transcurrida una hora de la fijada, la Asamblea se constituirá con el número de Asociados Presentes art. 35º de los Estatutos.
$ 450
512415 Dic. 15 Dic. 19

TUBI-FLEX S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1ra. y 2da. Convocatoria Acta Directorio Nro. 56

En la localidad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, a los 23 días del mes de noviembre de 2023 se reúnen en la sede social de TUBIFLEX S.A. sita en Santiago Guibergia s/n del Parque Industrial La Victoria de esta ciudad los miembros del Directorios. Se encuentra presentes Víctor Hugo González, y Raúl Cipollone. Acto seguido toma la palabra el Sr. Presidente Don Hugo González, quien da por iniciado el acto y expone que la reunión tiene por objeto la consideración del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades y Memoria, correspondiente al ejercicio económico número 18 cerrado el 31 de agosto de 2023. El mismo manifiesta que ya es de conocimiento de los presentes en la reunión, el contenido de los documentos mencionados por el Presidente por haberlos recibido con antelación, proponiendo se omita su lectura y que si no hay objeción se aprueben dichos documentos. La moción es aprobada por unanimidad, en consecuencia también es aprobada por unanimidad la siguiente documentación: MEMORIA, la cual está dirigida a los señores accionistas y expresa lo siguiente:
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio de tiene el agrado de someter a vuestra consideración esta Memoria, los Estados Contables. Notas y Anexos correspondientes, que reflejan la evolución y estado de la empresa al finalizar el décimo octavo ejercicio económico. En primer lugar decimos a los señores Accionistas que los estados contables correspondientes al décimo octavo Ejercicio Económico cerrado el 31 de agosto de 2023 están expresados a Moneda Constante.
Luego de efectuadas todas las aclaraciones, creemos importante mencionar que el resultado del ejercicio ascendió a una utilidad de $
296.641.665,77. Efectuadas esta aclaración queremos proponer a los accionistas la distribución del mencionado resultado de la siguiente manera: Dividendos: $ 70.000.000,00 y a nuevo ejercicio $
226.641.665,77.
CONVOCATORIA: Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2023 a las 11 horas en la sede social de la empresa, en primera y segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 Inc. 1
de la Ley 19550.
2 Distribución de Utilidades y Retribución del Directorio.
3 Elección de Directores por el término de tres ejercicios.
4 Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea.

NOTA: Aprobada la convocatoria y el orden del día, el presidente dispone que se efectúe la comunicación de rigor a los accionistas. Luego de un breve debate donde se aprueba por unanimidad todo lo actuado en el ejercicio y lo tratado en la presente reunión, se levanta la sesión siendo las 12 horas.
$ 600
512207 Dic. 13 Dic. 19

JAKAS, KOKIC, IVANCICH Y CIA. LTDA. S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 29 de diciembre de 2023 a las 10 horas, en el local social de calle Córdoba 1452, 6º piso, Oficina B de esta ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas presentes para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente, confeccionen y firmen el acta respectiva.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Notas Complementarias, Cuadros Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al 98º ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2023 así como de la gestión del Directorio y del Síndico correspondiente a dicho ejercicio.
3 Consideración del destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio.
4 Remuneraciones a acordar a los señores directores por el desem-