I want to know about...

BOLETIN OFICIAL / JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2023

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea deben comunicar su presencia con una anticipación no menor a tres días hábiles a la celebración de la misma, a los fines del art. 233
de la Ley General de Sociedades y modificatorias.
$ 250
512026 Dic. 11 Dic. 15

GLP GRUPO LA PONDEROSA S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1ra. y 2da. Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea Extraordinaria para el día 27 de diciembre de 2023, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de Corrientes 763, 3 piso, oficina 4 - Rosario, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de accionistas para confeccionar y firmar - juntamente con el señor Presidente - el acta de la asamblea.
2 Ratificación de la decisión del Directorio avalando obligaciones asumidas por SMR S.A.
ROSARIO, 04 de Diciembre de 2023.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales y estatutarias para poder asistir a la Asamblea.
$ 250
512123 Dic. 11 Dic. 15

ASOCIACION CIVIL CON PERSONERÍA
JURIDICA ROTARY CLUB
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Según lo establece el Estatuto Social se invita a los socios a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el lunes 22 de Diciembre de 2023 a las 21:30 hs. en la sede social, ubicada en Av. Belgrano N
1907 de Carcarañá, para tratar, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designar 2 socios para firmar el Acta juntamente con presidente y secretario.
2 Considerar, aprobar, rechazar o modificar la Memoria, Inventario, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e informe de Revisor de Cuentas;
3 Elección de miembros de la Comisión Directiva y al Revisor de Cuentas y alas demás autoridades que lo remplacen;
4 Considerar cualquier otro asunto propuesto por el 10% de los asociados con derecho a voto.
ALEJANDRO N. RODRIGUEZ
Presidente ARIEL ALBERTO ASIS
Secretaria $ 500
515059 Dic. 11 Dic. 15

CLUB SOCIAL DEPORTIVO PLATENSE PORVENIR
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Club Social Deportivo Platense Porvenir de cuerdo a lo establecido en el art. 25 inc. c del estatuto, convoca a los señores asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el día 29 de Diciembre del año 2023 a las 19:00 hs. en la sede de la entidad, sita en Bv. Lovato N 1219, de la ciudad de Reconquista, departamento General Obligado, de la Provincia de Santa Fe para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
a Considerar, aprobar o modificar los Estados Contables, Inventario, el Informe del Síndico y Memoria Anual correspondientes al período cerrado al 30/11/2022;
b Elegir los miembros de los Organos Sociales de acuerdo a lo establecido en el estatuto arts. 20 y 21, a saber:, Presidente, Vice Presidente 1ro., Secretario; Tesorero; Tres 3 Vocales Titulares; Tres 3
Vocales Suplentes; Dos 2 Revisores de Cuenta Titulares y Dos 2
Revisores de Cuenta Suplentes.
c Razones por las cuales los Estados Contables, Inventario, el Informe del Síndico y Memoria Anual correspondientes al período cerrado al 30/11/2022 son tratados fuera del término legal.
d Designación de dos asociados para que suscriban el acta de asamblea junto a Presidente y Secretario.
Dr. ANDRES VASSALLO
Presidente
NOTA: Art. 37.- Las asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos de reforma de estatuto disolución social, sea cual fuere el número de socios concurrentes media hora después de a fijada en la con-

Pág. 21

vocatoria, si antes no se hubiese reunido la mayoría absoluta de los socios con derecho a voto. Será presidida por el presidente de la entidad o en su defecto por quien a Asamblea designe a pluralidad de votos emitidos, teniendo voto solamente en caso de empate.
$ 250
512094 Dic. 11 Dic. 15

FERMA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
1ra. y 2da. Convocatoria
Se convoca a los Sres. Accionistas de FERMA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de Diciembre de 2023 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en sede de la sociedad sita en calle Rvdo. P. Kredder 2388 de la ciudad de Esperanza Provincia de Santa Fe para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea;
2 Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior;
3 Designación de dos accionistas para que firmen el acta junto con el Presidente;
4 Ratificación de la Aprobación de la documentación prescripta por el Artículo 234 inciso 1ro. de la Ley 19.550 T.O. de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico N 37 finalizado el 31 de Diciembre de 2022. Balance General. Estado de Resultados. Estado de Evolución del Patrimonio Neto, así como los anexos y nota y Memoria del Presidente resuelta por Asamblea Ordinaria de fecha 3 de Mayo de 2023 punto 3ero. del orden del día;
5 Ratificación del tratamiento dado por Asamblea Ordinaria de fecha 3 de Mayo de 2023 al Resultado del ejercicio económico cerrado el 31/12/2022 punto 4to. del orden del día;
6 Ratificación de la Aprobación de la gestión del Directorio y del tratamiento de su retribución resuelto en Asamblea Ordinaria de fecha 3 de Mayo de 2023 punto 5to. del orden del día;
7 Consideración de plan de ampliación de la capacidad de producción de la Planta de la sociedad. Ratificación de la compra del terreno lindero a la misma de aproximadamente 4468 metros cuadrados 96 decímetros cuadrados por el precio de USD 320.000 Dólares Estadounidenses trescientos veinte mil aprobada por Reunión de Directorio de fecha 25 de Septiembre de 2023.
ESPERANZA, 5 de Diciembre de 2023.
NOTA: Siguen estando a disposición de los accionistas en la sede social copias del balance, del estado de resultados del ejercicio y del estado de evolución del patrimonio neto, y de notas, informaciones complementarias y cuadros anexos y, memoria del directorio.
$ 500
512147 Dic. 11 Dic. 15

TUBI-FLEX S.A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Acta Directorio Nro. 56

En la localidad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, a los 23 días del mes de noviembre de 2023 se reúnen en la sede social de TUBIFLEX S.A sita en Santiago Guibergia s/n del Parque Industrial La Victoria de esta ciudad los miembros del Directorios. Se encuentra presentes Víctor Hugo González, y Raúl Cipollone. Acto seguido toma la palabra el Sr. Presidente Don Hugo González, quien da por iniciado el acto y expone que la reunión tiene por objeto la consideración del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades y Memoria, correspondiente al ejercicio económico número 18 cerrado el 31 de agosto de 2023. El mismo manifiesta que ya es de conocimiento de los presentes en la reunión, el contenido de los documentos mencionados por el Presidente por haberlos recibido con antelación, proponiendo se omita su lectura y que si no hay objeción se aprueben dichos documentos. La moción es aprobada por unanimidad, en consecuencia también es aprobada por unanimidad la siguiente documentación: MEMORIA, la cual está dirigida a los señores accionistas y expresa lo siguiente:
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio de tiene el agrado de someter a vuestra consideración esta Memoria. los Estados Contables. Notas y Anexos correspondientes, que reflejan la evolución y estado de la empresa al finalizar el décimo octavo ejercicio económico. En primer lugar decimos a los señores Accionistas que los estados contables correspondientes al décimo octavo Ejercicio Económico cerrado el 31 de agosto de 2023 están expresados a Moneda Constante.
Luego de efectuadas todas las aclaraciones, creernos importante mencionar que el resultado del ejercicio ascendió a una utilidad de $
296.641.665,77. Efectuadas esta aclaración queremos proponer a los accionistas la distribución del mencionado resultado de la siguiente ma-