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BOLETIN OFICIAL / MIERCOLES 06 DE DICIEMBRE DE 2023

de 27 acciones, 2 Gabriel Enrique Valli, DNI 17.222.941 argentino, divorciado, empresario, domiciliado en Country Ubajay Ruta Prov. N 1 KM
9.5, San Jose del Rincón Santa Fe, Vicepresidente del directorio y titular de 27 acciones quien comparece por sí y en representación de 3 Urban Consult S.R.L Conforme poder que exhibe, quien resulta titular de 225
acciones, 4 Esteban Javier Valli, DNI 20.319.308 argentino, casado, empresario con domicilio Riobamba 8144 Santa Fe titular de 27 acciones, 5
Gisela Valli, DNI 22.800.661 Argentina, casada, empresaria con domicilio en Talcahuano 7671 titular de 27 acciones, 6 Ivana Valli, DNI
24.275.717 Argentina, divorciada, empresaria con domicilio en piedras 8248, Santa Fe de 27 acciones y 7 Camin S.R.L, representada por el Dr.
Omar Theiler conforme poder que exhibe, quien resulta titular de 540 acciones. Se deja expresa constancia que fueron identificados los apoderados de los accionistas y que la totalidad de los accionistas participan de la asamblea de manera virtual y que la presente asamblea se celebra en carácter de unánime, en los términos del artículo 237 último párrafo de la ley 19.550. En consecuencia el Sr. Presidente declara constituida válidamente la asamblea sin que existan observaciones ni pedidos de explicaciones por ninguno de los accionistas. A continuación se pasa a tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2 Consideración del Balance Especial de Transformación confeccionado al 31 de julio de 2023; 3 Consideración de la Transformación de la Sociedad en sociedad de responsabilidad limitada. Redacción de Estatuto Social; 4 Suscripción del Capital Social ; 5 Determinación del número de gerentes y designación de los mismos; 6 Designación de los miembros de la comisión fiscalizadora; 7
Autorización para tramites de inscripción y autorización para solicitar protocolización continuando con el uso de la palabra expresa que, en atención a las necesidades de la empresa y por razones operativas, resulta conveniente transformar la actual sociedad anónima en una sociedad de responsabilidad limitada. Luego de un breve debate, se resuelve por unanimidad de los accionistas quienes representan el 100% del capital social transformar la sociedad al tipo sociedad de responsabilidad limitada. En atención a ello, se decide por unanimidad aprobar el nuevo estatuto social. Toma la palabra el Sr. Esteban Javier Valli y propone a omitir la lectura del Balance Especial de Transformación confeccionado al 31 de julio de 2023 en atención a que todos los socios lo han recibido en el plazo establecido en el artículo 77 inciso segundo de la ley 19.550 y b aprobar la documentación sometida a consideración tal como ha sido presentada.
Puestas ambas mociones a votación, las mismas son aprobadas por todos los accionistas quienes representan el 100% del capital social. En consecuencia, se resuelve por unanimidad omitir la lectura del Balance Especial de Transformación confeccionado al 31 de julio de 2023 y aprobar el mismo tal como ha sido presentado. Que su duración es de 99 noventa y nueve años, contados desde la fecha de inscripción constitutiva como S.A. 04/11/1983, la sede social continua siendo Ruta Nacional 168 KM 473.6 Local 22 A de la ciudad de Santa Fe. Teniendo por objeto realizar por cuenta propia, por terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades: industrial y comercial, fabricación y/o comercialización, distribución, consignación, y/o locación de artefactos y artículos para hogar, electrodomésticos, artefactos a gas, eléctricos, equipos, accesorios, y repuestos de cocina, imagen, audio, sonido, iluminación, decoración, fotografía, video y reproducción, impresión, computación, conectividad, seguridad, unidades de energía, celulares, calefacción, máquinas y herramientas de jardinería, ciclomotores, motocicletas, bolsos y equipajes, gaming, equipos para fitness y camping, productos y artefactos de jardín, artículos de uso deportivo, juegos y juguetes, televisión por cable o satelital, servicios de acceso a internet, y sus productos de conexión, plataformas de entretenimiento y/o contenidos audiovisuales y/o de software, servicio de reparación, intermediación en la actividad aseguradora estando la sociedad facultada para ofrecer a su clientes, en representación de las compañías de seguros que la designen, la contratación de distintos tipos de seguro; organización de eventos masivos presenciales o por plataformas digitales vinculados con las actividades que desarrolle, desarrollo de contenidos y plataformas digitales de entretenimiento; siendo la presente enumeración meramente ejemplificativa y no limitativa; venta a través de medios electrónicos, telefónicos, internet de dichos artículos; prestación de servicio directa o indirectamente vinculados con los productos enunciados en el párrafo precedente y/o similares, como así también con las plataformas de entretenimiento y/o contenidos audiovisuales y/o de software; realización de cursos y congresos, por si o por terceros; comercializar la prestación de servicios de reparación y/o reemplazo de los productos que comercialice extinguida la garantía legal, ya sea por sí o por terceros, Importación y fabricación por sí o por terceros, de los artículos y plataformas enunciadas en los párrafos precedentes. La comercialización de los productos y servicios podrá realizarse a través de las plataformas provistas por medios electrónicos, telefónicos, o por internet y por cualquier otra plataforma de comunicación y/o procesamiento y/o almacenamiento disponible y/o a crearse en el futuro y concretarse con la presencia física del adquiriente del productos y/o servicio y/o bajo las modalidades no presenciales; telefónicamente, vía internet y/u otras de comunicación a distancia; pudiendo la sociedad desarrollar Marketplace, por la que diferentes marcas, empresas o tiendas puedan vender sus productos o servicios actuando como intermediaria entre comercializadores de productos y servicios con sus clientes; fullfil-

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ment, externalizada o no, asociada a un sitio de ecommerce como forma de cumplir del modo más eficiente el proceso de recepción, empaquetado y envío del los productos y servicios que comercialice u otras plataformas de operaciones por internet destinadas a transacciones de comercio electrónico de productos y servicios, por mayor y menor, así como también a través de canales de venta directa, en todas sus modalidades, con la participación de vendedores independientes y revendedores. La sociedad podrá comprar y vender bienes muebles e inmuebles, explotar, dar en alquiler y construir inmuebles, con destino a ser empleados como bienes de uso; y, solo podrá realizar su actividad con recursos propios, quedando excluida toda aquella actividad financiera que se encuentre expresa o implícitamente alcanzada por la ley 21.526 u otras que regulen las actividades financieras. Podrá otorgar créditos a corto, mediano y largo plazo, con o sin garantías de cualquier especie, solo podrá facilitar el pago en cuotas de las ventas a crédito de los productos y servicios que comercialice, asimismo podrá realizar aportes de capitales a empresas y sociedades por acciones constituidas y a constituirse, y fideicomisos. Retoma el uso de la palabra y propone I fijar en 3 tres el número de gerentes titulares y en 3 tres el número de gerentes suplentes y II designar gerentes titulares de la sociedad a los Sres. Enrique Federico Valli, DNI 22.087.487argentino, casado, empresario con domicilio en Echague 6455, Santa Fe Gabriel Enrique Valli, DNI 17.222.941 argentino, divorciado, empresario con domicilio en Ruta Prov. N 1 Km 9,5
Country Ubajay, San Jose del Rincón y Enrique Pedro Valli, DNI
6.255.394 argentino, casado, empresario con domicilio en Echague 6455, Santa Fe, para que actúen en forma colegiada, y gerentes suplentes a los Sres. Marta Vilma Belotti, DNI 4.823.924 argentina, casada, empresaria con domicilio en Echague 6455 Santa Fe, Laura Daniela Valli, DNI
20.180.180 argentina, divorciada, empresaria con domicilio en Echague 6455 y Jose Adolfo Valli, DNI 16.550.427 argentino, casado, empresario con domicilio en calle Riobamba 8144, Santa Fe. Como así también propone designar como miembros titulares de la comisión fiscalizadora a los Sres.: Martin Miguel Valli, DNI 26.460.281argentino, abogado con domicilio en 1 de mayo 2033, Leonardo Martin Biaggini, DNI 28.241.213, argentino, contador público con domicilio en calle 1 de mayo 3733 y Pablo Theiler, DNI 32.221.523, argentino, abogado con domicilio en calle Ricardo Aldao 1524 y como miembros suplentes del mismo órgano a los Sres. Leonardo Nykolajczuk, DNI 28.764.671, argentino, Contador Público domiciliado en calle Artigas 3838, Diego Osvaldo Colono, DNI
31.554.949, argentino, abogado con domicilio en Bv. Pellegrini 2946 Piso 1 Dpto 24 y Francisco Gonzales Donna, DNI 29.387.481, argentino, abogado con domicilio en Curupies 1390, Sauce Viejo, Santa Fe. Sometida la moción a consideración la misma es aprobada por todos los accionistas quienes representan el 100% del capital social. Toma la palabra el Sr.
Enrique Federico Valli y expresa que la sede social continua siendo Ruta Nacional 168 KM 473,6 Local 22 A de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe. Toma la palabra Esteban Javier Valli y expresa que, estando presente la totalidad de los accionista que representan el 100% del capital social y dejando constancia que ningún socio ha ejercido el derecho de receso, propone que el capital social es de Cuarenta y Cinco Millones $45.000.000 de pesos suscribiéndose por los socios en la misma proporción a la tenencia que detentaban: I El Sr. Jose Adolfo Valli suscribe 27 veintisiete cuotas de $50.000 pesos cincuenta mil valor nominal cada una, II El Sr. Gabriel Enrique Valli suscribe 27 veintisiete cuotas de $50.000 pesos cincuenta mil valor nominal cada una, es decir $1.350.000 pesos un millón trescientos cincuenta mil ; III UrbanConsult S.R.L Suscribe 225 doscientas veinticinco cuotas de $ 50.000
pesos cincuenta mil valor nominal cada una, es decir $11.250.000
pesos once millones doscientos cincuenta mil; IV El Sr. Esteban Javier Valli suscribe 27 veintisiete cuotas de $50.000 pesos cincuenta mil valor nominal cada una, es decir $1.350.000 pesos un millón trescientos cincuenta mil; V la Sra. Gisela Valli suscribe 27 veintisiete cuotas de $50.000 pesos cincuenta milvalor nominal cada una, es decir $1.350.000 pesos un millón trescientos cincuenta mil; VI Ivana Valli suscribe 27 veintisiete cuotas de $50.000 pesos un millón trescientos cincuenta mil; VII Camin S.R.L. suscribe 540 quinientas cuarenta cuotas de $50.000 pesos cincuenta mil valor nominal cada una, es decir $
27.000.000 pesos veintisiete millones. Las cuotas se integran con el valor de las acciones. Puesta la moción a consideración la misma es aprobada por unanimidad. En consecuencia, se resuelve por unanimidad suscribir el capital social en la misma proporción a la tenencia que detenta cada socio, tal como se detalló precedentemente. Asimismo se decide por unanimidad de los accionistas quienes representan el 100% del capital social autorizar a los Sres. Gerentes a solicitar la protocolización del presente acta. Sin más asuntos que tratar se da por concluida la presenta asamblea extraordinaria, siendo las 11:56, horas.
Santa Fe, de noviembre de 2023. Ma. Alfonsina Pacor Alfonso, Secretaria $ 500
511909
Dic. 06

PLASTICART S.R.L

1.-CESION DE CUOTASMODIFICACION DE LA CLAUSULA
CUARTA DEL CONTRATO