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IMAGECE S.A.

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Por disposición de la Sra. Jueza de 1º Instancia de Distrito, en lo Civil y Comercial de la 19
Nominación a cargo del Registro Público de Rosario SF, en los autos: IMAGECE S.A. s/Aumento de capital y Modificación Estatuto, a los efectos legales, se ha dispuesto publicar el siguiente edicto:
Fechas instrumentos: Actas de Asamblea General Extraordinarias: 02/10/2020, 23/03/2021 y 29/07/2021.
Objeto: Artículo Tercero: Tiene por Objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros en cualquier parte de la República o del extranjero de las siguientes actividades: a Comercial: Compra, venta, producción y comercialización de artículos para el hogar, electrodomésticos, telas, calzados, colchones; b Industrial: Fabricación de los artículos determinados en el apartado anterior; c Inmobiliaria: Compraventa y locación de inmuebles propios, subdivisión y urbanización de inmuebles; d Financiera: Por préstamos de dinero al personal, empresas, sociedades existentes o a constituirse para la realización de operaciones concertadas o a concertarse, como la compra-venta de títulos, acciones y papeles de crédito de cualquiera de los sistemas o modalidades creadas o a crearse, todo ello con fondos propios y, por ende, con exclusión de las operaciones comprendidas en la Ley 21.526 y toda otra que requiera el concurso público; e Agropecuaria: Explotación de establecimientos en cualquiera de las ramas de la ganadería y la agricultura. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto, pudiendo también exportar o importar en forma directa o indirecta.
Capital Social: Artículo Cuarto: El Capital Social es de Pesos ciento nueve millones ochocientos mil $ 109.800.000, representado por ciento nueve mil ochocientas 109.800 acciones de un mil pesos $1.000 valor nominal cada una. El capital puede ser aumentado por asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, tal como reza el artículo 188 de la Ley 19.550.
Administración y representación: Artículo noveno: La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto de un número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de tres 3 y un máximo de cinco 5, quienes duraran en sus funciones tres 3 ejercicios, debiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporaran al Directorio por el orden de su designación. Los Directores en su primera sesión deberán designar un presidente y un vice-presidente. El vice-presidente reemplaza al presidente en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de voto presentes art. 260 Ley General de Sociedades. El directorio se reunirá por lo menos una vez cada tres meses, sin perjuicio de que lo puede hacer por pedido de cualquier director. Es en este supuesto que se deberá estar a lo dispuesto en el Art. 267 de la ley 19.550. En toda convocatoria se deberá indicar el tema a tratar. La asamblea fijará la remuneración del directorio.
Fiscalización: Décimo segundo: La sociedad prescinde de la Sindicatura conforme lo autoriza el art.
284 de la ley 19.550. Cuando por aumento de capital la sociedad quedara comprendida en el artículo 299 inciso 22 de la ley citada, en ese ejercicio la Asamblea deberá elegir un Síndico titular y un Síndico suplente por el término de tres 3 ejercicios, sin necesidad de modificar el Estatuto. Mientras mantenga vigente la prescindencia de la Sindicatura, la fiscalización de la sociedad estará a cargo de todos los accionistas de acuerdo con el derecho de contralor que les confiere el art. 55 de la Ley General de Sociedades.
A los efectos de integrar el órgano de fiscalización, se aprueba que el mismo quede integrado por un 1 Sindico Titular y un 1 Sindico Suplente por la duración de tres 3 ejercicios económicos, es decir hasta 31/12/2023 designándose como Síndico Titular: Nicolás Rubiolo, DNI Nº 29.311.185, CUIT
Nº 20-29311185-6, nacido el 26/01/1982, de nacionalidad argentina, casado, de profesión Contador Público, con domicilio en Córdoba 1764 Piso 3 de la ciudad de RosarioSF y Síndico Suplente: Rubén Miguel Rubiolo, DNI Nº 74, CUIT Nº 21-10986674-2 nacido el 24/09/1953, de nacionalidad argentina,