Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe del 6/7/2020
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe
convocatoria, en la sede social sita en calle Santa Fe 837, Entrepiso Oficina 41, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que, junto con el Presidente, confeccionen y firmen el acta.
2 Consideración de la Memoria, Estados Contables Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2019.
3 Consideración de la fijación de remuneración a los directores y síndico, y eventual autorización exigida por el art. 261 inc. 4 LGS.
4 Consideración del destino del resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2019.
5 Consideración de la gestión de los directores y síndico.
6 Designación de síndico titular y síndico suplente por el término estatutariamente previsto.
7 Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social. Consideración de la reexpresión del capital social en moneda de curso legal y de la capitalización de la cuenta ajuste de capital.
Rosario, Junio de 2020
EL DIRECTORIO
$ 225 419973 Jul. 6 Jul. 13
GRUPO ARROLLADORA
FELICIA S.A.
Designación de Autoridades
Por estar así dispuesto en los autos caratulados Grupo Arrolladora Felicia S.A. S/ Designación de Autoridades, Expte. Nº 548, Año 2020, que tramita ante el Registro Público de Santa Fe, se hace saber:
Que por Acta de Asamblea y Actas de Directorio de fecha 31-10-2018 se designaron a los miembros del Directorio de Grupo Arrolladora Felicia S.A.: Director Titular - Presidente: Ariel Ramón Correnti, DNI Nº 29.241.063, domiciliado en calle Santa Fe Nº 323 de la localidad de Felicia, Provincia de Santa Fe; y Director Suplente: Luis José Nicola, DNI Nº 10.935.982, domiciliado en calle Bv. Belgrano Nº 628 de la localidad de Felicia, Provincia de Santa Fe. Santa Fe, 19 de junio de 2020. Santa Fe 19 de junio de 2020.
$ 45 420179 Jul. 6
CALLERI INDUSTRIAL Y
COMERCIAL SOCIEDAD DE
