Boletín Oficial de la Pcia. de La Pampa del 11/3/2005
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de La Pampa
Pág. n 388
Santa Rosa, 11 de Marzo de 2005
2 Lectura de Memoria, Balance e Inventario correspondiente a los ejercicios comprendidos entre el 01/01/2002 hasta el 31/12/2002; 01/01/2003 hasta el 31/12/2003 y 01/01/2004 hasta el 31/12/2004.
3 Renovación total de la Comisión Directiva.
4 Aprobación de las razones del llamado fuera de termino.
5 Información recibida de la Dirección General de Personas Jurídicas.
6 Designación de dos 2 socios para firmar el Acta de Asamblea.- Marcelo Fabio Camilletti, Presidente.Zoilo D Adan, Secretario.B.Of. 2622
PRESTAMOS S.A.
Santa Rosa, Marzo de 2005
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Sres. Accionistas:
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Marzo de 2005, a las 19 horas en el domicilio administrativo de la sociedad ubicado en calle 25 de Mayo 484 de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, a los efectos de considerar:
ORDEN DEL DIA
1 Motivos del llamado a Asamblea fuera de término.
2 Consideración de la Memoria, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas a los Estados Contable por el ejercicio comprendido entre el 1 de Octubre de 2003 y el 30 de Setiembre de 2004.
3 Remuneración al Directorio y destino del resultado por el ejercicio finalizado el 30 de Setiembre de 2004.
4 Determinación de los miembros que compondrán el Directorio y su elección.
5 Designación de los socios que junto al presidente suscribirán el Acta de la Asamblea.
SEGUNDA CONVOCATORIA: En caso de no obtenerse el quórum necesario fijado por el art. 243 de la Ley 19.550 y en atención a lo dispuestos por el art.
14 de los Estatutos Sociales, Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el mismo día y en el mismo lugar, una hora después de fracasada la primera convocatoria, para tratar el mismo Orden del Día..- EL
DIRECTORIO.B.Of. 2622
INDUSTRIAS SAN PANTALEON S.R.L.
La Dirección General de Superintendencia de Personas Juridicas y Registro Público de Comercio de la Provincia de La Pampa, HACE SABER:
CONSTITUCION
DE
SOCIEDAD
DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.- INDUSTRIAS
SAN PANTALEON S.R.L..- 1 DATOS DE LOS
BOLETIN OFICIAL N 2622
SOCIOS: don René Héctor FUENTES ANDRADE, de nacionalidad argentino naturalizado, de estado civil casado en primeras nupcias con doña Norma Susana Vilas, nacido el 4 de octubre de 1947, Documento Nacional de Identidad Número 18.797.590, C.U.I.T. N
20-92594016-0 de profesión Contador Público Nacional, domiciliado en calle 16 Número 495 Norte de esta ciudad de General Pico, La Pampa y don Luis Horacio BORELLI, de nacionalidad argentino, de estado civil casado en primeras nupcias con doña Noemí Mirta Vilas, nacido el 4 de julio de 1949, Documento Nacional de Identidad Número 7.837.369, C.U.I.T. N
20-07837369-6 de profesión Contador Público Nacional, domiciliado en calle Montes de Oca N 1235
Piso 10 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 2 FECHA
DEL INSTRUMENTO DE CONSTITUCION: Escritura 27 del 3 de Febrero de 2005, pasada al folio 96, del Protocolo del Registro Notarial Número 11 de General Pico, La Pampa, a cargo del Escribano Raúl E. F.
CEBALLOS.- E DENOMINACION: La Sociedad se denomina INDUSTRIAS SAN PANTALEON S.R.L.4 DOMICILIO: Se establece que el domicilio actual de la Sociedad será en Ruta N 1 sin Número de esta ciudad de General Pico, Provincia de La Pampa, República Argentina.- 5 OBJETO: La Sociedad tiene un objeto, pudiendo dedicarse por cuenta propia, o de terceros o asociada a terceros a las siguientes actividades:
a INDUSTRIALES:
Fabricación, producción, elaboración, transformación, fraccionamiento, recuperación y reciclaje de todo tipo de materiales Plásticos, Papeles, Cartones y/o Metálicos, etc, fabricación de implementos y maquinarias agrícolas, así como el envasado, distribución y transporte de los productos destinados a ser comercializados o utilizados en la prestación de servicios.- B COMERCIALES: Compra, venta, importación, exportación, permuta, comercialización de productos industriales, materiales de todo tipo, agrícolas, frutícolas, hortícola, derivados de apicultura, frutos del país; ganados y carnes bovinas, ovinas, porcinas, caprinas y equinas; mercaderías y productos químicos, veterinarios y agronómicos; maquinarias agrícolas y sus repuestos; patentes de invención, marcas, diseños y modelos industriales, acopio, comercialización, clasificación, limpieza y secado de cereales, oleaginosas y leguminosas, pudiendo actuar como acopiadora, comisionista y/o representante.- C
AGROPECUARIA: Adquirir, explotar, arrendar, administrar y/o vender establecimientos dedicados a la fruti horticultura, apicultura, agricultura, ganadería, viñedos, tambos, cabañas, comprar, vender, criar, recriar ganado, sembrar, cosechar cereales, oleaginosas y otras semillas y productos forestales, de frutihorticultura y/o apicultura.- D INMOBILIARIAS: Comprar, vender, permutar, construir, ampliar, refaccionar, dirigir, administrar, arrendar, alquilar, explotar inmuebles urbanos o rurales, realizar loteos y urbanizaciones y efectuar toda clase de operaciones inmobiliarias, incluidas las comprendidas en las leyes de Propiedad Horizontal.- Para el cumplimiento de sus fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que
