I want to know about...

Pág. n 988

Santa Rosa, 16 de Julio de 2004

Provincia de La Pampa, constituída por escritura de fecha 28 de mayo de 1999, otorgada por ante el Escribano que fuera de esta ciudad, don Luis Ricardo VACCARO, folio 941 del Protocolo de ese año de este Registro Notarial Número Once a mi cargo, inscripta dicha Sociedad en la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio con asiento en la ciudad de Santa Rosa, capital de esta provincia de La Pampa el 11 de junio de 1999 en el Libro de Sociedades, al Tomo III/99, Folio 144/148, según Resolución N 160/99 de fecha 11 de junio de 1999, Expediente Número 771/99, Matrícula N 787.- III MODIFICACION DE
CONTRATO SOCIAL: Modificación del Artículo Noveno y Décimo Segundo del Estatuto Social, los que quedan redactado en los siguientes términos: La Administración:
ARTICULO
NOVENO:
La Administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el Número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de Uno 1 y un máximo de Diez 10 con mandato por tres 3 años.La Asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en orden a su elección.- Los Directores en su primera sesión deben designar un Presidente y un Vicepresidente, este último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento.- El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La Asamblea fija la remuneración del Directorio.- También queda redactado de la siguiente forma el restante artículo modificado: Representación Legal: ARTICULO
DECIMO SEGUNDO: La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente, o a quien legalmente lo reemplace.- Trascripción del ACTA DE
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA NUMERO SEIS
de fecha 20 de octubre de 2003, la que literalmente así:
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N 6:
Asistentes: Accionista: Norma Irene Fiori, tenencia accionaria 8.000 acciones de VN $ 10.- Accionista:
Vanesa Valeria Frencia, tenencia accionaria 1.000
acciones de valor Nominal $ 10.- Total del Capital accionario presente $ 90.000,- equivalente al 100% del capital social.----- En la ciudad de General Pico LP, a los 20 días del mes de Octubre de 2003, se reúnen a las 20 hs. en la sede social de CREDITOS S.A., de calle 17 N 1121 la totalidad de los accionistas, conforme se detalla en el encabezamiento de la presente, por lo que la Asamblea tiene el carácter de unánime según lo dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales.Abierto el acto la Sra. Norma I. Fiori expresa que la reunión tiene por objeto el siguiente orden del día cuyo tratamiento inicia: Primero: Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se resuelve por unanimidad que el acta sea firmada por la totalidad de los accionistas.- Se pasa a tratar el Segundo: Modificación del Artículo Noveno La Administración y Décimo Segundo Representación Legal de los Estatutos Sociales.- En uso de la palabra la Sra. Norma I. Fiori expresa que resulta conveniente modificar el artículo referido a la cantidad de directores
BOLETIN OFICIAL N 2588

a fin de facilitar el desenvolvimiento de la sociedad, permitiendo que la Asamblea en la oportunidad de su elección determine el Número de miembros. Luego de un cambio de ideas la propuesta es aprobada por unanimidad, por lo que los referidos artículos quedan redactados de la siguiente manera:
La Administración:
ARTICULO
NOVENO:
La Administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el Número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de Uno 1 y un máximo de Diez 10 con mandato por tres 3 años.La Asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en orden a su elección.- Los Directores en su primera sesión deben designar un Presidente y un Vicepresidente, este último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento.- El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La Asamblea fija la remuneración del Directorio.- También queda radactado de la siguiente forma el restante artículo modificado. Representación Legal: ARTICULO
DECIMO SEGUNDO: La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente, o a quien legalmente lo reemplace.- Se aprueban por unanimidad todos los temas tratados y se resuelve por unanimidad autorizar a la Sra. Norma Irene Fiori en carácter de Presidente para firmar todos los instrumentos públicos y privados tendientes a cumplir con lo dispuesto por esta Asamblea y conjuntamente con el Escribano Raúl E. Ceballos para realizar las inscripciones y trámites que resulten necesarios en relación a las decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 21 hs.Enmendado: Ceballos Vale. Hay dos firmas ilegibles. Norma Irene FIORI, Vanesa Valeria FRENCIA.- Dra. Cecilia Girotti, Director General de S. Pers. Juríd. y R.P.C..B. Of. 2588
La Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio de la Provincia de La Pampa, HACE SABER: CESION DE
CUOTAS SOCIALES: FUENTES ANDRADE René Héctor y otros a favor de Mario Daniel OLIVARES; y AUMENTO DE CAPITAL y MODIFICACION
CONTRATO SOCIAL: MOLDPLAS PAMPEANA
S.R.L..- 1DATOS DEL SOCIO CEDENTE: René Héctor FUENTES ANDRADE, casado en primeras nupcias con doña Norma Susana VILAS, español, hoy argentino naturalizado, Contador Público, D.N.I. N
92.594.016, hoy D.N.I. N 18.797.590, C.U.I.T. N 2092594016-0, de 56 años de edad, con domicilio en Calle 20 Número 236 Norte de esta ciudad de General Pico, Provincia de La Pampa, Alejandro Alberto PICO, casado en primeras nupcias con doña Liliana Silvia Reucci, argentino, Industrial, D.N.I. N 10.455.132, C.U.I.T. N 20-10455132-8, de 51 años de edad, con domicilio en Avenida San Martín Número 1.621, de esta ciudad de General Pico, Provincia de La Pampa, Carlos Adolfo ETCHEVERRY, casado en primeras