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Diciembre, 15 de 2023.-

Boletín Oficial Nº 140

los miembros del Directorio a través de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y la Asamblea Especial de Accionista Cla se B ambas de fecha 15 de febrero del 2023, corresponde que los presentes se manifiesten respecto a su designación. Puesto a consideración, los Sres. Fernando Cornejo Torino, Nicolás Martín Mordeglia, Yasuo Matsuoka, Shunsuke Sudo, Felipe Albornoz Javier Yalj y Martín Vázquez aceptan los cargos para los que fueron designados, por el términos de tres 3 ejercicios contables, es decir declarando, bajo juramento, no encontrarse comprendidos en las prohibiciones, inhabilidades, ni incompatibilidades establecidos en los alcances de los Arts. 264 y 286 de la Ley General de Sociedades N 19.550 LGS, con stituyendo todos domicilio especial para todos los efectos legales en Curupaytí 151, Alto Padilla, San Salvador de Jujuy e informando sus datos mediant e nota individual.. Asimismo, se deja constancia de la designación de los Sres. Héctor Javier Yalj y Martín Vázquez como Síndicos Titulares. A continuación, se procede dar tratamiento al segundo punto del Orden del Día: 2 Distribución de Cargos. Conforme lo establecido en el Art. Décimo Segundo del Estatuto de SDJ y el Art. 60 de la LGS
resulta necesario distribuir los cargos de la Sociedades entre los Sres. Directores. Puesto el punto a consideración, y luego de una breve deliberación, por unanimidad, se revuelve designar a: i Fernando Cornejo Torino, como Presidente; y a ii Martín Perez de Solay, como Vicepresidente. Finalmente, el Sr.
Presidente mociona para que se autorice a Carlos Fernando Carrillo, Florencia Morales, Cecilia Candela Méndez, Gastón Farja y/o quien ellos designen para que cualquiera de ellos, en forma individual e indistinta, pueda realizar en nombre y en representación de la Sociedad todos los trámites, gestiones y diligencias que fueran necesarios a los efectos de realizar la inscripción del Directorio ante la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, así como ante cualquier otro organismo que requiera documentación pública o privada que fuera pertinente para finalizar los trámites de inscripción, incluyendo, sin que implique limitación, publicaciones de edicto, declaraciones juradas, contestación de vistas, suscribir toda la documentación pública o privada pertinente y todo otro acto o trámite que pudiera corresponder. Lo mocionado por el Sr. Presidente queda aprobado por unanimidad.RESOLUCION Nº 751-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-293/2023.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN
OFICIAL.San Salvador de Jujuy, 27 de octubre de 2023.DR. LUIS RAUL PANTOJA
DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO
15 DIC. LIQ. Nº 34702 $950,00.Acta de Asamblea Especial de Accionistas de las Acciones CLASE B.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 18 días del mes de mayo del 2023, siendo las 09:30 horas, se reúnen en la sede social de SALES DE JUJUY S.A. indistintamente la Sociedad o SDJ, sita en Curupaytí 151, Barrio Alto Padilla, el Accionista Clase B Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado JEMSE o el Accionista Clase B, indistintamente, representada por su presidente, el Sr. Felipe Albornoz, y los Sres. miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de SDJ, según se detalla a continuación: a participan mediante videoconferencia, tal como lo permite el estatuto de SDJ, los Sres. Directores Nicolás Martín Mordeglia, Yasuo Matsu oka, Shunsuke Sudo, Mario Pizarro y el miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Javier Héctor Yalj, todos ellos conectados a través de la plataforma Teams según la siguiente conexión:
https teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTg5NjFkMDUtOWUyNC00MWRkLTgwMjgtOTVlNTdjZmM5YWNh%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%221df26813adbf4d7e97d9d024b9ec940d%22%2c%22Oid%22%3a%22277227d8d3314dd09a62b72ad8d9a984%22%7dy y b de manera presencial, se encuentran presentes los Sres. Directores Fernando Cornejo Torino. Para dar fe de los miembros asistent es se encuentra en el seno del domicilio social el Escribano Gastón Aparicio, titular del Registro Notarial N 34. Se convoca a la presente para considerar los puntos del orden de día de la Asamblea Especial de Accionistas Clase B de fecha 15 de febrero del 2023 que quedaron pendientes de resolución. Toma la palabra el presidente del Directorio Sr. Fernando Cornejo Torino, quien, luego de constatar la presencia de JEMSE, único Accionista Clase B, que repr esenta la totalidad de las acciones Clase B de SDJ, declara legalmente constituida la Asamblea Especial de Accionista Clase B. El Sr. Presidente invita al Accionista Clase B a tratar el primer punto del Orden del Día: 1 Designación del accionista para firmar el acta. El Sr. Presidente propone que el representante del Accionista Clase B, JEMSE, firme el acta de la presente Asamblea. Puesto el punto a consideración, por unanimidad, se resuelve designar al Sr. Felipe Albornoz para suscribir el acta de la presente Asamblea Especial. Seguidamente, el Sr. Presidente pone a consideración del Sr. Accionista el siguiente punto del Orden del Día: 2 Atento a la renuncia presentada por el Sr. Miguel Ángel Rivas, resulta necesario la designación de un nuevo Sindico titular por el accionista clase B
en su reemplazo. A continuación, toma la palabra el señor Presidente y recuerda a los asistentes que el Sr. Miguel Ángel Rivas, miembro de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 30 de noviembre del 2020 a propuesta del Accionista Clase B, presentó su renuncia a su cargo en forma indeclinable el 12 de septiembre Accionista Clase B, presento su renuncia a su cargo en forma indecli nable el 12
de septiembre del 2022, con efectos a partir del 10 de agosto del 2022, y que la misma le fue aceptada por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 15 de febrero del 2023. Señala que, en los términos del Artículo Décimo Sexto del estatuto de la Sociedad, JEMSE propone designar al Sr. Gonzalo Matías Nicolás como miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, por el plazo de tres 3 ejercicios, es decir hasta la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que apruebe los estados contables correspondientes al ejercicio que finaliza el 30 de junio del 2025. Por decisió n unánime de esta Asamblea Especial, se aprueba la moción propuesta. El representante del Accionista Clase B informa que los datos personales del nuevo síndico se realizarán en la nota de aceptación de cargo pertinente. Seguidamente, se pone a consideración del Accionista Clase B el tercer y último punto del Orden del Día de esta Asamblea Especial: 3 Conferir las autorizaciones de estilo. El Sr. Presidente informa que para poder inscribir la designación aprobada en la presente Asamblea Especial resulta necesario autorizar a los Sres. Carlos F. Carrillo, Cecilia Méndez, Florencia Morales, Gastón Farja y/o Matías Ripoll, indistintamente, y/o a quienes cualquiera de ellos designe, para que pueda realizar en nombre y representación de la Sociedad todos los trámites, gestiones y diligencias que fuere pertinente, incluyendo pero sin que implique limitación alguna publicaciones de edictos, declaraciones juradas, contestaciones de vistas, pudiendo suscribir toda documentación pública o privada pertinente y todo acto o tramite que pudiera corresponder. Por decisión unánime de esta Asamblea Especial. Se aprueba la moción propuesta. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:00 horas.RESOLUCION Nº 751-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-293/2023.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN
OFICIAL.San Salvador de Jujuy, 27 de octubre de 2023.DR. LUIS RAUL PANTOJA
DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO
15 DIC. LIQ. Nº 34702 $950,00.San Salvador de Jujuy, 15 de Febrero del 2023.- De mi mayor consideración: Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fin de aceptar el cargo de Director Titular de SALES DE JUJUY S.A. según designación efectuada por Asamblea General Ordinaria unánime de accionistas N 43 de fecha 15 de febrero del 2023.
Asimismo, y a los efectos de dar cumplimiento con lo preceptuado por el artículo 256 de la Ley General de Sociedades N 19.550, vengo a constituir domicilio especial en calle Curupaiti N 151 de Barrio Alto Padilla, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. Finalmente, informo los siguientes datos personales:
i. Nombre: Fernando. ii. Apellido: Cornejo Torino. iii. Nacionalidad: Argentino. iv. Fecha de nacimiento: 11.01.1956. v. DNI: 12.076.260. vi. Profesión:
Ingeniero. vii. Edad: 67. viii. Estado civil: Casado. ix. Domicilio real: Mitre N 1919, Villa San Lorenzo, Salta.-

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