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Provincia de JUJUY
Unidos, Responsables y Solidarios
Abril, 27 de 2022.-

Boletín Oficial Nº 48

convocatoria de la reunión se realizará por medio fehaciente. También puede realizarse por medios electrónicos, en cuyo caso deberá asegurarse su recepción.
Las reuniones podrán realizarse en la sede social o fuera de ella, utilizando medios que les permitan a los socios y participantes comunicarse simultáneamente entre ellos, quedando sujetas a los requisitos del artículo 53, segundo párrafo, de la Ley N 27.349. Las resoluciones que importen reformas al instrumento constitutivo o la disolución de la sociedad se adoptarán por mayoría absoluta de capital. Las resoluciones que no importen modificación del contrato, tales como la designación y la revocación de administradores, se adoptaran por mayoría de capital presente en la respectiva reunión. Aunque un socio representare el voto mayoritario para adoptar resoluciones en ningún caso se exigirá el voto de otro socio. Sin perjuicio de lo expuesto, serán válidas las resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios, comunicado al órgano de administración a través de cualquier procedimiento que garantice su autenticidad, dentro de los diez 10 días de habérseles cursado consulta simultánea a través de un medio fehaciente o las que resulten de declaración escrita en la que todos los socios expresen el sentido de su voto. Mientras ARTURO S.A.S tenga socio único las resoluciones del órgano de gobierno serán adoptada s por éste. Todas las resoluciones deberán incorporarse al Libro de Actas. Los socios podrán autoconvocarse y sus resoluciones serán válidas si se encontrara presente la totalidad del capital social y el orden del día fuera aprobado por unanimidad. - ARTÍCULO NOVENO: Órgano de Fiscalización. La sociedad prescinde de la sindicatura, siendo el socio suplente la Sra. MARINI, VIRGINIA LORENA d.n.i. n 23.106.920 c.u.i.t. n 27-23106920-3 correo electrónico lorenamarini@hotmail.com, de nacionalidad argentina, nacida el día 2 de junio de 1.974, de profesión comerciante, estado civil soltera, con domicilio en calle Gral. Pirán n 346 Tapiales La Matanza -Buenos Aires. - ARTÍCULO DECIMO: Ejercicio Social. El ejercicio social cierra el día 31 de diciembre de cada año, a cuya fecha se elaborarán los estados contables conforme a las normas contables vigentes. El órgano de administración deberá poner los estados contables a disposición de los socios, con no menos de quince 15 días de anticipación a su consideración por la reunión de socios. - ARTÍCULO UNDÉCIMO:
Utilidades, reservas y distribución. De las utilidades líquidas y realizadas se destinarán: a el cinco por ciento 5% a la reserva legal, hasta alcanzar el veinte por ciento 20% del capital social; b el importe que se establezca para retribución de los administradores y síndicos en su caso; y c el remanente, previa deducción de cualquier otra reserva que los socios dispusieran constituir, se distribuirá entre los mismos en proporción a su participación en el capital social.ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Disolución y liquidación. Producida la disolución de la sociedad, la liquidación será practicada por el o los administradores actuando a estos efectos conforme lo establecido en el artículo séptimo del presente. Cancelado el pasivo, y reembolsado el capital, el remanente, si lo hubiera, se distribuirá entre los socios en proporción al capital integrado.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Solución de controversias.
Cualquier reclamo, diferencia, conflicto o controversia que se suscite entre la sociedad, los socios, sus administradores y, en su caso, los miembros del órgano de fiscalización, cualquiera sea su naturaleza, quedará sometido a la jurisdicción de los tribunales ordinarios con competencia en materia comercial con sede en la Ciudad de San Salvador de Jujuy.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS: En este acto los socios acuerdan: 1. Sede Social. Establecer la sede social en la calle Avenida Libertad 730 de la ciudad de Ldor. Gral. San MartínDepartamento LedesmaPcia. de Jujuy.- 2. Capital Social: El único socio suscribe el 100%
del capital social de acuerdo con el siguiente detalle: MARINI, VICTORIO ARTURO DNI N 17.754.161, CUIT 20-17754161-4, suscribe la cantidad de 7.000
acciones de valor nominal cien 100.00 pesos cada acción y con derecho a un voto por acción. El capital social se integra en un veinticinco por ciento 25% en dinero efectivo, acreditándose tal circunstancia mediante la presentación de boleta de depósito del Banco Macro, debiendo int egrarse el saldo pendiente del capital social dentro del plazo máximo de dos 2 años, contados desde la fecha de constitución de la sociedad. 3. Designación de Miembros del Órgano de Administración y Declaración Sobre su Condición de Persona Expuesta Políticamente: Se decide designar: -A Administrador titular al Sr. MARINI, VICTORIO ARTURO DNI N 17.754.161, CUIT 20-17754161-4, quien acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio especial en la sede social y manifiestan bajo forma de declaración jurada que NO es Persona Expuesta Políticamente, de conformidad a lo establecido en las Resoluciones de la Unidad de Información Financiera. B Administrador suplente a la Sra. MARINI, VIRGINIA LORENA d.n.i. n 23.106.920 c.u.i.t. n 27-23106920-3, quien acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio especial en la sede social y manifiesta bajo forma de declaración jurada que No es Persona Expuesta Políticamente, de conformidad a lo establecido en las Resoluciones de la Unidad de Información Financiera. C La representación legal de la sociedad será ejercida por el Administrador Titular Sr. MARINI, VICTORIO ARTURO DNI N 17.754.161, CUIT 20-17754161-4, quien acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio especial en la sede social y manifiesta bajo forma de declaración jurada que NO es Persona Expuesta Políticamente, de conformidad a lo establecido en las Resoluciones de la Unidad de Información Financiera. D El socio declara bajo fe de juramento que el correo electrónico de la empresa es: victorio1966marini@gmail.com. E Poder Especial. Otorgar poder especial a favor de JARAMILLO GUSTAVO JAVIER d.n.i. n 25.931.005
para realizar todos los trámites legales de constitución e inscripción de la sociedad ante el Registro Público de Comercio, c on facultad de aceptar o proponer modificaciones a este instrumento constitutivo, incluyendo el nombre social, otorgar instrumentos públicos y/o privados complementarios y proceder a la individualización de los libros sociales y contables ante el Registro Público. Asimismo, se lo autoriza para realizar todos los trámites que sean necesarios ante entidades financieras, la Administración Federal de Ingresos Públicos A.F.I.P., Dirección General Impositiva, Dirección General de Rentas de la Provincia de Jujuy o Direcciones Generales de Rentas de cualquier otra repartición y Administración Nacional de Aduanas y/o todo otro organismo público o privado, quedando facultado incluso para solicitar la publicación del aviso en el diario de publicaciones legales y Boletín Oficial. 4. Asimismo, las partes declaran bajo su exclusiva responsabilidad que no existe en la actualidad proceso judicial ni inscripción registral de restricciones a la Capacidad que prevé el Libro Primero, Capítulo Segundo, Sección Tercera del Código Civil y Comercial de la Nación. En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento del presente instrumento.- CERTIFICACION DE FIRMAS DAA029250705- ESC. ANALIA
BEATRIZ ALVAREZ -TIT. REG. N 66- PARTIDO DE LA MATANZAPROVINCIA DE BUENOS AIRES.- LEGALIZACIONESFAA008585038COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRESESC. JUAN FRANCISCO IRIBARRENNOTARIO DELEGACION MORONPROVINCIA DE BUENOS AIRESREPUBLICA ARGETINA.RESOLUCION Nº 184-DPSC-2022- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-378-2021.- ORDENA LA PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL POR UN
DIA.San Salvador de Jujuy, 06 de abril de 2022.DR. LUIS RAUL PANTOJA
DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES FISCALIA DE ESTADO
27 ABR. LIQ. N 27959 $1.000,00.Acta de Asamblea N 76.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 27 días del mes de octubre de 2021, siendo las 09:00 hs., se reúnen en la sede s ocial sito en calle Coronel Puch N 638, Barrio centro de esta ciudad, los señores socios representando el 100% del capital social con derecho a voto, conforme surge del libro de depósitos de acciones y Registro de Asistencia que los mismos rubrican. En uso de la palabra, el señor president e del Directorio, Ing. Carlos Alberto Villanueva, declara constituida la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, convocada a tales efectos por acta de directorio N 154 de fecha 25 de Octubre de 2021, para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Renovación y Designación miembros del Directorio por el término de tres ejercicios. 2- Renovación y Designación de Síndicos. 3- Designación de dos accionistas para la firma del acta. El Ing. Marcelo Pablo Villanueva, en referencia al primer orden del día, propone que se designen a los señores Leonardo Carlos Villanueva D.N.I. 25.784.585, Fernando César Villanueva DNI 29.494.197, Carlos Alberto Villanueva D.N.I. 10.232.899 y Marcelo Pablo Villanueva DNI 26.625.311. Acto seguido se aprueba la designación de los miembros del Directorio. A continuación el Lic.
Fernando César Villanueva eleva a consideración el segundo orden del día: La renovación en los cargos de síndico titular y síndico suplente a los Cres. Martín Alberto Sanchez Alfaro, DNI 28.096.137, M.P. 1132 y Rosana Vanesa Abdo, D.N.I. 29.384.965, M.P. 1229 respectivamente. Luego de una breve deliberación entre los socios, resulta aprobada por unanimidad la propuesta. A continuación el Ing. Leonardo Carlos propone a los Sres. Ca rlos Alberto Villanueva y Fernando César Villanueva para la firma de la presente acta. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea, siendo las 11:00 hs., con la expresa conformidad de todos los presentes.- ESC. ANDREA R. ROMERO ZAMPINI. TIT. REG. Nº 45. S.S. DE JUJUY-JUJUY.-

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