Boletin Oficial de la Provincia de Entre Ríos del 26/4/2021
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos
Paraná, lunes 26 de abril de 2021
BOLETIN OFICIAL
ASAMBLEAS
PARANA
MARIA GRANDE CEREALES SA EN LIQUIDACION
Convocatoria En c u m p l im ien t o d e lo s ar t íc u lo s 236/237 d e la ley 19.550, Mar ía Gr an d e Cer eal es S.A . en l iq u id ac i ó n c it a a s u s ac c io n is t as a la A s am b lea Gen er al Ex t r ao r d in ar ia y Or d in ar i a a r eal izar s e el d ía 7 d e m ay o d e 2021 a l as 19 h o r as en 1º c o n v o c at o r i a en la B ib lio t ec a Mu n ic ip al, s i t a en A v d a A r g en t in a Nº 905 d e Mar ía Gr an d e, y u n a h o r a d es p u és en 2º c o n v o c at o r ia, p ar a t r at ar el s i g u i en t e o r d en d el d ía:
1 Des i g n ac i ó n d e d o s ac c io n is t as p ar a f ir m ar el ac t a;
2 Rec o n o c im ien t o d e lo s ac c io n is t as ;
3 Des i g n ac i ó n d e n u ev o d i r ec t o r i o ;
4 Des i g n ac i ó n d e n u ev o L i q u i d ad o r ;
5 Tr at am i en t o d e p r o y ec t o d e Par t i c i ó n y d is t r ib u c i ó n .
Mar ía Gr an d e, 7 d e ab r i l d e 2021 - Héc t o r Dan i el Mo in e, Co -li q u id ad o r .
F.C. 04-00016363 5 v./29/04/2021
PAPELERA ENTRE RIOS S.A.
Convocatoria Asamblea Ordinaria Co n v ó c as e a A s am b l ea Or d i n ar ia p ar a el d ía j u ev es 06 d e m ay o d e 2021 a las 11: 00 h s ., en la s ed e s o c ial d e c al le A y ac u c h o N
3047 f r en t e al c am p o d e g o l f d el Clu b A t l ét i c o Es t u d i an t es d e la c i u d ad d e Par an á, Pr o v in c ia d e En t r e Río s , a f in d e c o n s id er ar lo s d o c u m en t o s q u e p r es c r i b e la L ey d e So c ied ad es Co m er c iales , c o n f o r m e el s ig u ien t e o r d en d el d ía:
1 - Des ig n ac ió n d e d o s ac c io n is t as p ar a f i r m ar el ac t a d e A s am b lea, ju n t am en t e c o n el Pr es i d en t e y el Sec r et ar io d el Di r ec t o r i o .
2 - Co n s i d er ac ió n d e la Mem o r i a, Es t ad o d e Sit u ac ió n Pat r i m o n i al, Es t ad o d e Res u lt ad o s , Es t ad o d e Ev o l u c ió n d el Pat r im o n io Net o , Es t ad o d e Flu jo d e Ef ec t iv o , No t as a l o s Es t ad o s Co n t ab les , A n ex o s d e In v er s io n es , B i en es d e Us o , Pr ev is io n es , d e Co s t o d e B ien es Ven d id o s , d e In f o r m ac i ó n s o b r e Ru b r o s d e Gas t o s y s u A p l ic ac i ó n , el In v en t ar i o y el In f o r m e d el Sín d ic o , c o r r es p o n d i en t e al Ejer c ic io Ec o n ó m ic o N 60 in i c iad o el 01 d e en er o d e 2020
y f in ali zad o el 31 d e d ic iem b r e d e 2020.
3 - Co n s i d er ac i ó n d el Res u l t ad o d el Ejer c ic io , d e lo s Res u lt ad o s A c u m u lad o s p r o v en i en t es d el ejer c i c i o an t er io r , y d es t i n o d e lo s m is m o s .
4 - Co n s id er ac ió n d e l a g es t ió n d e lo s s eñ o r es Dir ec t o r es , Ger en t e y Sín d ic o d u r an t e el Ejer c ic io N 60 in i c iad o el 01 d e en er o d e 2020 y c er r ad o al 31/12/2020.
5 - Fijac i ó n d e r em u n er ac io n es a Dir ec t o r es c o n f u n c io n es t éc n i c o -ad m in is t r at i v as d u r an t e el Ej er c ic io N 60 A r t . 261, 4
p ár r af o d e l a L ey d e So c i ed ad es Co m er c i al es .
6 - Det er m in ac i ó n d e l o s h o n o r ar i o s al Di r ec t o r io y Sín d ic o A r t .
261 y 292 d e la L ey d e So c ied ad es Co m er c iales .
7 - Fij ac ió n d el n ú m er o d e Dir ec t o r es y s u d es i g n ac i ó n p o r u n añ o .
8 - Des ig n ac ió n p o r u n añ o d e Sín d ic o Tit u lar y d e Sín d ic o Su p len t e.
No t a: Se r ec u er d a a lo s s eñ o r es ac c io n is t as q u e, p ar a as is t ir a la A s am b lea d eb er án c o m u n i c ar p o r es c r it o a l a So c i ed ad c o n an t el ac ió n n o m en o r a t r es d ías d e la r eal izac ió n d e la A s am b l ea s u in t en c ió n d e c o n c u r r ir a l a m is m a p ar a s er i n s c r ip t o s en el li b r o d e as is t en c ia.
El Dir ec t o r io .
F.C. 04-00016429 5 v./26/04/2021
TRANSPORTADORA SAN MARTIN S.A.
Convocatoria Asamblea General Ordinaria Co n f o r m e lo r es u el t o p o r el d i r ec t o r i o d e Tr an s p o r t ad o r a San Mar t ín S.A ., s eg ú n ac t a d e d ir ec t o r io d el 15 d e ab r i l d e 2021, s e c o n v o c a a A s am b l ea Gen er al Or d i n ar i a p ar a el d ía 20 d e m ay o d e 2021, a las 18: 00 h o r as , en p r im er a c o n v o c at o r ia y en c as o d e n o c o m p let ar el q u ó r u m r eq u er id o p o r el es t at u t o p ar a la r eal izac ió n d e l a m i s m a, a l as 18: 30 h o r as en s eg u n d a c o n v o c at o r i a, en la s ed e s o c i al d e Su d am ér ic a N 1151 d e l a c iu d ad d e Par an á, Pr o v in c ia d e En t r e Río s , p ar a t r at ar el s ig u ien t e o r d en d el d ía, a s ab er :
1 Co n s id er ac ió n d e l a d o c u m en t ac ió n d el A r t . 234 In c . 1 d e la L ey d e So c ied ad es Co m er c i al es Nº 19.550, p o r el ejer c ic io f in ali zad o el 31 d e Oc t u b r e d el añ o 2019.-
27
2 Co n s i d er ac i ó n d el r es u l t ad o d el ej er c i c i o c er r ad o el 31/10/2019.3 A p r o b ac ió n d e la g es t i ó n d el Dir ec t o r io p o r el ejer c i c io c er r ad o el 31/10/2019.4 Rem u n er ac ió n d el Dir ec t o r io p o r el ejer c ic io f i n alizad o el 31/10/2019. Rem u n er ac i ó n d el Di r ec t o r i o p ar a el ej er c i c i o 2018/2019.
Par an á, 15 d e ab r il d e 2021 Mar ian a Car in a Maier , p r es id en t e.
F.C. 04-00016450 5 v./26/04/2021
TRANSPORTADORA SAN MARTIN S.A.
Convocatoria Asamblea General Ordinaria Co n f o r m e l o r es u elt o p o r el d i r ec t o r io d e Tr an s p o r t ad o r a San Mar t ín S.A ., s eg ú n ac t a d e d i r ec t o r i o d el 15 d e ab r i l d e 2021, s e c o n v o c a a A s am b lea Gen er al Or d in ar ia p ar a el d ía 20 d e m ay o d e 2021, a l as 18: 45 h o r as , en p r im er a c o n v o c at o r i a y en c as o d e n o c o m p l et ar el q u ó r u m r eq u er id o p o r el es t at u t o p ar a la r ealizac ió n d e l a m is m a, a las 19: 00 h o r as en s eg u n d a c o n v o c at o r i a, en la s ed e s o c ial d e Su d am ér i c a N 1151 d e la c iu d ad d e Par an á, Pr o v i n c i a d e En t r e Río s , p ar a t r at ar el s ig u ien t e o r d en d el d ía, a s ab er :
1 Co n s id er ac ió n d e l a d o c u m en t ac ió n d el A r t . 234 In c . 1 d e la L ey d e So c ied ad es Co m er c ial es Nº 19.550, p o r el ejer c i c io f in ali zad o el 31 d e Oc t u b r e d el añ o 2020.2 Co n s i d er ac i ó n d el r es u l t ad o d el ej er c i c i o c er r ad o el 31/10/2020.3 A p r o b ac ió n d e la g es t i ó n d el Dir ec t o r io p o r el ejer c i c io c er r ad o el 31/10/2020.4 Rem u n er ac ió n d el Dir ec t o r io p o r el ejer c ic io f i n alizad o el 31/10/2020. Rem u n er ac i ó n d el Di r ec t o r i o p ar a el ej er c i c i o 2019/2020.
Par an á, 15 d e ab r il d e 2021 Mar ian a Car in a Maier , p r es id en t e.
F.C. 04-00016451 5 v./26/04/2021
FONDO DE GARANTÍAS ENTRE RÍOS - SOCIEDAD
ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA FogaER SAPEM
Convocatoria Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Co n f o r m e lo r es u el t o p o r el Dir ec t o r io d e Fo g aER SA PEM, en r eu n ió n d el d ía 16 d e ab r il d e 2021, c o n v ó c as e a A s am b l ea Gen er al Or d in ar ia y Ex t r ao r d i n ar ia, p ar a el d ía 10 d e May o d e 2021, a las 9 h o r as en p r i m er c o n v o c at o r ia y 11 h s s eg u n d a c o n v o c at o r i a, en la o f ic in a Nr o . 68 d e la c as a d e Go b ier n o , s it a en c all e Gr eg o r io Fer n án d ez De l a Pu en t e 220 p ar a q u ien es p u ed an c o n c u r r ir p er s o n al m en t e y p ar a aq u ell o s q u e n o p u ed an h ac er l o la A s am b lea s e r eali zar á t am b ién en f o r m a v ir t u al m ed ian t e p l at af o r m a zo o m c u y o ID y Clav e d e ac c es o s e c o m u n ic ar á c o n an t elac i ó n a t o d o s l o s ac c i o n i s t as m ed ian t e c o r r eo el ec t r ó n i c o a s u s r es p ec t i v as d ir ec c i o n es , en la f o r m a y m o d o q u e f u e au t o r i zad o p o r la Dir ec c ió n d e In s p ec c ió n d e Per s o n as J u r íd i c as d e En t r e Río s , g ar an t i zan d o la p r es en c i a, v o z y v o t o d e c ad a ac c io n is t a y l a t r an s p ar en c ia d e d i c h a as am b lea, p ar a t r at ar el s ig u ien t e o r d en d el d ía:
1.- Des ig n ac ió n d e d o s ac c io n is t as p ar a q u e s u s c r ib an el ac t a.2.- Co n s i d er ac i ó n d e l a Mem o r ia, B alan c e Gen er al, Es t ad o s d e Res u lt ad o s , Es t ad o d e Ev o lu c ió n d el Pat r i m o n io Net o , Es t ad o d e Flu jo d e Ef ec t iv o , A n ex o s I a III, No t as 1 a 11, In f o r m es d el A u d it o r e In f o r m e d el Co n s ej o d e Vi g il an c ia, c o r r es p o n d i en t e al Ej er c ic io Ec o n ó m ic o ir r eg u lar Nº 1. in ic iad o el 01 d e o c t u b r e d e 2020 y f in ali zad o el 31 d e d ic iem b r e d e 2020.
3.- Co n s i d er ac ió n y ap r o b ac ió n d el r es u l t ad o d el Ejer c i c io Ec o n ó m ic o ir r eg u lar N 1 in i c iad o el 01 d e o c t u b r e d e 2020 y f in ali zad o el 31 d e d ic iem b r e d e 2020.4.- Co n s id er ac ió n y ap r o b ac ió n d e l a g es t ió n d el Di r ec t o r io y d e l a Co m is ió n Fis c alizad o r a p o r el Ejer c i c io Ec o n ó m ic o ir r eg u l ar N 1 in ic i ad o el 01 d e o c t u b r e d e 2020 y f in alizad o el 31
d e d i c i em b r e d e 2020, c o n f o r m e l o s ar t íc u lo s 275 y 298 d e la L ey Nac i o n al Nº 19.550 d e So c ied ad es Co m er c iales .5.- A p r o b ac ió n d e h o n o r ar io s y g as t o s d e lo s d ir ec t o r es y d e lo s Miem b r o s d e la Co m is i ó n Fis c alizad o r a c o n f o r m e l o s ar t íc u lo s 261 y 311 d e la L ey Nac i o n al Nº 19.550 d e s o c ied ad es c o m er c iales , Ej er c ic i o Ec o n ó m ic o ir r eg u lar N.1 in ic i ad o el 01
d e o c t u b r e d e 2020 y f i n al izad o el 31 d e d ic iem b r e d e 2020
c o n f o r m e lo s ar t íc u l o s 275 y 298 d e l a L ey Nac io n al Nº 19.550
d e So c ied ad es Co m er c i ales .6.- Co n s t it u c ió n d e la Res er v a L eg al .7.- Co n s i d er ac i ó n y t r at am ien t o d e l a am p l iac ió n d el Fo n d o d e Ries g o .-