I want to know about...

Paraná, lunes 11 de marzo de 2019

BOLETIN OFICIAL

marzo del 2019 a las 13 hs en la sede de la empresa, con el siguiente orden del día:
1 - Información de los socios y anteriores administradores sobre el destino y ubicación de la biblioteca de la empresa, medidas a tomar conforme la información brindada.
2 - Informe sobre el trámite judicial del concurso preventivo.
3 - Situación económica financiera de la empresa.
Se resuelve por unanimidad aprobar el llamado a Asamblea Extraordinaria y el orden del día propuesto. Se levanta la sesión a las 12.30
horas.
Andrés E.R. Arias, presidente directorio.
F.C. 0001-00009692 3 v./12.3.19
TECNOVO S.A.
Convocatoria a Asamblea Anual General Ordinaria Conforme a lo dispuesto en reunión de directorio del día 22 de febrero de 2019, convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 27 de marzo de 2019 a las 15:30 hs. y 16:30 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de Tecnovo S.A., sita en Parque Industrial de Crespo Entre Ríos, para tratar el siguiente, orden del día:
1 - Designación de dos asambleístas para suscribir el acta;
2 - Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados e informe de sindicatura, correspondiente al ejercicio económico número 26, finalizado el 31 de octubre de 2019;
3 - Tratamiento y aprobación de la gestión de directores y síndicos;
4 - Retribución del directorio, correspondiente al ejercicio indicado en el punto 2do.;
5 - Retribución de la sindicatura por la realización de actividades en el ejercicio antes mencionado;
6 - Consideración del destino de las utilidades generadas en el último ejercicio, reserva legal y distribución de resultados;
7 - Elección de un síndico titular y un síndico suplente por un ejercicio, por finalización de sus mandatos, que finalizará el 31 de octubre de 2019.
NOTA: Los accionistas que deseen concurrir a la asamblea citada, deberán cursar comunicación, con no menos de tres días de anticipación al cierre de la fecha fijada para la realización de la asamblea, a fin de que se le inscriba en el Libro de Asistencia, dentro del mismo término Depósito de Acciones y Comunicaciones, Art. 238 y concordantes de la Ley de Sociedades. Si pasada una hora de la convocada, no hubiera quórum para la celebración de la asamblea, se realizará la misma en segunda convocatoria una hora después, el mismo día que la citada en primera convocatoria, en la misma sede social.
Mario A. Delasoie, presidente, Héctor Eberle, secretario.
F.C. 0001-00009697 5 v./14.3.19

DIAMANTE
ASOCIACION CEMENTERIO EL REPOSO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria En cumplimiento de lo estipulado en artículo 32 de de la Asociación Cementerio El Reposo de Puiggari se convoca a asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de marzo de 2019
a las 19:00 horas en la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, sita en calle San Martín s/n de Puiggari, para tratar el siguiente orden del día:
- Considerar, aprobar o modificar memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos e informe del revisor de cuentas.
- Modificación de reglamento interno: inhumación de restos reducidos a cenizas.
- Renovación de comisión directiva.
Marta Muriel, presidente.
F.C. 0001-00009693 3 v./12.3.19

LA PAZ
EL MANA PUERTO BUEY SOCIEDAD ANONIMA
Convocatoria Asamblea General Ordinaria De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del estatuto y el articulo 234 de la Ley N 19550, convocase a los señores accionistas de El Mana Puerto Buey Sociedad Anónima, a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria para el día 25 de marzo de 2019, a las 10.00 horas en la sede de Avenida de Circunvalación Km. 2, de la ciudad de Santa Elena, Departamento La Paz Entre Ríos. En caso de no quedar constituida de acuerdo a lo prescripto por el artículo 13º del estatuto, se realizará en segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera, para tratar el siguiente orden del día:
1 - Constitución de la asamblea.
2 - Designación de dos accionistas para que suscriban el acta, conjuntamente con el presidente.
3 - Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, anexos, cuadros, informe del auditor e inventario, correspondiente al ejercicio económico Nº 15 cerrado el 31 de octubre de 2018.

27

4 - Consideración del resultado del ejercicio económico N 15 y asignación de los mismos, correspondiente a los estados contables cerrados el día 31 de octubre de 2018.
5 - Consideración de la gestión del directorio, en los términos del artículo 275 de la Ley N 19550, correspondiente al ejercicio económico, cerrado el día 31 de octubre de 2018.
6 - Determinación del número de miembros del directorio y elección de directores titulares, elegidos por cada grupo de accionistas, debiendo mantenerse la igualdad de directores por grupo, en reemplaz o d e lo s q ue t erm in an su s m an da to s, p ara el e je rc ic io 2018/2021.
7 - Constitución de garantía de directores en cumplimiento de sus obligaciones. Determinación de clase y montos de las mismas.
8 - Informe sobre honorarios a directores por el ejercicio económico 2017/2018.
9 - Honorarios a directores por el ejercicio económico 2018/2019.
Santa Elena, febrero de 2019 El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que hasta el día 20
de marzo de 2019, pueden depositar sus acciones o los certificados correspondientes, en la sede de la Sociedad, Avenida de Circunvalación Km. 2 - Santa Elena Entre Ríos. Cada Grupo de Accionistas designará el delegado que lo representará en la asamblea general.
F.C. 0001-00009621 5 v./13.3.19

ASAMBLEAS
NUEVAS

PARANA
ASOCIACION CIVIL BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ORO VERDE
Convocatoria L a A s o c iac ió n Ci v il B o m b er o s Vo l u n t ar io s d e Or o Ver d e Co n v o c a a t o d o s s u s as o c iad o s a la A s am b lea Gen er al Or d i n ar ia a r eali zar s e el d ía 30 d e m ar zo d e 2019 a l as 18 h o r as en L o s Ter o s s /n B ar r io L o m a Her m o s a, d e la c i u d ad d e Or o Ver d e, p ar a t r at ar el s ig u ien t e o r d en d el d ía:
1 - L ec t u r a y ap r o b ac i ó n d el b alan c e g en er al.
2 - Ren o v ac ió n d e au t o r id ad es s eg ú n es t at u t o .
3 - Elec c i ó n d e d o s s o c io s p ar a f ir m ar el ac t a.
La comisión directiva.
14306 1 v./11.3.19
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS
Convocatoria De conformidad con lo dispuesto por el estatuto social y por los Artículos 234, 236, 237, 243 y 284 de la Ley General de Sociedades N 19.550 T.O. 1984, sus modificatorias y complementarias el Directorio de Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. convoca a los Sres.
Accionistas de la entidad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 4 de abril de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Monte Caseros 128 de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, para tratar el siguiente orden del día:
1 - Designación del presidente de la asamblea y de dos accionistas, quienes por delegación de la asamblea aprobarán y firmarán conjuntamente el acta de asamblea.
2 - Consideración de los estados financieros, memoria e informe de la comisión fiscalizadora, conforme lo dispuesto por el Art. 234
Inc. 1 de la Ley General de Sociedades N 19.550, T.O. 1984
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.
3 - Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora.
4 - Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2018. Distribución de ganancias. Constitución de reserva facultativa para futuras distribuciones de utilidades y constitución de reserva normativa especial exigida por el Banco Central de la República Argentina.
5 - Consideración de las retribuciones al directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31
de diciembre de 2018.
6 - Consideración de los anticipos de honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio económico 2019.
7 - Designación de tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
8 - Designación del auditor externo titular y suplente para el ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2019.
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 238 y 239
de la Ley General de Sociedades N 19.550 T.O. 1984, sus modificatorias y complementarias y a lo establecido en el estatuto social de la entidad, para que los titulares de acciones escriturales puedan participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad a fin de que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al día fijado para la realización de la Asamblea. La copia de dicha comunicación, con la