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Acta Nº 27: Acta de Asamblea General Ordinaria. En la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a once días del mes de septiembre de dos mil trece, siendo las diez horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de SISTEMA DE CRÉDITO
DE ENTRE RÍOS S.A., que representan el cien por ciento 100% de su capital social, a saber:
el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social I.A.F.A.S., representado en éste acto por su Presidente, el doctor José Omar Spinelli, conforme al Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 37/2011; y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos I.A.P.S.E.R., representado en éste acto por su presidente, el contador público nacional Jorge Raúl MENCÍA, conforme al decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 427/2.012, según nómina obrante en el Registro de Asistencia al folio 28, para tratar el Orden del Día que fuera consignado en la convocatoria respectiva, resuelta por reunión de Directorio de fecha veintiséis de agosto de dos mil trece.
Además se encuentran presentes el doctor Juan José CANOSA, presidente del directorio, el contador Alfredo Esteban MUZACHIODI y los doctores Julio César RODRÍGUEZ
SIGNES y Luis César SONNAILLÓN, síndicos titulares actuantes durante el ejercicio económico Nº 13.
El presidente del directorio pone de manifiesto que se ha omitido el recaudo de la publicación previa de la convocatoria conforme lo dispuesto por el artículo 237 de la Ley Nº 19.550, al tratarse de una asamblea unánime.
Asimismo, informa que según lo determina el artículo 67 de la Ley Nº 19.550, con la debida anticipación se han puesto a disposición de los accionistas los documentos a considerar.
En virtud de que ningún accionista formula objeciones a la constitución del acto, el doctor CANOSA pone a consideración de la Asamblea el PUNTO 1 del Orden del Día que dice Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234 inciso 1º, Ley Nº 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado al treinta de abril de dos mil trece.
El contador MENCÍA, en la representación invocada, hace moción de que se tengan por leídos y aprobados dichos documentos, en razón de que los mismos son de conocimiento de todos los accionistas, y de que se omita su transcripción en acta por encontrarse insertos en libros, lo que sometido a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes.
Puesto a consideración el punto 2 del orden del día, que dice Asignación de Honorarios de Directores y Síndicos, por unanimidad de los votos de los accionistas presentes y en atención a las funciones técnico-administrativas y comisiones especiales cumplidas por los mismos durante el ejercicio Nº 13, según autoriza el artículo 261 de la Ley Nº 19.550, se fijan los honorarios del presidente del directorio, el doctor Juan José CANOSA, en la suma de pesos trescientos cuarenta y seis mil $ 346.000,00, de los cuales se retuvieron por Impuesto a las Ganancias pesos noventa y nueve mil novecientos $ 99.900,00 y se realizaron anticipos por la suma de pesos doscientos cuarenta y cinco mil novecientos noventa y cuatro $
245.994,00, ascendiendo el neto a cobrar a la f echa a la suma de pesos ciento seis $
106,00; respecto de la Directora, la profesora Silvia Susana KUPERVASER, se fijan por unanimidad de votos presentes sus honorarios en la suma de pesos doscientos setenta y seis mil $ 276.000,00, de los cuales se retuvieron por Impuesto a las Ganancias la suma de pesos setenta y ocho mil novecientos $ 78.900,00 y se efectuaron anticipos por la suma de pesos cien to no ven ta y seis m il ochocientos $
196.800,00, ascendiendo el neto a cobrar a la
BOLETIN OFICIAL
fe cha a la s uma de pesos trescientos $
300,00; respecto del Director, el doctor Gabriel Gustavo MOLINA, se fijan por unanimidad de votos presentes sus honorarios en la suma de pesos doscientos setenta y seis mil $
276.000,00, de los cuales se retuvieron por Impuesto a las Ganancias la suma de pesos setenta y ocho mil novecientos $ 78.900,00 y se efectuaron anticipos por la suma de pesos cien to no ven ta y seis m il ochocientos $
196.800,00, ascendiendo el neto a cobrar a la fe cha a la s uma de pesos trescientos $
300,00; respecto del Director, el doctor Julio César ALDAZ, se fijan por unanimidad de votos presentes sus honorarios en la suma de pesos doscientos ocho mil quinientos $ 208.500,00, de los cuales se retuvieron por Impuesto a las Ganancias la suma de pesos cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta $ 58.650,00 y se realizaron anticipos por la suma de pesos ciento cuarenta y nueve mil setecientos dieciocho $ 149.718,00, ascendiendo el neto a cobrar a la fecha a la suma de pesos ciento treinta y dos $ 132,00; respecto del Síndico, el doctor Julio César RODRÍGUEZ SIGNES, se fijan por unanimidad de votos presentes sus honorarios en la suma de pesos ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro $ 84.744,00, de los cuales se retuvieron por Impuesto a las Ganancias la suma de pesos trece mil seiscientos tres con sesenta y ocho centavos $ 13.603,68
y se realizaron anticipos por la suma de pesos setenta y un mil ciento cuarenta con treinta y dos centavos $ 71.140,32; respecto del Síndico, el doctor Luis César SONNAILLÓN, se fijan por unanimidad de votos presentes sus honorarios en la suma de pesos ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro $
84.744,00, de los cuales se retuvieron por Impuesto a las Ganancias la suma de pesos trece mil seiscientos tres con sesenta y ocho centavos $ 13.603,68 y se realizaron anticipos por la suma de pesos setenta y un mil ciento cuarenta con treinta y dos centavos $71.140,32; y respecto del Síndico, el contador Alfredo Esteban MUZACHIODI, se fijan por unanimidad de votos presentes sus honorarios en la suma de pesos ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro $ 84.744,00, de los cuales se retuvieron por Impuesto a las Ganancias la suma de pesos trece mil seiscientos tres con sesenta y ocho centavos $
13.603,68 y se realizaron anticipos por la suma de pesos setenta y un mil ciento cuarenta con treinta y dos centavos $ 71.140,32.
Puesto a consideración el punto 3 del orden del día, que dice Destino de las utilidades, el doctor CANOSA manifiesta que tal cual se informó y aprobó, el ejercicio económico cerrado al treinta de abril de dos mil trece arrojó una utilidad neta de pesos ciento setenta y nueve mil ciento diez con veintidós centavos $
179.110,22, suma que propone no distribuir y capitalizar íntegramente, a fin de propiciar con ello el crecimiento de la empresa.
Por unanimidad de votos de los accionistas presentes se hace lugar a la moción del presidente del directorio, y se dispone su capitalización.
Finalmente, puesto a consideración el punto 4, que reza Designación de dos accionistas para firmar el acta, por unanimidad de votos de los accionistas presentes resultan seleccionados el doctor José Omar SPINELLI, en representación del accionista I.A.F.A.S., y el c o n t a d o r J o r g e R a ú l M E N C Í A e n r e p r esentación del accionista I.A.P.S.E.R. No habiendo más puntos para tratar, se levanta la Asamblea, siendo las once horas..Registro Público de Comercio DIPJ, Paraná, 28 de febrero de 2014 Cristian Mathern, abogado inspector DIPJ.
F.C.S. 00098439 1 v./6.3.14

Paraná, jueves 6 de marzo de 2014

SUMARIO
DECRETOS
Ministerio de Gobierno y Justicia Año 2013
4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4310, 4311, 4312, 4313, 4333, 4334, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4430, 4431, 4432, 4433, Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas 4891
RESOLUCIONES
Consejo de la Magistratura de Entre Ríos Año 2014
578, 579
Administradora Tributaria de Entre Ríos 36
Las publicaciones de edictos, se recibirán hasta las 9 hs., del día anterior al de publicación, sin excepción
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