I want to know about...

Se pasa a considerar el punto segundo del orden del día que expresamente dice:
Consideración de la memoria, inventario, balance general, cuadro de pérdidas y ganancias y sus anexos Nº 34 cerrado el treinta de setiembre del dos mil cuatro.
El accionista Raúl Rodolfo Marconi, mociona dar por leído y aprobados dichos documentos en razón de que los mismos son de conocimiento de los accionistas y para que omita su transcripción en el acta por ser su inscripción necesaria en el libro de inventario y balances. La moción es aprobada por unanimidad.
Se pone a consideración el punto tercero del orden del día que literalmente dice: Asignación a directores.
Se propone aprobar lo establecido en la memoria. Todo lo cual es aprobado por unanimidad.
El señor presidente pone a consideración el punto cuarto que dice: Consideración de la distribución de utilidades.
Se aprueba por unanimidad lo establecido en la memoria. Con respecto al tema de los honorarios y el resto que no se distribuya y que quede formando parte de los resultados no asignados, conformando el patrimonio neto de la empresa.
A propuesta del señor Rodolfo Raúl Marconi se pasa considerar el punto quinto del orden del día que dice:
Ratificación de lo actuado por el directorio hasta el 30
de setiembre del 2004 en cumplimiento de los estatutos y de la Ley 19550 y modificaciones.
En uso de la palabra el accionista Raúl Rodolfo Marconi, aconseja aprobar en todo lo actuado por el honorable directorio por ser de pleno conocimiento de los accionistas la eficiente labor realizada por los mismos. Moción que es aprobada por unanimidad.
Se pasa a tratar el punto sexto que dice: Elección de directores según el Art. 18 de los estatutos.
A propuesta del señor Rodolfo Raúl Marconi, se propone para formar el directorio a las siguientes personas: Raúl Rodolfo Marconi, Ercilla Juana Aubert, Susana Carolina Fogel, Laura Lorena Fiori y Rodolfo Raúl Marconi.
Luego de un cambio de opiniones, se aprueba por unanimidad, procediéndose a la distribución de los cargos, en la primera reunión de directorio que se realice a posteriori de esta asamblea general.
Por último se pone a consideración el punto séptimo que dice: Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se designa a los señores Rodolfo Raúl Marconi y Raúl Rodolfo Marconi.
No existiendo en el orden del día más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21.10 horas. Firmando los accionistas designados para conformidad de lo resuelto.
Registro Público de Comercio - DIPJ - Paraná, 20 de junio de 2007 - Cristian Mathern, abogado inspector DIPJ.
-F.C.S. 00041719 1 v./18.7.07
- CONTRATO
- NUEVO
- SAN SALVADOR