Boletin Oficial de la Provincia de Entre Ríos del 19/1/2006
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos
la primera, cualquiera sea el número de accionistas presentes, para tratar el siguiente orden del día:
1 Constitución de la asamblea.
2 Designación de dos accionistas, para que juntamente con el presidente, aprueben y suscriban el acta de asamblea.
3 Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, anexos, cuadros, informe del consejo de vigilancia e informe del auditor correspondiente al ejercicio económico Nº 11 cerrado el día 30 de setiembre de 2005.
4 Consideración del resultado del ejercicio económico Nº 11 y asignación de los resultados al cierre del mismo.
5 Consideración de la gestión del directorio, en los términos del artículo 275 de la Ley Nº 19550, correspondiente al undécimo ejercicio económico cerrado el día 30 de setiembre de 2005.
6 Consideración y tratamiento del contrato de concesión por finalización del plazo otorgado en origen.
7 Designación de un presidente, un vicepresidente y un secretario para integrar el directorio y elección de tres directores suplentes, en reemplazo de los que finalizan sus mandatos.
8 Designación de un presidente, un vicepresidente y un secretario para integrar el consejo de vigilancia y elección de tres consejeros suplentes, en reemplazo de los que finalizan sus mandatos.
9 Honorarios a directores y miembros del consejo de vigilancia, para el ejercicio económico 2005/2006.
10 Informe sobre honorarios a directores y miembros del consejo de vigilancia por el ejercicio económico 2004/2005 y artículo 261 de la Ley Nº 19.550.
Paraná, enero de 2006 Humberto D. Crovetto, presidente.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que hasta el día 6 de febrero de 2006, deben depositar sus acciones o mandatos, o los certificados correspondientes en la sede de la sociedad, Avenida Almafuerte Nº 3634 de la ciudad de Paraná ER. De hacerse representar por mandatario deberá cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 37 del reglamento de la sociedad.
-F.C.S. 00030186 5 v./20.1.06
- ASAMBLEA
- NUEVA
- NOGOYA
- CLUB ATLETICO LUCAS GONZALEZ
- Convocatoria a Asamblea General Ordinaria El Club Atlético Lucas González, convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 5 de febrero del año 2006, a las 10 horas, en las instalaciones deportivas del club, en calle Olegario V. Andrade y Mariano Moreno, de Lucas González, Departamento Nogoyá, Provincia de Entre Ríos, para tratar el siguiente orden del día:
1 Lectura y consideración del acta de la asamblea anterior y designación de dos socios presentes para la firma de la misma, juntamente con el presidente y secretario.
2 Lectura y consideración de la memoria y balances e informes del revisor de cuentas.
3 Elección de tres socios presentes en la asamblea para formar la comisión escrutadora.
4 Elección de cinco vocales titulares en reemplazo de los señores Tiengo Ramiro, Farías Roberto, Delavalle Juan, Maldonado Carlos y Ghirardi Luis. Por finalización de mandatos por el término de dos años
