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AÑO CXI - TOMO DCCXIV - Nº 130
CORDOBA, R.A., VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

des Comerciales, según la clase de Asamblea convocatoria y mayoría d que se trate., la Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria se considera válidamente constituida, cualquiera sea el número de acciones con derecho a votos presentes, salvo lo dispuesto en los Artículos 70-última parte- ,88 y 244 in fine de la ley 19.550. Capitulo VII Balance/ Distribución de Utilidades Ganancias Dividendos Artículo 12º: El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año. A esta fecha se confeccionarán los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y las normas técnicas en la materia, la Asamblea Ordinaria puede modificar la fecha del cierre del ejercicio, inscribiendo la pertinente resolución en el Registro Público de Comercio y comunicándolo a la autoridad de contralor.
Artículo 13º: Las ganancias realizadas y líquidas se destinarán, a el 5% cinco por ciento hasta alcanzar el 20% veinte por ciento del capital suscripto , para el fondo de reserva legal;
b a remuneración del Directorio, con las limitaciones contenidas en el Artículo 261 de la ley 19.550; c a Reservas Facultativas conforme lo previsto por el Artículo 70- in finede la ley 19.550; d a dividendos en acciones; e el saldo , si lo hubiere, al destino que fije la asamblea.
Artículo 14º: Los dividendos deberán ser pagados dentro del ejercicio en que fueron aprobados. Capitulo VIII Disolución y liquidación Artículo 18º: Disuelta la sociedad por cualquiera de las causales previstas en el Artículo 94 de la ley 19.550, la liquidación podrá ser practicada por el Directorio o por los liquidadores designados por la Asamblea Extraordinaria, quienes deberán actuar conforme a los Artículos 101 y siguientes de la ley 19.550. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, el remanente se repartirá entre los accionistas. Continuando con el punto decimo del orden del día propuesto y retomando con la palabra el socio Tomás Rodríguez Pons, el mismo expresa que en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 7 del Estatuto social, propone que el número de directores que conformen el directorio sea de uno, tanto para titulares como para suplentes.
Puesto a consideración y después de un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad el número de directores titulares en uno al igual que el de directores suplentes. Seguidamente y con relación al punto décimo primero del orden del día propuesto el socio Marcello Rodriguez Pons propone ratificar los nombramientos efectuados para el cargo de director titular y suplente, y rectificar el cargo de vicepresidente asignado por un error material al socio Tomas Rodriguez Pons, en el punto cuarto de la Asamblea Ordinaria de fecha 24 de noviembre
de 2023; quedando los mismos de la siguiente manera: Marcello Rodriguez Pons, director titular, Presidente del directorio y Tomás Rodríguez Pons director suplente. Por último presente en este acto ambos directores, manifiestan no encontrase incursos en causas de inhabilidad e incompatibilidad previstas por el art 264 de la Ley 19550, constituyendo como domicilio especial conforme lo dispuesto por el art 256 el de calle Pablo Sabatier N 5679., barrio Villa Belgrano de la Ciudad de Córdoba. Puesto a consideración y después de una breve deliberación se aprueba por unanimidad la ratificación de los nombramientos y la rectificación de cargo de vicepresidente. De conformidad a los dispuesto en el 1er párrafo del art 17 de la RESOLUCIÓN
GENERAL No: 3 T / 2023, se acompaña acta de Asamblea cuya ratificación y rectificación del punto cuarto de la orden del día aquí se realizó.
Seguidamente y continuando con el punto décimo segundo del orden del día propuesto el Socio Marcello Rodríguez Pons propone designar a los Dres. Mario Eduardo Fongi DNI 17.532342, MP. 1-28084 y Sebastián Oberti Pizarro DNI
26.481.441. MP.1-32696, para presentar y validar toda la documentación relativa a la presente Asamblea. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad la designación de los nombrados profesionales a tales fines. No habiendo mas cuestiones que tratar se da por terminada la presente Asamblea siendo las 16 horas.1 día - Nº 536167 - $ 188774,10 - 28/6/2024 - BOE

ARROYITO
LOOGIK SA

ELECCION DE AUTORIDADES Por acta de Asamblea General Ordinaria N 9 de fecha 21
de DICIEMBRE de 2023 se resolvió designar en el cargo de director Titular y Presidente a JOSE MANUEL CERDA RODRIGUEZ, DNI
N 25.246.096, Director Titular y Vicepresidente a CRISTIAN FERNANDO VEZZA, DNI
N 24.570.175 y como Director Suplente a MARCELO SEBASTIAN CABRERA DNI N
29.788.502.
1 día - Nº 536423 - $ 480 - 28/6/2024 - BOE

CONYSER S.R.L.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL - AUMENTO DE
CAPITAL REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTO Se hace saber que por Acta N 66 de fecha 31/05/2024, por unanimidad los socios resolvieron: 1 Cambiar la Sede Social a Bv. Los Alemanes N 5.225, Local 5, Barrio Los Bulevares de la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

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doba; 2 Aumentar el Capital Social y llevarlo a $ 1.000.000 la capitalización parcial del saldo de la cuenta Ajuste de Capital, conforme surge del balance cerrado el 30 de junio de 2023, confeccionado por el Cr. Daniel Alberto Abreu y certificada por el C.P.C.E., del cual surge la existencia de fondos suficientes para cubrir el aumento resuelto. La capitalización de la cuenta Ajuste de Capital se realiza en partes iguales, conforme el porcentaje de participación que cada uno de los socios posee en la sociedad.
Por tal motivo los socios deciden modificar el Estatuto Social en la cláusula referente al capital; 3 Realizar una reforma integral del Estatuto Social. Nombre: CONYSER S.R.L. Socios: Alejandro Sebastián BERTONA, DNI 26.904.792, CUIT 20-26904792-6, nacido el 11/10/1978, casado, argentino, ingeniero civil y Flavia Verónica CASTELLI, DNI 27.249.512, CUIT 2727249512-8 nacida el 28/05/1979, casada, argentina, odontóloga, ambos con domicilio real en Calle Pública s/n, Lote N 14, Manzana 224, Barrio La Estanzuela II de la localidad de La Calera, Provincia de Córdoba. Domicilio y Sede Social: Bv. Los Alemanes N 5.225, Local 5, Barrio Los Bulevares de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Vigencia: 99 años desde la fecha de inscripción en el RPC. Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto, realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, bajo cualquier forma de asociación prevista en la ley 19.550, ya sea en el país y/o en el extranjero, las siguientes actividades: CONSTRUCTORA: Mediante la realización de todo tipo de proyecto y construcción de Obras Electromecánicas, Hidráulicas, Viales, Energéticas, Redes de Conexiones de Agua, Gas, Cloacas, Ejecución de Edificios, Usinas, Fabricas y todo tipo de obras de carácter público o privado.- COMERCIALES: mediante la compra, venta, importación y exportación de mercaderías en general, representaciones, comisiones, y consignaciones de todos los elementos y materiales afines a la actividad constructora.- INMOBILIARIAS: Mediante la adquisición, compra, venta, permuta, explotación, arrendamientos, administraciones de propiedades urbanas y rurales, incluso todas las operaciones comprendidas sobre la propiedad horizontal y la compra para subdivisión y loteos de tierras y su venta al contado a plazos.- INDUSTRIALES: Mediante la fabricación de todo tipo de materiales y elementos para ser usados directo o indirectamente en la construcción.
MANDATARIAS-REPRESENTACIÓN: Ejercer mandatos, representaciones, agencias, comisiones, gestión de negocios de empresas radicadas en el país o en el extranjero relaciona-

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