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AÑO CXI - TOMO DCCXII - Nº 75
CORDOBA, R.A., LUNES 15 DE ABRIL DE 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

presidente, e Hipolito Bertucci Garello en su carácter de director suplente, quienes a su vez, son los accionistas que conforman el 100% del capital social, siendo la presente asamblea unánime.
En dicha reunión, los socios decidieron RRATIFICAR la asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 24 de junio de 2021 y en el mismo acto, ratificar la fecha de dicha asamblea, siendo la misma, 20 de junio de 2021. No habiendo mas temas que tratar, se levanto sesión.
1 día - Nº 521529 - $ 1213,70 - 15/4/2024 - BOE

LUPAS S.A.
ASAMBLEA ORDINARIA - TRATAMIENTO DE
ESTADOS CONTABLES - ELECCIÓN DE AUTORIDADES DE LUPAS S.A. - Asamblea Societaria N 1: En la ciudad de Córdoba, a los 27
días del mes de marzo del año 2024, se reúnen en la sede social, el señor PABLO DANIEL JAITT, D.N.I. 20.872.116, CUIL/CUIT 20-20872116-0, de estado civil casado, de nacionalidad argentina, de profesión Licenciado en Administración de Empresas, nacido el 20 de Junio de 1969, con domicilio en Mza T Lote 7 del Barrio La Reserva, de esta ciudad de Córdoba y el señor LUIS
EDUARDO LE VRAUX, D.N.I. 21.526.820, CUIT/
CUIL 23-21526820-9, de estado civil divorciado, de nacionalidad argentina, de profesión comerciante, nacido el día 24 de Abril de 1970, con domicilio en calle General Paz N 1237 B Cofico, también de esta ciudad de Córdoba y en su carác-ter de únicos socios y representantes del 100% del capital social de LUPAS S.A., en forma unánime resuelven: PRIMERO: En primer lugar, se trata la aprobación de los estados contables cerra-dos con fecha al 31/12/2021, 31/12/2022
y 31/12/2023; y la aprobación de la ges-tión del directorio por los ejercicios cerrados con fecha 31/12/2021, 31/12/2022 y 31/12/2023. Se trata también en el presente acto, la elección del directorio por un período de tres ejercicios, hasta el día 07/07/2026, el que quedará integrado de la siguiente manera en forma consensuada y en un todo de acuerdo a lo establecido por el estatuto y reunión de Directorio: Director Titular y Presidente: Pablo Daniel Jaitt, D.N.I. 20.872.116, Director Titular y Vice Presidente: Luis Eduardo Le Vraux, D.N.I. 21.526.820. Ambos actuaran en forma conjunta e indistinta. Asimis-mo, se designa en este acto como Directora Suplente a la Sra.
Vanina Behar, D.N.I. 35.528.694 CUIT/CUIL 2735528694-6 nacida en fecha 30/10/1990, soltera, co-merciante, con domicilio real en calle Buenos Aires N 315 Piso 8 B de esta ciu-dad de Córdoba. Ambos socios, y la mencionada Directora Suplente, presente en este acto, manifies-tan que aceptan los cargos designados, manifestan-

do en carácter de Declaración Jurada que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilida-des del Art. 264 de la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales y fijan domicilio es-pecial en un todo de acuerdo al Art. 256 de la misma Ley, en el mismo domicilio social de la sociedad, sito en calle Juan Battle Planas N
2110 Piso PB de B Ta-blada Park de la ciudad de Córdoba.- SEGUNDO: Queda expresamente establecido entre los socios, por unanimidad y tratada en este acto como medida relativa a la gestión de la sociedad, que el Sr. Luis Eduardo Le Vraux desde el día 01/01/2022, por necesidades extraordinarias de la empresa, cumplió funciones compatibles como Director Titular de la misma, situación que se manifiesta, como reconocimiento a tener en cuenta solo a los efectos remuneratorios.- Sin otro asunto que tratar por parte de los socios, se conviene que puesto a consideración de los mismos el tratamiento de los estados contables mencionados, la elec-ción de autoridades, la manifestación realizada y habiéndose aprobado todo por unanimidad, se da por concluida la Asamblea a las 20 hs. del día 27
de marzo de 2024 en el domicilio social que tiene la sociedad en la ciudad de Córdoba.1 día - Nº 521550 - $ 6989 - 15/4/2024 - BOE

SOLUCIONES EMPRESARIALES
ZALAZAR Y ASOCIADOS S.A.
Constitución - Constitución Acta constitutiva del 26.2.2024. Socios: 1 Liliana Noemí ZALAZAR, DNI 29299263, CUIT 27-29299263-2, domicilio en Alfredo Nobel 5575, Del Viso, Pilar, Prov de Buenos Aires, argentina, Licenciada en Administración, divorciada, nacida el 25.01.1982 y 2
Sergio Gustavo ZALAZAR, DNI 30838917, CUIT
20-30808917-1, domicilio en Santiago de Chile 749, General Pacheco, Prov de Buenos Aires, argentino, Técnico Electromecánico, soltero, nacido el 14.04.1984. Denominación: SOLUCIONES
EMPRESARIALES ZALAZAR Y ASOCIADOS
S.A. Sede: Rivadavia 150, Córdoba, Prov de Cba, Rep. Argentina. Plazo de duración: 40 años desde la constitución. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: a Agropecuarias, avícolas, ganaderas, forestales, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; b Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; c Industrias manufactureras de todo tipo; d Culturales y educativas; e Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; f Gastronómicas, hoteleras y turísticas;
g Inmobiliarias y constructoras; h Inversoras, financieras y fideicomisos; i Petroleras, gasífe-

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ras, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; j Salud, k servicios de administración y l Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero, realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones, podrá celebrar contrato con las autoridades estatales, con personas físicas o jurídicas para la ejecución de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o jurídicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboración; comprar, vender y/o permutar toda clase de títulos y valores; tomar y otorgar créditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro público. Capital:
Pesos Cien Mil $100.000, representado por mil 1.000 acciones de Pesos Cien $100 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables y con derecho a un 1 voto por acción.
Suscripción: 1 Liliana Noemí ZALAZAR suscribe 950 acciones y 2 Sergio Gustavo ZALAZAR, suscribe 50 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por el término de tres ejercicios. La asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término. Designación de autoridades:
1 Presidente: Liliana Noemí ZALAZAR, DNI
29299263 2 Director Suplente: Sergio Gustavo ZALAZAR, DNI 30838917. Ambos aceptan cargos y fijan dom. especial en sus domicilios reales.
Representación legal y uso de la firma social: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del presidente, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.
1 día - Nº 521598 - $ 7161,50 - 15/4/2024 - BOE

MARMAT S.A.S.
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL, DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES, SEDE SOCIAL:
Se hace saber que, en Reunión de Socios, del 06/03/2024, se resolvió por unanimidad: 1 Modificar el Artículo 7 del Estatuto Social, el cual quedó redactado en los siguientes términos: ARTÍCULO
7: La administración estará a cargo de: MARCOS
JAVIER AGUADE DNI Nº 28.431.691 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar actos y contratos tendientes
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