I want to know about...

3

a
AÑO CXI - TOMO DCCXII - Nº 69
CORDOBA, R.A., VIERNES 5 DE ABRIL DE 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Ejercicio Nº 17 con Informe de Auditor de fecha 05 de marzo de 2024 y certificación del CPCE de fecha 14 de marzo de 2024 y aprobar el mismo;
5.- Aprobar la cancelación de la inscripción de la sociedad; 6.- Designar al Sr. LUCIO DAMIÁN
PEONA, D.N.I. 23.160.149, CUIT 20-23160149-0, con domicilio en calle General Urquiza Nº 1250
de la localidad de Wenceslao Escalante, departamento Unión, provincia de Córdoba, República Argentina, como responsable de la conservación de los libros y demás documentos sociales y como Representante CIDI Nivel 2 a tales fines.

PABLO THEAUX, DNI 31.356.290, de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, de ocupación Empleado. DIRECTOR SUPLENTE: JOSÉ
GABRIEL THEAUX D.N.I 8.358.270 de nacionalidad argentina, de estado civil casado, de profesión Ingeniero Civil. TODOS fijan domicilio especial en los términos del Art. 256 de la LGS
en Ayacucho N 386 de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 519910 - $ 2667 - 5/4/2024 - BOE

B Y B MEDICINA Y SALUD S.R.L.

1 día - Nº 519699 - $ 6198,50 - 5/4/2024 - BOE

BAUGE CONSTRUCCIONES S.A.
RIO CUARTO

En aviso n 514553 del 12/3/2024, se omitió consignar que las decisiones publicitadas fueron aprobadas en las asambleas generales ordinarias y extraordinarias del 1.9.2023 y 8.3.2024.
1 día - Nº 519967 - $ 618 - 5/4/2024 - BOE

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES - Por Acta de Asamblea Ordinaria de Bauge Construcciones S.A. de fecha 06/02/2024, se procedió a renovar las autoridades del directorio, quedando conformado de la siguiente manera: Directores Titulares: Federico Giambastiani Boni DNI
N 24.333.249, domiciliado en calle Lote 220 Country San Esteban de la ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, con el cargo de Presidente de Bauge Construcciones S.A. y Tulio Daniel Giambastiani, DNI N 10.252.973, con domicilio en calle 9 de Julio N 1240 de la ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba y como Director Suplente al Sr.
Cristian Hernán Castañares, DNI N 26.418.108, con domicilio en calle Dinkeldein N 957 de la ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba.

NERAK S.A.
LAS VARILLAS
ELECCIÓN DE AUTORIDADES: Mediante acta de asamblea general ordinaria N 20 de fecha 15/01/2024, se designaron los miembros titulares y suplentes del nuevo directorio de la Sociedad NERAK S.A., por el término de tres ejercicios, siendo la composición del nuevo Directorio la siguientes: Director Titular: Presidente: Horacio Jorge ROMANO, DNI Nº 21.695.986 y Director Suplente: Sonia Rita DEALBERA, DNI Nº 22.779.677.
1 día - Nº 520153 - $ 1477 - 5/4/2024 - BOE

1 día - Nº 519763 - $ 2618 - 5/4/2024 - BOE

ISSETTA HNOS S.A

TRES CERRITOS
REPRESENTACIONES SAS

DEAN FUNES

LA FALDA

Conforme a lo dispuesto por el Art. 10 de la LGS
se hace saber que por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime del 18 de MARZO de 2024 dejar sin efecto Asamblea Ordinaria de fecha 02/09/2015 y ratificar el contenido Acta de Asamblea Ordinaria del 01 de Diciembre de 2023.

Conforme a lo dispuesto por el Art. 10 de la LGS

CAMBIO DE JURISDICCION SEDE SOCIAL En la ciudad de La Falda, a los 10 días del mes de Marzo de 2023, siendo las 18 horas, se reúnen en la sede social de TRES CERRITOS REPRESENTACIONES S.A.S. sita en la calle Av Patria 464 de la Ciudad de La Falda, la totalidad de los socios de la sociedad, titulares en su conjunto del 100% de las acciones y votos. De este modo, suscriben la presente los señores: SACUR ALEJANDRO OSEN, DNI Nº 14.838.500, con domicilio en Av Patria 464, titular de acciones 792 ac-

se hace saber que por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime del SEIS de FEBRERO de 2024 se eligieron nuevas autoridades: DIRECTOR TITULAR: PRESIDENTE: MARIANELLA MORTARA
DNI 36.125.162, de nacionalidad argentina, de estado civil soltera, de profesión contadora. DIRECTOR TITULAR: VICEPRESIDENTE: JUAN

ciones, ordinarias, nominativas, no endosables de la clase B ; SACUR ALEJANDRO AMAL DNI
N 33.892.337 con domicilio en Av Patria 464, titular de acciones 204 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables de la clase B y SACUR
YAMILA MAYA, DNI N 32.080.259 con domicilio en Av Patria 464, titular de acciones 204 accio-

1 día - Nº 519911 - $ 973 - 5/4/2024 - BOE

ALTO AYACUCHO PARK S.A

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

nes, ordinarias, nominativas, no endosables de la clase B Se deja constancia de que la presente reunión es unánime y autoconvocada. Por unanimidad, la totalidad de los socios aprueban el Orden del Día a considerar por la presente reunión, dándose de ese modo cumplimiento a lo normado por los artículos 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, 49 de la Ley 27.349
y el Instrumento Constitutivo. Seguidamente, se pone a consideración el primer punto del Orden del Día, que dice: Primero: Designación de socios para firmar el Acta. Se resuelve por unanimidad que dos socios la suscriban; SACUR ALEJANDRO OSEN y SACUR ALEJANDRO AMAL
Acto seguido, se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día, que dice: Segundo: Tratamiento de cambio de sede de la sociedad El Sr Sacur Alejandro Osen toma la palabra y procede a explicar el motivo de cambio de la sede social a la provincia de Salta, explica que la misma se fundamenta en mejores oportunidades de económicas y de mercado. Se somete a consideración de los socios y los mismos son aprobado por unanimidad. Acto seguido se propone tratar el siguiente punto del Orden del Dia que dice:
Tercero: Modificacion estatutaria y redacción del articulo a modificar El Sr Sacur Alejandro Osen toma la palabra y explica que este cambio de la sede social implica una modificación estatutaria, mas precisamente en su articulo SEGUNDO.
Se somete a consideración de los socios y por unanimidad se aprueba dicha modificación. A
continuación se redacta dicho articulo que dice articulo SEGUNDO Tiene su domicilio social en jurisdicción de la provincia de Salta, Republica Argentina pudiendo: establecer sucursales, establecimientos, agencias y domicilios especiales en cualquier parte del país o del extranjero y fijarles o no un capital . La redacción es aprobada por unanimidad. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19 horas.
1 día - Nº 520231 - $ 9681 - 5/4/2024 - BOE

TRES CERRITOS
REPRESENTACIONES SAS
LA FALDA
En la ciudad de Salta, a los 11 días del mes de Marzo de 2024, siendo las 18 horas, se reúnen en la sede social de TRES CERRITOS REPRESENTACIONES S.A.S. sita en la calle Necochea 1022 de la Ciudad de Salta Capital, la totalidad de los socios de la sociedad, titulares en su conjunto del 100% de las acciones y votos. De este modo, suscriben la presente los señores: SACUR ALEJANDRO OSEN, DNI Nº 14.838.500, con domicilio en Necochea 1022 de la ciudad
21