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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCVIII - Nº 245
CORDOBA, R.A., MARTES 26 DE DICIEMBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

mínimo de dos y un máximo de cuatro electos por el término de tres ejercicios. La asamblea puede designar igual o menor número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de elección.
Los directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente; este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de más de la mitad de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad con el artículo 261 de la Ley 19.550.
Artículo 9: Los directores deberán prestar las siguientes garantías: depositar en la sociedad en efectivo, o en títulos públicos, o en acciones de otras sociedades una cantidad equivalente a la suma de Pesos Diez Mil $10.000 o constituir hipoteca, prenda o fianza otorgada por terceros a favor de la Sociedad., Este importe podrá ser actualizado por la Asamblea Ordinaria conforme al índice de Precios Mayoristas no agropecuarios Nivel General publicado por el INDEC. Artículo 10: El Directorio tienen las más amplias facultades para administrar y disponer de los bienes, comprendiéndose aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales, conforme al artículo 375 inc. d, e, f, g, h, i, j, k, l, m del Código Civil y Comercial de la Nación, excepto lo establecido en el artículo 9 del Decreto N 5965/63 pudiendo celebrar toda clase de actos, entre ellos: establecer agencias, sucursales y otra especie de representación dentro o fuera del país, operar con todos los bancos o instituciones de crédito oficiales o privadas, otorgar poderes judiciales o extrajudiciales con el objeto y extensión que juzgue convenientes. Se aprobó asimismo el texto ordenado del Estatuto Social.

sentado por Cien Mil $100.000 acciones de Pesos Uno $1 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase A con derecho a un 1 voto por acción. El Capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la Ley 19.550.
1 día - Nº 504240 - $ 1741,20 - 26/12/2023 - BOE

LA ESPERANZA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 28
de Septiembre de 2023 de la sociedad LA ESPERANZA S.A. se resolvió fijar en dos el número de directores titulares y en un suplente y designar como Director Titular y Presidente a Gerardo Brondino DNI 12.914.547 como Vicepresidente a Martin Dellavedova DNI 21.902.461 y como Directora Suplente a María Aranzazu Urribarren DNI 22.776.606.
1 día - Nº 504248 - $ 711 - 26/12/2023 - BOE

PARRA E HIJOS S.A.
Ampliatorio y rectificativo del Nº 441.067 del 17.3.2023 y del Nº 480.412 del 13.9.2023. Por asamblea extraordinaria del 21.11.2023 se resolvió: 1 modificar el artículo octavo del Estatuto Social. Administración: a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, con un mín. de 1 y un máx.
de 10, electos por el término de 3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor, menor o igual núm. de suplentes por el mismo término. 2 Ratificar lo resuelto mediante asamblea extraordinaria del 07.2.2023.

SOCIEDAD, INCLUSIVE EL USO DE LA FIRMA
SOCIAL, ESTARÁ A CARGO DEL PRESIDENTE
Y DEL VICEPRESIDENTE, SI HUBIERE SIDO
DESIGNADO, DE MANERA INDISTINTA. y ii fijar en dos el número de directores titulares y en uno el de suplentes, resultando designados como PRESIDENTE: RAÚL MARIANO MANTEGAZZA, D.N.I. 17.989.005; como VICEPRESIDENTE:
ROBERTO CONSTANTINO FORTUNATO CHIATTI, D.N.I. 17.929.133 y como DIRECTORA SUPLENTE: ANA CAROLINA MANTEGAZZA, D.N.I.
16.561.915.
1 día - Nº 504261 - $ 2208,70 - 26/12/2023 - BOE

SECUENCIA PRODUCTIVA SA
Por Acta de As. Ordinaria del 04/12/2023, Aprueba Renuncia y Gestión del Directorio, Presidente:
Presidente Carlos Vaquero, DNI: 6.511.428, y Dir.
Suplente: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286.
Se designa por 3 Ejercicios: Presidente: Manuel Alejandro Gómez, DNI: 29.669.552, CUIT: 2029669552-2, nac. 09/07/1982, soltero, Argentino, masculino, comerciante, domicilio Silva 912, Llavallol, Lomas de Zamora, y Dir Suplente:
Pedro Martin Giménez, DNI: 18.906.819, CUIT:
20-18906819-1, nac. 23/09/1987, Soltero, Argentino, masculino, comerciante, dom. Provincia de Mendoza 2051, Glew, Almirante Brown, ambos de CABA, Rep. Argentina. PRESCINDE DE LA
SINDICATURA.
1 día - Nº 504278 - $ 1132,60 - 26/12/2023 - BOE

REIS BUREAU S.A.S.
CRUZ ALTA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 26 de Junio de 2020 de la sociedad LA
ESPERANZA S.A. se resolvió aprobar el aumento de capital social a la suma de Pesos Cien Mil $100.000, representado por Cien Mil $100.000
acciones de Pesos Uno $1 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de
Por asamblea general ordinaria y extraordinaria del 30.11.2023, se resolvió: i reformar el artículo 10 del estatuto social en los siguientes términos:
El Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes conforme la legislación vigente, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales de acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación, pudiendo celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos, entre ellos: establecer agencias, sucursa-

CRUZ ALTA. Por acta de fecha 20/12/2023 se resolvió por unanimidad: 1La aprobación de Cesión de acciones suscripta en el día de la fecha quedando representado en CIEN 100 acciones de pesos Mil $1.000,00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de clase B y con derecho a un voto por acción, que representan la suma de Pesos Cien mil $100.000,00, que se suscriben conforme al siguiente detalle: Facundo Julián ROLDAN, D.N.I. 31.666.126, CUIT N 20-31666126-3 cincuenta 50 acciones y la Sra. Agustina HERRERO, D.N.I. 35.577.131, CUIT 27-35577131-3 cincuenta 50 acciones, con motivo de la cesión y transferencia onerosa
la clase A con derecho a un 1 voto por acción, mediante capitalización de cuentas manteniendo las tenencias accionarias en la misma proporción.
Se resolvió asimismo, modificar el artículo cuarto del capital social que quedará redactado de la siguiente manera: CAPITAL. - Artículo 4: El Capital social es de Pesos Cien Mil $100.000.-, repre-

les, franquicias y otra especie de representación, dentro o fuera del país, operar con todos los bancos e instituciones de créditos oficiales y privadas, representar a la sociedad en asuntos administrativos, judiciales y/o extrajudiciales; otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue conveniente. LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA

de acciones del socio Facundo Julián Roldan a favor de la Sra. Herrero. 2 Aceptación de renuncia como Administrador Titular, del Sr. Facundo Julián Roldan, y de la Sra. Alicia Bertello a su cargo de Administrador Suplente de la sociedad. Y la aceptación de modificación de la administración de la sociedad, estando a partir del 20/12/2023 a cargo
1 día - Nº 504263 - $ 915 - 26/12/2023 - BOE

SANATORIO SAN ROQUE S.A.

1 día - Nº 504244 - $ 4740 - 26/12/2023 - BOE

LA ESPERANZA S.A.

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