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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCVIII - Nº 242
CORDOBA, R.A., JUEVES 21 DE DICIEMBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

rrer Vieyra, Adscripto al Registro Notarial 22, con asiento en la ciudad de Córdoba. Se deja constancia de que la presente reunión es unánime y autoconvocada. Por unanimidad, la totalidad de los accionistas de la sociedad aprueban la falta de convocatoria a la presente Asamblea por parte del órgano de Administración, así como el Orden del Día a considerar por la presente reunión, dándose de ese modo cumplimiento a lo normado por los artículos 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, 49 de la Ley 27.349 y el Instrumento Constitutivo. Seguidamente, se pone a consideración el primer punto del Orden del Día, que dice:
Primero: Designación de socios para firmar el Acta. Se resuelve por unanimidad que el Sr. FELIPE LAUTARO FRANCO TRIGO, DNI 38.179.042, M.P 1-42471, en calidad de APODERADO del Sr. CARLOS WILFREDO SICCHAR GOMEZ, y CARLOS MARIANO MOSQUERA SADLEIR, D.N.I. N 27.386.868, la suscriban. Acto seguido, se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día, que dice: Segundo: Consideración de la decisión de disolver y liquidar la Sociedad. Toma la palabra el Sr. Administrador suplente y dice que en virtud de que la sociedad no ha desarrollado actividad comercial alguna debería disolverse y liquidarse la Sociedad, con efectos a partir del día 31 de julio de 2023. Luego de un breve intercambio de opiniones la moción resulta aprobada por unanimidad. A continuación, se pone a consideración el tercer punto del Orden del Día:
3 Nombramiento del Liquidador. Toma la palabra nuevamente el Sr. Administrador Suplente e inorma que a tenor de la disolución y liquidación aprobadas en el punto anterior, se hace necesario proceder a designar a un Liquidador tal como lo establece el contrato social. Puesto a consideración el presente tema, y luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad designar la Liquidador al Sr. CARLOS MARIANO MOSQUERA SADLEIR, D.N.I.
N 27.386.868, quein en este acto acepta el cargo para el que fue propuesto y fija su respectivo domicilio especial en Chacabuco 187- 5 C, de la ciudad de Córdoba, firmando al pie en prueba de conformidad. Por último, se resuelve autorizar al Sr. Felipe Lautaro Franco Trigo M.P. 1-42471, a fin de que realice todos los trámites, gestiones y diligencias que sean necesarios o convenientes a fin
de obtener, de la autoridad de control pertinente, la aprobación e inscripción de la precedente resolución. No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:30 horas, previa lectura y ratificación de la presente acta.-

respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley.

1 día - Nº 503256 - $ 5581,50 - 21/12/2023 - BOE

1 día - Nº 503264 - $ 1850,65 - 21/12/2023 - BOE

SATICA S.A.S.

AIRES DE LA CUMBRE S.R.L.

VILLA MARIA

RATIFICACIÓN DE CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ELECCION DE AUTORIDADES - Por Acta de Reunión de Socios de fecha 05/12/2023, se resolvió por unanimidad la ratificación de las cesiones de cuotas sociales y elección de autoridades llevadas a cabo en Reunión de Socios de fecha 02/12/2022, a los fines de su inscripción en los Libros de Actas Digitales y su consecuente inscripción en el Registro Público de Comercio.

SATICA S.A.S., CUIT Nº 30-71706398-4, por acta de asamblea Nº 2 con fecha del 15/12/2023
se resolvió, ratificar asamblea Nº 1 de fecha 29/08/2.023, donde se aceptó la renuncia del administrador suplente el Sr. GASPAR ALEXIS
YACHETA DNI. Nº 36.186.514, en consecuencia, se designó por unanimidad, nuevo ADMINISTRADOR SUPLENTE al Sr. MARCOS DANIEL
URIZA ORDOÑE, DNI. Nº 27.502.533, CUIT. Nº 20-27502533-7, argentino, carpintero/constructor, divorciado, con domicilio en calle 1º de mayo Nº 395, departamento Nº 4 - Villa María. Además en esta nueva asamblea se rectifica el número de D.N.I. del Administrador Titular el que fuera erróneamente tipeado SERGIO DAMIAN VILLAGRA
D.N.I. N 34.276.544, en la misma acta se rectifican errores consignados en al momento de transcribir el estatuto social con sus modificaciones, ya que en esta asamblea solamente fue tratada la reforma del art Nº 7 cambio administrador suplente, no realizándose modificación alguna respecto del art Nº 4 objeto social. Por lo expuesto se transcribe el articulo Nº 7 el cual queda aprobado y expresado de esta manera: ARTÍCULO 7
La administración estará a cargo del Sr. SERGIO
DAMIAN VILLAGRA D.N.I. N 34.276.544, quién revestirá el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no sean removido por justa causa. Se designa al Sr. MARCOS DANIEL URIZA ORDOÑE DNI: 27.502.533, en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse.
Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 503758 - $ 719,50 - 21/12/2023 - BOE

CONFORT-CAR S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES - Por Asamblea General Ordinaria de fecha 12/12/2023, se procedió a la elección de autoridades y distribución de cargos, quedando el directorio constituido de la siguiente manera: Director titular Presidente, el Sr.
David Darío Lizio, DNI 29.207.884 y Director Suplente el Sr. Carlos Roberto Duje, DNI 7.693.159.
Amos mandatos son por el término de 3 ejercicios.
1 día - Nº 503215 - $ 220 - 21/12/2023 - BOE

SERVICIO MECANICO SARTORI S.A.
CORONEL MOLDES
Elección de Miembros del Directorio - Por resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas N 8 celebrada el día 21/11/2023 se eligieron los miembros del Directorio quedando conformado el mismo, por el término de 3 ejercicios, de la siguiente manera: el señor Javier Edgardo Sartori, D.N.I. 27.296.533 como Director Titular y Presidente, y la señora Ema Francisca Grandi, D.N.I. 5.015.076, como Director Suplente.
Javier Edgardo Sartori - Presidente del Directorio - Servicio Mecánico Sartori S.A.
1 día - Nº 503245 - $ 372,25 - 21/12/2023 - BOE

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