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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCVIII - Nº 232
CORDOBA, R.A., JUEVES 7 DE DICIEMBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

D.N.I. Nº 31.668.586, y Emiliano Matías Cavallo, D.N.I. N 30.544.575, quienes manifiestan no estar comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el Art. 264 de la Ley N
19.550, constituyendo ambos Socios Gerentes domicilio especial en calle 9 de Julio N 390 de la Localidad de Calchín-Provincia de Córdoba.. NOVENO: Se decide autorizar a las Dras. Patricia Adelina Hidalgo, Matrícula Nº 1-20979, y María Eugenia Mattacotta, Mat. 1-41398, ambas con domicilio en calle Urquiza Nº 110 1º A de la Ciudad de Córdoba, para que realicen todas las gestiones que fuera menester ante las autoridades administrativas y el Poder Judicial, a fin de que se proceda a la inscripción de la venta de las cuotas sociales de los socios Daniel Alejandro Filippetti, D.N.I. Nº 31.668.586; David Ariel Rubin, D.N.I. N 31.769.350; y Gonzalo Gabriel Garavoglia, D.N.I. N 30.849.327; al socio Emiliano Matías Cavallo, D.N.I. N 30.544.575, así como la correspondiente modificación del contrato social en el Registro Público de Comercio, para lo cual se extienden copias de la presente acta. No existiendo más temas a tratar, se levanta la sesión, firmando los presentes en prueba de conformidad, previa lectura y ratificación, en el lugar y fecha ut-supra indicado.-

Mediante Acta De Asamblea General Ordinaria Extraordinaria Ratificativa Unánime Autoconvocada de fecha 21/11/2023, se resolvió por unanimidad: 1 Ratificación de la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria Unánime de fecha 29/05/2020. Mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime de fecha 29/05/2020, se resolvió por unanimidad: i Aprobar el Compromiso Previo de Escisión con Alitek S.A. celebrado el 20/05/2020. ii Aprobar el Balance Especial de Escisión de la Sociedad al 30/04/2020. iii Reformar el Capital Social producido como consecuencia de la Escisión; Con motivo a la celebración de este proceso de Escisión, Teknal S.A.
reviste el carácter de escindente, lo que en consecuencia comprende una modificación en su capital social por la transferencia de parte de su patrimonio, hacia la sociedad escindida, es decir,
minal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, Clase A, que otorgan la cantidad de un 1 voto por acción, lo que equivale a incrementar el capital social a la suma de pesos diez millones doscientos cincuenta mil $10.250.000.
En este sentido, la composición accionaria será de la siguiente manera: 1. GALTIERI Lisandro, la cantidad de 563.750 acciones, representativas del 5,50% del capital social; 2. BERTELLI Patricio Gabriel, la cantidad de 2.385.687 acciones, representativas del 23,275% del capital social; 3.
MARTINEZ Malvina, la cantidad de 1.019.875 acciones, representativas del 9,95% del capital social; 4. BERTINO Diego, la cantidad de 1.025.000
acciones, representativas del 10,00% del capital social; 5. CIUFFOLINI Atilio, la cantidad de 886.625 acciones, representativas del 8,65% del capital social; 6. CORDOBA Daniel, la cantidad de 1.540.575 acciones, representativas del 15,03% del capital social; 7. MARTINEZ Lisandro, la cantidad de 1.024.488 acciones, representativas del 9,995% del capital social; 8. MARTINEZ Luciana, la cantidad de 1.025.000
acciones, representativas del 10,00% del capital social; 9. BOLASELL Diego, la cantidad de 410.000 acciones, representativas del 4,00% del capital social; 10. MUJICA Martín, la cantidad de 205.000 acciones, representativas del 2,00% del capital social; 11. CHICARELLI Dante, la cantidad de 51.250 acciones, representativas del 0,50%
del capital social; 12. DURANTE Cristian, la cantidad de 25.625 acciones, representativas del 0,25% del capital social; y 13. RUIZ Cristian, la cantidad de 87.125 acciones, representativas del 0,85% del capital social. v En consecuencia se reforma del Estatuto de la Sociedad en su artículo cuarto. el que quedará redactado de la siguiente manera: ARTICULO CUARTO: El Capital Social es de pesos diez millones doscientos cincuenta mil $10.250.000,00, representado por diez millones doscientos cincuenta mil 10.250.000 acciones de acciones, de un peso $1 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, que otorgan la cantidad de un 1 voto por acción. El Capital Social puede ser aumentado por decisión de una Asamblea Ordinaria gasta el quíntuplo de su monto, conforme el artículo 188 de la Ley General de Sociedades N 19.550 y modificatorias. La Asamblea fijará las características de las acciones a emitirse en razón del aumento, pudiendo
Escisión con Alitek S.A. celebrado el 08/06/2020.
El Presidente del Directorio manifiesta que, pese a que todos los accionistas cuentan con una copia autenticada del Compromiso Previo de Escisión, suscripto por los representantes de cada sociedad y en función a las autorizaciones conferidas, se mociona su transcripción a la presente acta y, luego de un breve intercambio de ideas, los señores accionistas por unanimidad resuelven su ratificación y aprobación. ii Aprobación del Balance Consolidado de Escisión de la Sociedad al 30/04/2020. El cual, no ha sido objetado, se resuelve por unanimidad su aprobación. 3
Ratificación de la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria Unánime de fecha 29/04/2021.
Mediante acta de asamblea unánime de fecha 29/04/2021, se resolvió por unanimidad fijar en 6
seis el número de Directores Titulares por el termino estatutario, quedando como Presidente del Directorio el Sr. DANIEL RICARDO CORDOBA DNI 24.526.230, CUIT: 20-24.526.230-3, estado civil casado, nacionalidad argentino, sexo masculino, fecha de nacimiento 27 de Abril de 1975, de profesión Médico Veterinario, con domicilio en calle San Martín 465 6º A, ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, Vicepresidente el Sr.
PATRICIO GABRIEL BERTELLI DNI.
14.255.771, CUIT: 20-14.255.771-2, estado civil casado, nacionalidad argentino, sexo masculino, fecha de nacimiento 19 de Julio de 1960, de profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio en calle Pellegrini 3212, ciudad de Pergamino, Pcia. de Buenos Aires, como Directores Titulares al Sr.
JUAN MANUEL LISANDRO GALTIERI DNI.
23.135.206, CUIT: 20-23.135.206-7 , estado civil casado, nacionalidad argentino, sexo masculino, fecha de nacimiento 26 de Febrero de 1973, de profesión Médico Veterinario, con domicilio en calle Lago Nahuel Huapi 2054, ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba; al Sr. ATILIO EUGENIO CIUFFOLINI DNI. 21.694.465, CUIT: 2021.694.465-9, estado civil casado, nacionalidad argentino, sexo masculino, fecha de nacimiento 27 de Agosto de 1970, de profesión Médico Veterinario, con domicilio en calle Fotheringham 933, ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba; al Sr.
DIEGO ALFREDO BERTINO DNI. 18.425.128, CUIT: 20-18.425.128-1, estado civil casado, nacionalidad argentino, sexo masculino, fecha de nacimiento 3 de Octubre del 1967, de profesión Médico Veterinario, con domicilio en calle Calle
Alitek S.A. En tal sentido se dispone una reducción por la suma de $1.647.759 en el capital social de Teknal S.A., lo que resulta aprobado por unanimidad. iv Aumentar el Capital Social por resultados no asignados, los que ascienden a la suma de $2.669.089, emitiéndose la cantidad de 2.669.089 acciones de pesos uno $1 valor no-

delegar en el Directorio la oportunidad de la emisión y la forma y modo de pago de las mismas 2 Ratificación de la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria Unánime de fecha 16/06/2020.
Mediante Asamblea General Extraordinaria Unánime de fecha 16/06/2020, se resolvió por unanimidad: i Aprobación del Acuerdo Definitivo de
59 N 1416, ciudad de Venado Tuerto, Pcia. de Santa Fe y al Sr. DIEGO BOLASELL DNI.
25.406.627, CUIT: 20-25.406.627-4, estado civil casado, nacionalidad argentino, sexo masculino, fecha de nacimiento 3 de Noviembre de 1976, de profesión Médico Veterinario, con domicilio en la calle Azcuénaga 290, ciudad de Pergamino,
1 día - Nº 499002 - $ 59810,65 - 7/12/2023 - BOE

TEKNAL S.A.
RIO CUARTO

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