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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCVI - Nº 192
CORDOBA, R.A., VIERNES 6 DE OCTUBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Asistencia de Accionistas N 1 del Folio 1 al 49, a los fines de considerar el único punto del Orden del Día: Designación del Directorio, del Síndico Titular y del Síndico suplente. Toma la palabra el Dr. Joaquín Antonio Kade quien mociona que el Directorio con mandato por dos ejercicios a partir de la fecha quede conformado de la siguiente manera: Presidente: Dr. Joaquín Antonio Kade, D.N.I. 11.317.323, Vice-Presidente: Sra.
Adriana Poch, D.N.I. 11.056.763, Síndico Titular:
Cra. Melisa Fernanda DAngelo, D.N.I31.057.977, M.P. 10-16958-0, Sindico Suplente: Cr. Jorge Ricardo Metzadour, D.N.I 11.975.483, M.P. 105326-3. Moción que es aprobada por Unanimidad. Las nuevas autoridades aceptan el cargo en este acto. Sin más temas se levanta la sesión siendo las doce horas.. Retoma la palabra el señor Joaquín Antonio Kade y pone en consideración de la asamblea el punto tercero del Orden del Día, que literalmente dice: 3 RATIFICACION DE ASAMBLEA DE FECHA 29/08/2022
Luego de la lectura del acta de fecha 29/08/2022
y de un intercambio de ideas, por unanimidad de votos presentes se resuelve RATIFICAR el acta de fecha 29/08/2022, que a continuación se transcribe de manera literal: En la ciudad de Córdoba, a los 29 días del mes de agosto del año 2022, siendo las 10 diez horas, y en presencia de la totalidad de los socios, se da apertura a la reunión en la sede social de calle Diego de Torres n 827 de Barrio San Vicente, de la ciudad de Córdoba, siendo los señores Directores de GELATINAS CÓRDOBA Industrial y Comercial, Sociedad Anónima, los únicos accionistas de la misma, que figuran y firman al pie y en el Libro de Registro de Asistencia de Accionistas N 1 del Folio 1 al 49, a los fines de considerar el único punto del Orden del Día: Designación del Directorio, del Síndico Titular y del Síndico suplente. Toma la palabra el Dr. Joaquín Antonio Kade quien mociona que el Directorio con mandato por dos ejercicios a partir de la fecha quede conformado de la siguiente manera: Presidente:
Dr. Joaquín Antonio Kade, D.N.I. 11.317.323, Vice-Presidente: Sra. Adriana Poch, D.N.1.
11.056.763, Síndico Titular: Cra. Melisa Fernanda DAngelo, D.N.1.31.057.977, M.P. 10-16958-0, Síndico Suplente: Cr. Jorge Ricardo Metzadour, D.N.I 11.975.483, M.P. 10-5326-3. Moción que es aprobada por Unanimidad. Las nuevas autoridades aceptan el cargo en este acto. Sin más te-

ción del acta de asamblea extraordinaria de fecha 15/09/2022 en primer lugar en cuanto al tipo de acciones de la sociedad, y en cumplimiento de la Ley 24.587 las acciones de la sociedad serán de tipo ordinarias nominativas no endosables de clase A con derecho a cinco votos por acción y de tipo ordinarias nominativas no endosables de clase B con derecho a un voto por acción; en segundo lugar en cuanto al aumento de capital social el mismo se realiza con aportes del capital con dinero proveniente de ahorros personales de los Sres. Joaquín Antonio Kade y Adriana Poch quedando de esta manera rectificada el acta de fecha 15/09/2022, que se transcribe a continuación: En la ciudad de Córdoba, a los quince días del mes de Septiembre del año dos mil veintidós 15/09/2022, siendo las doce horas, se da comienzo a la Asamblea General Extraordinaria de GELATINAS CORDOBA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. en el local social sito en calle Diego de Torres N 827, Barrio San Vicente, con la presencia del ciento por ciento del Capital Social que da cuenta el libro de depósito de acciones y Registro de Asistencia, para considerar el Orden del Día que a continuación se detallara. El Sr. Joaquín Antonio Kade en atención a que ningún accionista formula objeciones a la constitución del acto, pone a consideración de la asamblea el punto Primero del Orden del Día que literalmente dice: 1 DESIGNACION DE DOS ASAMBLEISTAS PARA
FIRMAR EL ACTO. La totalidad de los accionistas resuelven suscribir el acta. Retoma la palabra el señor Joaquín Antonio Kade y pone en consideración de la asamblea el punto segundo del Orden del Día, que literalmente dice: 2
ADECUACION DE CAPITAL SOCIAL A SIGNO
MONETARIO ACTUAL MODIFICACION DE
VALOR Luego de un intercambio de ideas resuelven disponer la adecuación del capital social al nuevo signo monetario vigente en la actualidad, por lo cual el capital SOCIAL queda conformado de la siguiente manera: DIEZ MIL 10.000
ACCIONES de valor nominal DIEZ CENTAVOS
$0,10, con lo que el capital asciende a la suma de pesos MIL $1.000,00. Seguidamente el Sr.
Kade pone a consideración el tercer punto del orden del día que literalmente dice: 3 AUMENTO DE CAPITAL MODIFICACIÓN VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. Luego de un intercambio de opiniones, se decide de manera
se B, que en la actualidad es de diez centavos $0,10, al valor de diez pesos $10, elevando el capital social a la suma de PESOS CIEN MIL
$100.000,00, de la siguiente manera: El socio Joaquín Antonio KADE, integra en su totalidad con dinero propio, la cantidad de pesos cuarenta y nueve mil quinientos $49.500,00; La socia Adriana Poch, integra en su totalidad con dinero propio, la cantidad de pesos cuarenta y nueve mil quinientos $49.500,00. De esta manera el capital social queda conformado de la siguiente forma: 1.- Joaquín Antonio Kade, titular de dos mil quinientas 2.500 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de clase A con derecho a 5 votos por acción, y dos mil quinientas 2.500
acciones ordinarias, nominativas no endosables, de clase B con derecho a un voto por acción;
2.- Adriana Poch, titular de dos mil quinientas 2.500 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de clase A con derecho a 5 votos por acción, y dos mil quinientas 2.500 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de clase B con derecho a un voto por acción. En virtud del aumento del capital social, se realiza la modificación del artículo 4 del estatuto social que queda redactado de la siguiente forma: CAPITAL - ACCIONES - ARTICULO 4: El capital social es de pesos cien mil $100.000, representado por DIEZ MIL ACCIONES de valor nominal PESOS DIEZ $10 cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de las cuales cinco mil 5.000 acciones son de clase A con derecho a cinco votos por acción y cinco mil 5.000 acciones son de clase B con derecho a un voto por acción. Luego de un intercambio de ideas, se resuelve de manera unánime la aprobación de la modificación del artículo 4. Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las trece horas..
Después de una breve deliberación, y por unanimidad de votos, se resuelve rectificar el acta de fecha 15/09/2022. Seguidamente, toma la palabra el Sr. Presidente y pone a consideración el siguiente punto del orden del día, a saber: 5
MODIFICACION ARTICULO 5 DEL ESTATUTO
SOCIAL Toma la palabra el Sr. Presidente y pone a consideración la modificación del artículo 5 del estatuto social, proponiendo que quede redactado de la siguiente manera: ARTICULO 5:
Las acciones ordinarias que se emitan deberán ser de tipo ordinarias nominativas no endosables, según lo permita la Legislación vigente. Las
mas se levanta la sesión siendo las once horas.
Retoma la palabra el señor Joaquín Antonio Kade y pone en consideración de la asamblea el punto cuarto del Orden del Día, que literalmente dice: 4 RECTIFICACION ACTA DE ASAMBLEA
DE FECHA 15/09/2022. Toma la palabra el Sr.
Presidente y pone a consideración la rectifica-

unánime realizar la aprobación de un aumento de capital con el aporte realizado con dinero proveniente de ahorros personales por parte de cada uno de los socios, SR. JOAQUIN ANTONIO KADE Y SRA. ADRIANA POCH, modificando el valor nominal de las acciones ordinarias nominativas no endosables de clase A y de cla-

acciones ordinarias nominativas no endosables pueden ser de la clase A que confieren derecho a 5 votos por acción con las restricciones establecidas en la última parte del art. 244 y en el artículo 284 de la ley 19.550 y de la Clase B que confieren derecho a 1 voto por acción.. Luego de un intercambio de ideas, se resuelve de manera
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