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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCV - Nº 183
CORDOBA, R.A., LUNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

tonio José Scalerandi. Concedida la palabra a la socia María Eugenia Scalerandi, declara bajo fe de juramento y por las mismas razones expuestas por la socia gerente Dora Giraudo, que no existen terceros que se opongan a la partición privada del haber hereditario del Sr. Néstor Antonio José Scalerandi. En uso de la palabra, la socia gerente, Dora Ester Giraudo, somete a consideración de esta asamblea unánime el tratamiento del tercer tema del orden del día Modificación de la cláusula doce del contrato social.
Luego de un intercambio de opiniones, expresa que atento a la necesidad de reformular la cláusula número doce del contrato social porque la misma prevé la representación a cargo de todos los socios que antes eran solo dos y luego de la incorporación de sus hijos, son cinco los socios, la cláusula doce se reformula y queda establecida de la siguiente forma: CLÁUSULA DOCE.
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN, NÚMERO Y DURACIÓN: La Administración y representación legal de la sociedad estará a cargo de las socias, Dora Ester Giraudo y Cecilia Margarita Scalerandi, quienes tendrán el carácter de socios gerentes, estando el uso de la firma social a cargo de cualquiera de ellas en forma conjunta o indistinta, con la única limitación de no comprometerla en prestaciones a título gratuito o en negociaciones ajenas al giro comercial. Durarán en sus cargos el plazo de duración de la sociedad.
Sometida a consideración de esta asamblea, el texto propuesto se aprueba por unanimidad. No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizado el acto, cuya acta previa lectura y ratificación firman los socios designados.1 día - Nº 483165 - $ 8133,20 - 25/09/2023 - BOE

CORRALON PUNILLA S.A.
SANTA MARÍA DE PUNILLA

solvió designar a los abajo firmantes para que suscriban la presente acta de asamblea. 2 Elección de autoridades y Distribución de Cargos de CORRALON PUNILLA S.A. Seguidamente toma la palabra el Sr. Carlos Augusto Dadone y manifiesta que teniendo en cuenta lo establecido en el Estatuto Social se ha cumplimentado el mandato de las autoridades, por lo que se propone a continuación la renovación por un nuevo período en los mismos términos y condiciones a los Sres. Carlos Augusto Dadone, DNI N
29.922.231, en el cargo de DIRECTOR TITULAR
PRESIDENTE, y del Sr. Ignacio Miguel Dadone, DNI N 33.239.937, en el cargo de DIRECTOR
SUPLENTE.- Los nombrados aceptaron el cargo para el cual fueron nominados, se notificaron por el término de duración del mandato, y manifestaron con carácter de declaración jurada que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el art 264 de la Ley 19.550 ni se encuentran incursos en el supuesto establecido en al art 236 de la Ley 24.552 y a los fines del art 256 2 párrafo de la Ley Nº 19550, con domicilio especial en la sede social. Luego de deliberar, por unanimidad de los votos presentes, se resolvió prescindir de la sindicatura teniendo los accionistas el derecho de contralor que les confieren los arts. 55 y 284 2do párrafo de la Ley Nº 19550. Como consecuencia de ello, el directorio queda integrado de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: Carlos Augusto Dadone, DNI N 29.922.231, Y DIRECTOR SUPLENTE: Ignacio Miguel Dadone, DNI
N 33.239.937. SINDICATURA: se prescinde. No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, dejándose constancia que el quorum se mantuvo durante toda la asamblea, teniendo la misma el carácter de unánime, siendo las 15.00
horas, firmando a continuación, la totalidad de los miembros presentes.

enlatados y empaquetados y toda materias primas y productos destinados al uso y/o consumo humano; 2 Procesamiento, fraccionamiento, fabricación, elaboración y envasado de productos alimenticios como frutos secos, deshidratados, granos, cereales, semillas, legumbres, raíces, hortalizas, hierbas aromáticas y medicinales, harinas y subproductos derivados, bebidas, aceites, suplementos dietarios, como toda clase de servicios en plantas industriales, de fraccionamiento o de acondicionamiento, propias o de terceros en todo el territorio del país y en el extranjero; 3
logística, transporte y distribución de los bienes relacionados en las actividades Comerciales e Industriales precedentemente citadas y/o de lo que le soliciten terceros a los fines del traslado de bienes y productos agrícolas, industriales y carga en general, utilizando mano de obra propia o de terceros. 4 Creación, producción, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, electrónicos, de sistemas de comercio electrónico en Internet, teléfonos móviles y/o plataformas de comunicaciones, propios y/o de terceros; 5 Investigación, diseño, desarrollo, producción y comercialización de productos para uso alimenticio, industrial, medicinales, de softwares y servicios virtuales de información y datos. Realizar convenios con empresas nacionales y extranjeras para desarrollos agrícolas y/o industriales en general y/o tecnológicos. 6 Servicios de consultoría y asesoramiento de negocios e informática, planificación, estrategias y en diferentes enfoques. La enumeración que precede es enunciativa pudiendo la sociedad efectuar todas las actividades conexas con estas y formalizar todo tipo de contrato permitido por las leyes y que no se opongan al presente Instrumento Constitutivo.

1 día - Nº 483343 - $ 4388,10 - 25/09/2023 - BOE

1 día - Nº 483401 - $ 4325,20 - 25/09/2023 - BOE

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS - En la ciudad de Córdoba, a los 14 días del mes de agosto de 2023, siendo las 14.00 horas, en la sede social de CORRALON PUNILLA S.A. se reúnen la totalidad de los Señores Accionistas de la Sociedad. Los asistentes son titulares del 100% de las acciones suscriptas que representan el 100% del capital social conforme surge de la foja 25 del libro de registro de asistencia. Preside la Asamblea el Sr.

DELINUTRI S.A.S.

HZK CONSTRUCCIONES S.A.S.

Mediante acta de asamblea General Extraordinaria número 5 del 5/9/2023 se resolvió la modificación del artículo 4 del instrumento constitutivo de Delinutri S.A.S., quedando redactado de la siguiente manera. Artículo Cuarto: La sociedad tendrá por objeto la realización por cuenta propia y/o de terceros y/o asociadas con terceros en el
Constitución de fecha 20/09/2023. Socios:
1 EDNA KATHERINA HUNZIKER, D.N.I. N
45837029, CUIT/CUIL N 27458370295, nacido/a el día 23/09/2004, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Estudiante, con domicilio real en Calle Pedro Migliavacca 66, barrio San Isidro V, de la ciudad
Carlos Augusto Dadone en su carácter de presidente del Directorio, la presente asamblea cuenta con quorum legal y estatutario para deliberar y resolver los puntos incluidos en el Orden del Día: 1 Designación de accionistas para suscribir el acta. Luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad de los votos presentes, se re-

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1 Compra, venta por mayor y por menor, representación, exportación, importación, consignación, depósito, distribución de alimentos naturales y subproductos, alimentos dietéticos, bebidas, suplementos dietarios, herbolaria, aceites, extractos, cosmética natural, productos
de Rio Ceballos, Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Denominación: HZK CONSTRUCCIONES S.A.S. Sede:
Calle Pedro Migliavacca 66, barrio San Isidro V, de la ciudad de Rio Ceballos, Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años contados desde la
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