I want to know about...

3

a
1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCV - Nº 173
CORDOBA, R.A., LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

i la adecuación del valor nominal de las acciones a pesos y aumento del capital social por desafectación parcial de la reserva especial al 30/6/2022, modificándose en consecuencia el artículo Cuarto del estatuto, el cual quedó redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO CUARTO. El Capital Social se fija en la suma de Pesos Seiscientos mil $600.000.-, representado por mil doscientas 1200 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal Pesos Quinientos $500.- cada una, con derecho a un 1 voto por acción.- El Capital Social puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el artículo 188 de la ley 19.550.- ; ii La rectificación del punto 7mo. del Orden del Día del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº 70 de fecha 13/11/2021 agregado de datos personales de los síndicos titular y suplente y la ratificación de la totalidad de los restantes puntos del Orden del Día tratados en dicha Asamblea.
1 día - Nº 479308 - $ 3619,70 - 11/09/2023 - BOE

SANTIAGO HERMANOS S.A.
Mediante ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA y ORDINARIA Nº 22 de fecha 06.09.2023, se resolvió rectificar la Acta de Asamblea Ordinaria del 15/11/2021, y se reformó la Cláusula Decimo Segunda del Estatuto Social, quedando redactada de la siguiente forma: ARTICULO DECIMO SEGUNDO: FISCALIZACION: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria, por el término de tres 03
ejercicios. La Asamblea debe también elegir un suplente por el mismo el mismo término. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley 19.550/72. Se podrá prescindir de la sindicatura mientras la sociedad no se halle comprendida en los supuestos del artículo 299 de la Ley 19.550/72, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del artículo 55 de la Ley 19.550.- Asimismo, se procedió a elegir nuevas autoridades integrado por cuatro 04 miembros titulares y un 1 miembro suplente, a saber: PRESIDENTE y DIRECTOR TITU-

LAR: SEBASTIÁN OSCAR SANTIAGO D.N.I.
23.825.912, DIRECTOR TITULAR: LUCAS
SANTIAGO D.N.I. 22.565.146, DIRECTOR
TITULAR: GONZALO ESTEBAN SANTIAGO, D.N.I. 32.280.653 DIRECTORA TITULAR: MARIA CELESTE SANTIAGO D.N.I. 27.657.014, y DIRECTOR SUPLENTE: OSCAR LUCAS SANTIAGO D.N.I. 7.980.131.. Asimismo, se designo SINDICO TITULAR a Gladys Rosa MARENGO, M.P nº10.01664-0 del CPCE, D.N.I.4.972.278
y como SINDICO SUPLENTE a Jorge Victorio BERARDO, M.P. nº 1-24065 del Colegio de Abogados de Córdoba, D.N.I. 8.633.370. Todos por el plazo de 3 ejercicios.
1 día - Nº 479553 - $ 2248,40 - 11/09/2023 - BOE

AGROVIG S.A.
RIO CUARTO
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de agosto de 2022 fueron designados por un período de tres ejercicios el Sr. Jesús José Osmar REYERO, argentino, nacido el 24
de diciembre del año 1981, DNI 29.102.991, soltero, domiciliado en calle San Luis 535, de la localidad de Justo Daract, Provincia de San Luis en carácter de Director Titular, quien ejercerá la calidad de Presidente del Directorio y del Sr Daniel Osmar Reyero, argentino, nacido 7 de abril de 1989, DNI 34.428.925, soltero, domiciliado en calle San Luis 535, de la localidad de Justo Daract, Provincia de San Luis, quien ejercerá el carácter de Director Suplente. Los nombrados aceptaron el cargo, prestaron de conformidad garantía estatutaria y constituyeron domicilio en el de calle Alvear 568 de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.1 día - Nº 479572 - $ 1414,80 - 11/09/2023 - BOE

AZAREL S.A.
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA - En la ciudad de San Luis con fecha 7/04/2023 se reúnen en calle España 1051, la totalidad de los accionistas de AZAREL S.A., Liliana Matilde HERRERO DNI
05393728; Nahuel RODRIGUEZ ROSAS D.N.I.
37487427 y Andrea Claudia ROSAS HERRERO

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DNI 18709812, que representan la totalidad del capital social, es decir el 100% del capital social, y se decide aprobar por unanimidad la reforma del art.1 del estatuto social ARTICULO PRIMERO: La sociedad girará bajo la denominación de Azarel S.A. y tendrá su domicilio dentro de la jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argentina y constituye su sede social en calle Orgaz 90 Primer Piso Oficina 7 del Edificio Kalinka de la ciudad de Villa Carlos Paz, departamento Punilla, Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 479667 - $ 1387,60 - 11/09/2023 - BOE

AZAREL S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES. ASAMBLEA
ORDINARIA N 22 - Ciudad de San Luis con fecha 7/04/2023 reunidos en calle España 1051. la totalidad de los accionistas de AZAREL S.A. Liliana Matilde HERRERO DNI Nº 05393728; Nahuel RODRIGUEZ ROSAS DNI 37487427 y Andrea Claudia ROSAS HERRERO DNI 18709812, que representan el 100% del capital social, para celebrar Asamblea ordinaria para tratar: 1 Designar a Liliana Matilde Herero y Nahuel Alejandro RODRIGUEZ Rosas a que suscri ban el acta, se vota por unanimidad 2 Andrea Claudia Rosas Herrero pro pone que el directorio sea integrado por dos miembros, propo niendo que lo integren a Liliana Matilde Herrero como Presidente y Nahuel Alejandro RODRIGUEZ ROSAS director Titular, la dicente no ocupara cargo algu no por sus múltiples actividades. Se aprueba el punto por unanimidad por lo tanto la Sra. Liliana Matilde HERRERO DNI 05393728, argentina, género femenino, viuda, escribana, 6/01/1947, CUIT
23053937284 domicilia da en 9 de Julio 446 de Villa Carlos Paz, acepta el cargo, para el que ha sido propuesta y declara bajo juramento que no es persona políticamente expuesta; Sr. Nahuel Alejandro RODRI GUEZ Rosas, DNI 37487427, ar getino, escribano, soltero, nacido 22/09/1993, género masculino, CUIT 20374874277 domiciliado en 9 de Julio 555 de Villa Carlos Paz, y acepta el cargo para el que ha sido propuesto, declarando bajo juramento que no es persona políticamente expuesta.
1 día - Nº 479676 - $ 2411 - 11/09/2023 - BOE

39