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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCII - Nº 119
CORDOBA, R.A., JUEVES 29 DE JUNIO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

domicilios especiales art. 256 L.G.S. en los mencionados supra.
1 día - Nº 462901 - $ 371,20 - 29/06/2023 - BOE

RIO CEBALLOS
ALTOS Y BOSQUES DE CATALINA
SOCIEDAD ANÓNIMA
Fijación de sede social Por Acta de Directorio de fecha 03 de mayo de 2023 se resolvió fijar la sede social en Ruta E 53, km 18 de la Ciudad de Río Ceballos, Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 462958 - $ 220 - 29/06/2023 - BOE

JESUS MARIA
ESTABLECIMIENTO SANTO TOMAS
S.A.A.C.E I.

ser resueltos por Asamblea general Extraordinaria de Accionistas y con el voto afirmativo del Setenta por ciento 70% del capital social;
siendo condición esencial que la representación por mandatarios para la aprobación de estos actos, sea mediante Poder especial con la expresa mención de los inmuebles objetos de los mismos. Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales o privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultades de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales; y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad; la representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en su caso.
1 día - Nº 463010 - $ 2548,90 - 29/06/2023 - BOE

VILLA MARIA

Por ACTA N 58 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, del 06/06/2023
se aprobó la reforma del estatuto social en los siguientes artículos: Artículo 4: El capital social lo constituye la suma de $ 760.000, representado por 760 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal $ 1.000 cada una y que confieren un voto por acción; y Artículo 8:.La dirección y administración de la sociedad será ejercida por un Directorio integrado por 1 a 5 miembros titulares e igual o menor número de suplentes, los que se incorporaran al Directorio por el orden de su designación. Los Directores duran en sus mandatos por tres 3 ejercicios, no obstante, deberán permanecer en sus cargos hasta ser reemplazado. La Asamblea Ordinaria fijará el número de directores como así también su remuneración. El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve con la mayoría de votos presentes. En caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión luego de ser electos el Directorio designará un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de cargos titulares designar un Vicepresidente, quien reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. En garantía de sus funciones los titulares depositarán en la caja de la sociedad la suma de Pesos Diez Mil $10.000 o su equivalente en títulos valores oficiales. El Direc-

ACTA RECTIFICATIVA - RATIFICATIVA ACTA
RECTIFICATIVA-RATIFICATIVA.
MODIFICACIÓN DE INSTRUMENTO CONSTITUTIVO.
Por acta de fecha 16 de junio de 2023, se reúnen los señores Mario Rubén Piva, DNI 13.912.039, CUIT 20-13912039-7, y María Cristina Fabi, DNI
16.858.113, CUIT 27-16858113-6, en su carácter de únicos socios de la sociedad AGRO LUMARO S.A., resuelven rectificar el artículo tercero del Estatuto social, el cual quedará redactado de la siguiente manera: La Sociedad tiene por objeto la realización por sí, por cuenta de terceros o asociada a terceros, en cualquier lugar del país o del extranjero de las siguientes actividades: a Inmobiliarios: Mediante la adquisición, venta, permuta, explotación, arrendamiento, administración de inmuebles urbanos y rurales y la compra para la subdivisión de tierras y su venta al contado o a plazo. Constitución de hipotecas y otros derechos reales. La sociedad para el cumplimiento de su objeto podrá realizar las siguientes actividades: Financieras: Aportes de inversión de capitales a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, préstamos con fondos propios a sociedades o particulares, realizar operaciones de crédito y financiaciones en ge-

torio tiene amplias facultades de administración y disposición incluso las que requieran poderes especiales, de acuerdo a lo establecido en el nuevo Código Civil y Comercial y en el art. 9
del Decreto/Ley N 5965/1963 a excepción de la venta y/o constitución de derechos reales sobre los inmuebles de la sociedad, los que deberán
neral con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas. Negociación de títulos, acciones y otros valores inmobiliarios.
Quedan excluidas las operaciones establecidas en la ley de entidades financieras, y toda otra por la parte que se requiera el concurso público de capitales. En todos los casos cuando las
AGRO LUMARO S.A.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

disposiciones legales y/o reglamentarias así lo exijan, las tareas serán efectuadas por profesionales con título habilitante expedido por autoridad competente. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o el Estatuto. Ratificar el Acta Constitutiva de fecha 15 de Mayo de dos mil veintitrés, en todo lo no modificado por la presente acta.1 día - Nº 463087 - $ 1908,40 - 29/06/2023 - BOE

INTERFRENOS CORDOBA S.R.L.
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES Mediante Contrato de cesión de cuotas del 28/04/2023, la socia Liliana del Valle ROSELLA, D.N.I.
12.669.726, cedió a la socia Alejandra del Carmen TOGNETTI, D.N.I. 16.904.001, 200 cuotas sociales. Mediante Acta de Reunión de Socios del 28/04/2023, se modificaron las Cláusulas Cuarta y Quinta del Contrato Social como consecuencia de la cesión de cuotas efectuada, la que quedó redactada así: CUARTO: El Capital Social se fija en la suma de PESOS CIEN MIL
$100.000 dividido en Mil 1.000 cuotas de Pesos Cien $100 cada una, que los socios suscriben e integran en su totalidad en las siguientes proporciones: el Sr. Juan Manuel TOGNETTI, la cantidad de Ochocientas 800 cuotas sociales, es decir la suma de Pesos Ochenta Mil $80.000 equivalentes al 80% del Capital Social, y la Sra. Alejandra del Carmen TOGNETTI, la cantidad de Doscientas 200 cuotas sociales, es decir la suma de Pesos Veinte Mil $20.000, equivalentes al 20% del Capital Social. QUINTO:
Las cuotas correspondientes al Capital Social se encuentran totalmente integradas por los socios en proporción a sus participaciones, en dinero en efectivo. Asimismo, se decidió modificar la Cláusula Séptima del Contrato Social designando a los Sres. Alejandra del Carmen TOGNETTI, DNI 16.904.001 y Juan Manuel TOGNETTI, DNI
30.970.973 como socios-gerente, teniendo a su cargo la administración, representación y uso de la firma social, de manera indistinta y por tiempo indeterminado.
1 día - Nº 463091 - $ 2104,20 - 29/06/2023 - BOE

MÁRMOLES GALLUCCI S.R.L
Por acta de Reunión de Socios Unánime de fecha 22/06/2023, los socios integrantes de MÁRMOLES GALLUCCI SRL, Sres. GALLUCCI Mariano Saverio, DNI 36.233.956 y GALLUCCI Mauro Enrique, DNI 34.840.912, aprobaron un aumento de capital capitalizando parte de los resultados no asignados y que se reflejan
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