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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCII - Nº 113
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

PEDRAZZI D.N.I. N 26.313.149 en el carácter de administrador/a suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Las personas mencionadas, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. y ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr. MATTHIAS FRANZ LUDWIG REISCHENBACHER D.N.I. N 94.105.862, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.

A-AUTORIDADES: IQue por Asamblea Ordinaria N32 y Extraordinaria de Accionistas N21
Ratificatoria y Rectificatoria, de fecha 7 de abril de 2021 punto del orden de día 2Ratificación y Rectificación de la aceptación de la Renuncia de los Directores y aprobación de su gestión hasta la fecha de la Asamblea, se dispuso que los Directores Iván Bolé quien ostentaba el cargo de Vice presidente y Natalia Andrea Rauchberger, quien ostentaba el cargo de Directora Suplente, presentaron sus renuncias con fecha 29 de marzo de 2021, y que el Directorio las aceptó en su reunión de igual fecha, siendo aprobada la gestión por la Asamblea ratificando la aceptación de dichas renuncias y aprobada la gestión de los directores salientes hasta la fecha de dicha Asamblea. IIQue en la misma Asamblea punto del orden del día 4 Reducción del Numero de Directores se aprobó la moción resolviéndose 1 reducir a dos 2 el número de Directores Titulares de la Sociedad, con un 1 suplente; 2
hasta que concluya su actual mandato, el Directorio quede conformado con las personas que ya revestían el carácter de Directores titulares, pero de la siguiente manera: Presidente: Alejandro SAVIN DNI 20.694.128 y CUIT 20-20694128-7;
Vicepresidente: Adrián Ricardo PERELMAN DNI
17.365.280, CUIT 27-17365280-7, y Director Suplente: Sebastián NEIMARK DNI 21.094.671, CUIT 20-21094671-4, por lo que en lo sucesivo
tres 3 ejercicios, quedando conformado dicho órgano de la siguiente forma: Presidente: Alejandro SAVIN DNI 20.694.128 y CUIT 20-206941287; Vicepresidente y Director Titular: Adrián Ricardo PERELMAN DNI 17.365.280, CUIT
27-17365280-7, y Director Suplente: Sebastián NEIMARK DNI 21.094.671, CUIT 20-210946714,. En lo que respecta a la Sindicatura fueron reelegidos por el término de tres 3 ejercicios, como Síndico Titular a José Daniel ABELOVICH
Matricula profesional UBA Tomo 102 folio 191
CABA, Mat Córdoba 1014205.1, DNI 12.076.652, CUIT 20-12076652-0 y Síndico Suplente a Marcelo Héctor FUXMAN Matricula Profesional UBA
Tomo 134 folio 85 de CABA DNI 11.889.826, CUIT 20-118898266, cargos que fueron aceptados en el mismo acto. IIIQue en Asamblea Ordinaria de Accionistas N 38 y Extraordinaria N24 de fecha 4/4/ 2023 a las 18:15 en el punto 1 del orden del día RATIFICARON: 1 Asambleas Ordinaria N32 y Extraordinaria de Accionistas N21 Ratificatoria y Rectificatoria de fecha 7 de abril de 2021 y 2 Asamblea Ordinaria N 36 de fecha 15-3-23. En el punto 2 del Orden del Dia se resolvió aAceptar la renuncia presentada por el Sr. Alejandro Savin al cargo de Director Titular y Presidente y por el Sr. Adrián Ricardo Perelman al cargo de Director Titular y Vicepresidente, y al de Oficial de Cumplimiento ante la UIF titular; b Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Sebastián Neimark al cargo de Director suplente y al de Oficial de Cumplimiento ante la UIF suplente; c Aceptar las renuncias presentadas por los Sres.
José Daniel Abelovich y Marcelo Héctor Fuxman, a sus cargos de Síndico titular y suplente, respectivamente cada uno de ellos; y, en el punto 3
del Orden del día se procedió a la designación de nuevos integrantes del Directorio y de la Sindicatura quedando fijando el número de Directores en cuatro 4, y designando los nuevos integrantes de dicho órgano de administración, así como también, designar a los nuevos Síndicos titular y suplente de la Sociedad eligiéndose el Directorio por el término de tres 3 ejercicios, conforme los estatutos de la Sociedad, y para integrar la Sindicatura por el término de tres 3
ejercicios, quedando como Presidente: Sr. Diego Hernán IZUS D.N.I. Nro. 22.341.012, CUIT 2022341012-0, Vicepresidente y Director Titular: Sr.
Gonzalo Matías CHIARULLO D.N.I. Nro.
33.908.586, CUIT 20-33908586-3; Directores Ti-

D.N.I. Nro. 27.210.142, CUIT 20-27210142-7, quienes aceptaron en ese acto los cargos para el que han sido designados, y declararon bajo juramento no hallarse afectados por inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias establecidos por el Art. 264 de la ley 19.550 para ejercer los cargos ni encontrarse en condición de persona expuesta políticamente ni se encuentran en la lista de terroristas elaborada por la Organización de las Naciones Unidas. B-AUMENTOS DE CAPITAL y REFORMA ESTATUTARIA
IQue por decisión de la Asamblea Ordinaria de Accionistas N29 de fecha 18-9-2020 se decidió aumentar el capital social en la suma de $20.953.517, es decir de la suma de $3.050.00 a la suma de $24.003.517,00. IIQue por decisión de la Asamblea ordinaria de Accionistas N30 de fecha 25-3-21 se decidió aumentar el capital social en la suma $ 4.242.568, es decir, de la suma de pesos veinticuatro millones tres mil quinientos diecisiete $ 24.003.517 a la suma de pesos veintiocho millones doscientos cuarenta y seis mil ochenta y cinco $ 28.246.085. IIIQue por decisión de la Asamblea Ordinaria de Accionistas N31 de fecha 31-3-21, se decidió aumentar el capital social en la suma de $5.784.339, es decir de la suma de $28.246.085 a la suma de $34.030.424. IVQue posteriormente mediante Asamblea Ordinaria N32 y Extraordinaria de Accionistas N21, Ratificatoria y Rectificatoria, de fecha 7 de abril de 2021 se RATIFICO dicho aumento de la suma de $ 28.246.085 a $34.030.424 VQue por decisión de la Asamblea ordinaria de Accionistas N33 de fecha 1911-21 se decidió aumentar el capital social en la suma de AR$ 7.139.190, es decir de la suma de AR$ 34.030.424 a la suma de AR$ 41.169.614.
VIFinalmente mediante Asamblea Ordinaria de Accionistas Nro. 37 y Extraordinaria N23 de fecha 4-4-2023 a las 11 hs, se decidió 1 Ratificar las asambleas anteriores en las cuales se efectuaron aumentos de capital y aumentar el capital social en la suma de AR$ 86, es decir, de la suma de AR$41.169.614 a la suma de AR$41.169.700 quedando modificado y redactado el Art. 4 del Estatuto de la siguiente forma ARTÍCULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL: ACCIONES: El capital social es de Pesos Cuarenta y Un Millones Ciento Sesenta y Nueve Mil Setecientos 00/100 AR$ 41.169.700, representado por Cuatrocientos Once Mil Seiscientos Noventa
el Sr. Perelman será además de Director Titular, Vicepresidente, y el Sr. Neimark, hasta hoy Director Titular pasará a ser Director Suplente Que se aceptaron los nuevos cargos en dicho acto. IIPor Asamblea Ordinaria de Accionistas N 36 de fecha 15 de marzo de 2023 se renovaron los cargos del Directorio por el término de
tulares: Sres. Mauro Exequiel VICIOSO D.N.I.
Nro. 32.820.556, CUIT 20-32820556-5 y Facundo Manuel Ferriol Laffouillere D.N.I. Nro.
38.674.935, CUIT 20-38674935-4, Sindicatura como Síndico Titular al Sr. Mario BAZAN D.N.I.
Nro. 23.240.600, CUIT 20-23240600-4 y como Síndico Suplente al Sr. Sebastián IVANKOW

y siete 411.697 acciones de Pesos CIEN $100
valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables, con derecho a un 1 voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la Ley 19.550, pudiendo delegarse en el Directorio la
1 día - Nº 459154 - $ 1786,60 - 21/06/2023 - BOE

NUMERO BURSATIL S.A.U

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