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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCC - Nº 76
CORDOBA, R.A., LUNES 24 DE ABRIL DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

distancia. En el caso de asistir a la Asamblea por representación de apoderados, los accionistas deberán remitir desde el correo identificado al Correo electrónico autorizado, con la debida antelación, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. Nota 2: Para participar en la Asamblea a Distancia los accionistas y sus representantes, deberán asegurarse conectividad adecuada con recurso de audio y video en vivo. En la apertura de la Asamblea cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad exhibiendo su DNI manifestando el carácter en el cual participan del acto a distancia. Conforme Resolución DIPJ Nº 25 del 02/04/2020, el correo electrónico utilizado a los fines de la identificación y constatación de la participación en la Asamblea deberá ser coincidente con el que conste registrado en la Plataforma Ciudadano Digital, Nivel II conforme lo establece el Decreto Nº 1.280/14.
6 días - Nº 449389 - $ 28521,60 - 28/04/2023 - BOE

OLIVA
CLUB DE ABUELOS DE OLIVA
Convoca Asamblea General Ordinaria 28-042023, 21:00 hs. en Moyano 647 Oliva. Orden del Día: 1 Lectura del Acta anterior. 2 Consideración memoria, balance, informe comisión revisora de cuentas ejercicio 2022. 3 Elección tres miembros presentes para integrar junta escrutadora. 4 Nominar dos socios para firmar el acta.
5 Elección Vice-Presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero y Comisión Revisadora de cuentas. 3
días 3 días - Nº 449436 - $ 2184 - 25/04/2023 - BOE

LABOULAYE
Por Asamblea General Extraordinaria Nro. 3
de fecha, 03/04/2023, se resolvió aumentar el capital social en la suma de pesos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa $99.990,00, elevándose el mismo a la suma de pesos $100.000,00, emitiéndose acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, y con derecho a cinco 5 votos por acción; y la reforma del estatuto social en su artículo quinto, el cual queda redactado de la siguiente manera: El capital social es de Cien Mil Pesos $100.000,00
compuesto por 1.000.000 acciones de $0,10
cada una, siendo ellas ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a cinco votos por acción. El capital social podrá elevarse hasta el quíntuplo por resolución de Asamblea Ordinaria la que podrá delegar el Directorio la época de emisión forma y condiciones de pago. Dicha re-

solución se publicará e inscribirá. Por otro lado se aprobó por unanimidad la Ratificación de la Asambleas Nº9, Ratificación de las Asambleas Nº12, Nº15, Nº17, Nº20, Nº23, Nº25.
1 día - Nº 449491 - $ 1384,60 - 24/04/2023 - BOE

TICINO
LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A.
C O N V O C A T O R I A Convócase a los Sres. Accionistas de LORENZATI, RUETSCH Y
CIA. S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 8 de mayo del año dos mil veintitres, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el local de la Sociedad sito en Diagonal Mitre Nº 40 de la localidad de Ticino - Pcia. de Córdoba, a fin de tratar el siguiente:
O R D E N
D E L
D I A 1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente. 2º Lectura y consideración de la Memoria, Informe Comisión Fiscalizadora, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, así como las Notas y Anexos, que los acompañan y forman parte integrante de los citados estados contables, correspondientes al cuadragésimo noveno ejercicio económico, cerrado el 31 de Diciembre de 2022 y consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 3º Consideración del destino de los resultados y de la remuneración de los Señores Directores Art.261 - Ley 19550 y de la Comisión Fiscalizadora Artículo 292 Ley N
19.550. EL DIRECTORIO NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que por disposiciones legales y Estatutarias, deberán depositar sus acciones en la Sociedad hasta tres días antes del fijado para la Asamblea, para poder concurrir a ella con derecho a voto.5 días - Nº 449530 - $ 10388 - 28/04/2023 - BOE

CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA S.A.
Convócase a los Accionistas de Construcciones de Ingeniería S.A. a Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el 17 de mayo de 2023 a las 14:30 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Mendoza 1345 de la Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Motivo de la convocatoria fuera de término. 2 Designación de dos Accionistas para suscribir el acta con el Señor Presidente. 3 Consideración de Memoria, Balance General, Resultados, Inventario e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio ce-

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rrado el 31 de octubre de 2022. Distribución de Utilidades. Ratificación de las remuneraciones de los Directores, art. 261, Ley 19.550. 4 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
5 Determinación de honorarios del Directorio y Sindicatura para el Ejercicio 2022-2023. 6 Consideración de la modificación del Estatuto Social. Alternativa I, modificación según proyecto de texto ordenado AI. Alternativa II, modificación según proyecto de texto ordenado AII. 7 Aprobación de un texto ordenado del Estatuto Social.
8 En el caso de resultar aprobada el texto ordenado del Estatuto Social correspondiente a la Alternativa II del punto 6 del orden del día. 8.1
Remoción sin causa del Síndico titular y Síndico suplente. 8.2 Determinación del número de miembros de la Comisión fiscalizadora. 8.3
Elección de los miembros de la Comisión fiscalizadora por un ejercicio. Las comunicaciones para asistir a la Asamblea, en los términos del Art. 238, Ley 19.550, deberán dirigirse a la sede social en días hábiles de 9:00 a 12:00 horas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea, es decir hasta el día 12 de mayo de 2023. Documentación de ley a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social en los mismos días y horarios antes indicados.
5 días - Nº 449597 - $ 15871,50 - 28/04/2023 - BOE

VILLA MARIA
CLINICA DR GREGORIO MARAÑON S.A.
Por Acta de Directorio N 508, de fecha 21/04/2023, se convoca a los accionistas de CLINICA DR GREGORIO MARAÑON S.A. a Asamblea General Ordinaria/Extraordinaria, a celebrarse el día veinticuatro 24 de mayo del 2023, a las 18:00 horas en primera convocatoria y 19:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Catamarca N 1364, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente; 2 Consideración de la Memoria y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N 58, finalizado el 31 de Octubre de 2022 y razones de su tratamiento fuera de término; 3 Consideración de la gestión del directorio; 4 Distribución de utilidades y remuneración del directorio, conforme lo establecido por el articulo 261
LGS; 5 Aumento de capital y 6 Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social, referido al capital social. Toda la documentación a tratarse se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social para ser consultada.
5 días - Nº 449727 - $ 9080 - 28/04/2023 - BOE

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