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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCXCVIII - Nº 33
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Asamblea. Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley General de Sociedades, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de control del art. 55 de la referida norma.
La simple omisión de la Asamblea de constituir el órgano de fiscalización se entenderá como prescindencia de Sindicatura. Seguidamente, se considera el punto tercero del orden del día: 3 Elección de los miembros para integrar el directorio y plazo de duración. Toma la palabra la Sra. Presidente del Directorio y expresa que, atento a lo resuelto en el punto anterior, y a que la sociedad configura el supuesto del art. 299 inc. 5 LGS, se deben elegir los miembros para integrar el directorio. Así las cosas, por decisión unánime, los accionistas resuelven que el Directorio quede integrado por cinco miembros titulares, por el término de tres ejercicios. Asimismo, no se designan directores suplentes en virtud de la designación de Sindicatura. Luego de una breve deliberación, resuelven designar para el cargo de Director Titular y Presidente a la Sra. Liliana Graciela Martínez, DNI 13372778; para el cargo de Director Titular y Vicepresidente al Sr. Gastón Nicolás Ceballos, DNI 34131729; para el cargo de Directores Titulares a los Sres. Gonzalo Diego Ceballos, DNI
32203351; Leonardo Ariel Ceballos, DNI
33162337; Santiago CACERES, DNI 33.381.295.Seguidamente se pasa a considerar el punto cuarto del orden del día: 4 Elección de los integrantes del órgano de fiscalización y plazo de duración. Toma la palabra la Presidente del Directorio y expresa que, en virtud de que la sociedad se encuentra encuadrada en el art. 299 inc 5 LGS, y en el marco de lo resuelto en el punto segundo de la presente, se debe conformar el órgano de fiscalización, con integración plural e impar. Así las cosas, mociona que la comisión fiscalizadora quede integrada por tres síndicos titulares, y tres suplentes, todos por el término de tres ejercicios.
Mociona que se designe como síndicos titulares del órgano de fiscalización a Luciano Miguel Estevez, DNI 31768081, Contador Público, MP 1016925-2, con domicilio en Calle Pública S/N Lote 131 Manzana 62 Barrio Country Siete Soles, Malagueño, Provincia de Córdoba; Jorge Salvador Estevez, DNI 8598158, Contador Público, MP 1003000-2, con domicilio en Los Alamos 1767 Lote 13 Manzana 74, Barrio La Pankana, La Calera, Provincia de Córdoba; y a Bernabé Bourges, DNI

32.803.904, abogado, Matrícula Profesional 1-38648, con domicilio en Corro 346, Planta Baja, Córdoba Capital; y Andrés Daniel CUCCHIETTI, DNI 32208366, abogado, Matrícula Profesional 2-992, con domicilio en Corro 346, Planta Baja, Córdoba Capital. Seguidamente se pone a consideración el punto quinto: 5 Ratificación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 20/11/2019, de la Asamblea General Extraordinaria del 17/12/2019 y de la Asamblea General Extraordinaria del 21/04/2022. Toma la palabra la Sra. Presidente y mociona que, a todo evento, se ratifiquen las decisiones adoptadas en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 20/11/2019, de la Asamblea General Extraordinaria del 17/12/2019 y de la Asamblea General Extraordinaria del 21/04/2022. Luego de una breve deliberación, los accionistas representativos del 100%
del capital social con derecho a voto, resuelven por unanimidad ratificar las asambleas mencionadas.- Seguidamente, se pasa a considerar el sexto punto del orden del día: 6 Cambio de domicilio de la sede social. Por unanimidad se decide fijar el domicilio de la sede social en Maipu Nº 101 de esta ciudad de Córdoba. A continuación, se pasa a considerar el séptimo punto del orden del día: 7 Designación de las personas autorizadas a tramitar la inscripción de la elección de autoridades por ante IPJ Registro Público. Los accionistas representativos del cien por ciento del capital social resuelven designar a Pamela Marrone y/o Jeremías Timoteo Venezia y/o Emanuel Carlos Valoni y/o quien ellos autoricen, para que actuando en forma conjunta y/o indistinta, realicen los trámites y diligencias que fueren menester a los fines de la presentación e inscripción de lo resuelto en la presente asamblea, ante el Registro Público de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba.
No habiendo más temas para tratar se da por terminada la Asamblea siendo las 14.00 horas, en el lugar y la fecha explicitados ab-initio.

Por reunión de socios del 19/01/2023 se reformó el Artículo 4 del Estatuto Social, que refiere al Objeto Social, el cuál quedó redactado de la siguien-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2 Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3 Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4 Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente.
Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5 Realizar la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6 Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7
Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8
Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales.
9 Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 10 Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica. 11 Constituir, instalar y comercializar editoriales y graficas en cualquier soporte. 12 Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias primas,
33.549.927, Contador Público, MP 10-18373-7, con domicilio en Lima 1425 Planta Baja A, Barrio General Paz, Córdoba Capital; y como síndicos suplentes a Jeremías Timoteo Venezia, DNI
32494510, abogado, Matrícula Profesional 1-37079, con domicilio en Corro 346, Planta Baja, Córdoba Capital; Emanuel Carlos Valoni, DNI

te manera: ARTICULO 4: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1 Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, para la construcción de edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refac-

productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 13 Importación y exportación de bienes y servicios. 14 Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena ca-

3 días - Nº 434834 - $ 42897,30 - 15/02/2023 - BOE

DON BAUTISTA S.A.S.
SAN BASILIO

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