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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCXCVIII - Nº 32
CORDOBA, R.A., MARTES 14 DE FEBRERO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Martínez, se da por iniciada la asamblea, pasando a tratar el Orden del día, que dice: 1 Elección de dos accionistas para que juntamente con el presidente de la Asamblea firmen el acta: Por unanimidad, son designados los Sres. Gastón Nicolás Ceballos y Gonzalo Diego Ceballos para que, conjuntamente con la presidente, suscriban la presente acta.- Seguidamente, se considera el segundo punto del orden del día: 2 Modificación del Estatuto Social Administración Art. Octavo - Fiscalización Art. Doce. Toma la palabra la Presidente y expresa que en virtud de las observaciones formuladas por la Autoridad de Contralor en trámites iniciados, la sociedad se encuentra incursa en uno de los supuestos del art. 299 LGS, específicamente en su inciso 5º. En mérito de ello, corresponde adecuar la estructura de la sociedad a las pautas previstas por la LGS para las sociedades incursas en el art. 299. A tal fin, se debe modificar el Estatuto Social en los artículos referidos a la Administración y a la Fiscalización de la sociedad. Así las cosas propone el texto del artículo octavo régimen de administración y del artículo doce régimen de fiscalización del estatuto social, al que da lectura íntegra. Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad aprobar la moción y, en consecuencia, modificar los artículos Octavo y Doce del Estatuto Social, que quedarán redactados de la siguiente manera: Artículo OCTAVO: La administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por tres ejercicios, salvo en el supuesto de configuración del art. 299
LGS, en el que se requieran directorio plural en número impar. La asamblea puede designar suplentes en igual número o menor que los Titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los directores en su primera sesión deben designar un presidente y, en caso de directorio plural, un vicepresidente; este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio en caso de organizarse en forma plural funciona con la mayoría absoluta de sus miembros más de la mitad y resuelve por mayoría de votos presentes, computándose un 1 voto por cada Director. El presidente o quien ejerza sus funciones, tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley General de Sociedades. Si la
número de suplentes por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley General de Sociedades. La remuneración de los Síndicos es fijada por la Asamblea. Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley General de Sociedades, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de control del art. 55 de la referida norma. La simple omisión de la Asamblea de constituir el órgano de fiscalización se entenderá como prescindencia de Sindicatura. Seguidamente, se considera el punto tercero del orden del día: 3 Elección de los miembros para integrar el directorio y plazo de duración.
Toma la palabra la Sra. Presidente del Directorio y expresa que, atento a lo resuelto en el punto anterior, y a que la sociedad configura el supuesto del art. 299 inc. 5 LGS, se deben elegir los miembros para integrar el directorio. Así las cosas, por decisión unánime, los accionistas resuelven que el Directorio quede integrado por cinco miembros titulares, por el término de tres ejercicios. Asimismo, no se designan directores suplentes en virtud de la designación de Sindicatura. Luego de una breve deliberación, resuelven designar para el cargo de Director Titular y Presidente a la Sra. Liliana Graciela Martínez, DNI 13372778; para el cargo de Director Titular y Vicepresidente al Sr. Gastón Nicolás Ceballos, DNI 34131729; para el cargo de Directores Titulares a los Sres. Gonzalo Diego Ceballos, DNI 32203351; Leonardo Ariel Ceballos, DNI 33162337; Santiago CACERES, DNI
33.381.295.- Seguidamente se pasa a considerar el punto cuarto del orden del día: 4 Elección de los integrantes del órgano de fiscalización y plazo de duración. Toma la palabra la Presidente del Directorio y expresa que, en virtud de que la sociedad se encuentra encuadrada en el art. 299 inc 5
LGS, y en el marco de lo resuelto en el punto segundo de la presente, se debe conformar el órgano de fiscalización, con integración plural e impar.
Así las cosas, mociona que la comisión fiscalizadora quede integrada por tres síndicos titulares, y tres suplentes, todos por el término de tres ejercicios. Mociona que se designe como síndicos titulares del órgano de fiscalización a Luciano Miguel Estevez, DNI 31768081, Contador Público, MP 1016925-2, con domicilio en Calle Pública S/N Lote 131 Manzana 62 Barrio Country Siete Soles, Malagueño, Provincia de Córdoba; Jorge Salvador
plentes a Jeremías Timoteo Venezia, DNI
32494510, abogado, Matrícula Profesional 1-37079, con domicilio en Corro 346, Planta Baja, Córdoba Capital; Emanuel Carlos Valoni, DNI
32.803.904, abogado, Matrícula Profesional 1-38648, con domicilio en Corro 346, Planta Baja, Córdoba Capital; y Andrés Daniel CUCCHIETTI, DNI 32208366, abogado, Matrícula Profesional 2-992, con domicilio en Corro 346, Planta Baja, Córdoba Capital. Seguidamente se pone a consideración el punto quinto: 5 Ratificación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 20/11/2019, de la Asamblea General Extraordinaria del 17/12/2019 y de la Asamblea General Extraordinaria del 21/04/2022. Toma la palabra la Sra. Presidente y mociona que, a todo evento, se ratifiquen las decisiones adoptadas en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 20/11/2019, de la Asamblea General Extraordinaria del 17/12/2019 y de la Asamblea General Extraordinaria del 21/04/2022. Luego de una breve deliberación, los accionistas representativos del 100% del capital social con derecho a voto, resuelven por unanimidad ratificar las asambleas mencionadas.Seguidamente, se pasa a considerar el sexto punto del orden del día: 6 Cambio de domicilio de la sede social. Por unanimidad se decide fijar el domicilio de la sede social en Maipu Nº 101 de esta ciudad de Córdoba. A continuación, se pasa a considerar el séptimo punto del orden del día: 7
Designación de las personas autorizadas a tramitar la inscripción de la elección de autoridades por ante IPJ Registro Público. Los accionistas representativos del cien por ciento del capital social resuelven designar a Pamela Marrone y/o Jeremías Timoteo Venezia y/o Emanuel Carlos Valoni y/o quien ellos autoricen, para que actuando en forma conjunta y/o indistinta, realicen los trámites y diligencias que fueren menester a los fines de la presentación e inscripción de lo resuelto en la presente asamblea, ante el Registro Público de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba. No habiendo más temas para tratar se da por terminada la Asamblea siendo las 14.00 horas, en el lugar y la fecha explicitados ab-initio.

Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Directores suplentes será obligatoria. Artículo DOCE: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de una Sindicatura integrada entre un mínimo de uno y un máximo de tres miembros titulares, por el término de tres ejercicios, siendo reelegibles. La asamblea también debe elegir igual
Estevez, DNI 8598158, Contador Público, MP 1003000-2, con domicilio en Los Alamos 1767 Lote 13 Manzana 74, Barrio La Pankana, La Calera, Provincia de Córdoba; y a Bernabé Bourges, DNI
33.549.927, Contador Público, MP 10-18373-7, con domicilio en Lima 1425 Planta Baja A, Barrio General Paz, Córdoba Capital; y como síndicos su-

COLONIA CAROYA

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3 días - Nº 434834 - $ 42897,30 - 15/02/2023 - BOE

SOLUCIONES Y
SERVICIOS GENERALES S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 07.02.2023, en forma unánime, se resolvió modificar el Art. 4 del Estatuto Social, que quedará redactado de la siguiente manera: ARTICULO 4:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
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