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AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 17
CORDOBA, R.A., MARTES 24 DE ENERO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

ven por unanimidad: rectificar el acta Nº 12 de fecha 29/10/2021 por ser de fecha anterior al contrato de cesión de cuotas de fecha 1/11/2021, por lo que se resuelve modificar la fecha del acta en cuestión poniendo como fecha definitiva el día 2/11/2021.
1 día - Nº 432317 - $ 220 - 24/01/2023 - BOE

RIO CUARTO
MARROQUINERÍA FOL S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES Por Acta N 11 de Asamblea General Ordinaria de fecha 06/01/2023, se resolvió la elección del Sr.
Gustavo Luis Domingo SACCHETTA, DNI N
14.132.033, como Presidente del Directorio, y del Sr. Héctor Enrique EVARISTTI, DNI N
14.624.442, como Director Suplente, ambos cargos por el termino de tres 3 ejercicios. Las autoridades reelectas constituyen domicilio especial en Constitución N 852, de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
1 día - Nº 432318 - $ 315,55 - 24/01/2023 - BOE

EXPAR S.A.
Por acta Nº 5 de Asamblea General Ordinaria del 25.10.2022 se ratifico todo lo actuado en Asamblea General Ordinaria del 13.07.2022, en la cual se designaron las siguientes autoridades: Marcos Gabriel Funes, D.N.I. Nº 26.484.639
como Director Titular y Presidente y a la Sra.
Delia Noemi DAVID, D.N.I. Nº 11.186.089 como Directora Suplente, ambos fijando domicilio especial a los efectos del art 256 en la sede social, por hasta el 30 de Septiembre de 2024.
1 día - Nº 432320 - $ 272,50 - 24/01/2023 - BOE

JEAS SAS
CUIT:33-71671745-9 ACTA DE ASAMBLEA ACCIONISTAS N.º 12 En la ciudad de Córdoba, a los 01 del mes de diciembre de 2022 en la sede social de la firma JEAS SAS, se reúne el único accionista de la misma y que representa el 100
% del capital de la antes mencionada Sr. Ernesto Van Cauteren DNI 7955819, obviando la publicación de edictos debido a que la asamblea tiene el carácter de unánime y estando presente el administrador suplente Sr. Ansorena Juan Eugenio DNI 27063186, con el fin de dar tratamiento a las modificaciones al estatuto social, consistentes en la discusión de los siguientes puntos del orden del día, punto 1 del orden del día Designación del accionista para suscribir el acta, punto 2 del orden día Renuncia del actual administrador suplente, punto 3 del orden
del día Designación del nuevo administrador suplente. Se pone a consideración del 1º punto del orden del día Designación del accionista para suscribir el acta, designándose al accionista Sr. Ernesto Van Cauteren a suscribir la presente acta ratificando su contenido. Pasando a tratar el 2º punto de la orden del día Renuncia del actual administrador suplente luego de unas breves consideraciones y explicaciones, el Sr. Juan Eugenio Ansorena manifiesta que por estrictas razones personales renuncia indeclinablemente a su actual cargo como administrador suplente de JEAS SAS. Pasando al punto 3º del orden del día Designación del nuevo administrador suplente. Luego de unas breves discusiones y consideraciones de índole organizacional operativas y de funcionamiento administrativo y legal, se designa como administrador suplente al Sr. Walter José María Van Cauteren DNI 26404714, con las obligaciones y responsabilidades que se desprender del instrumento constitutivo, el antes nombrado accede en este acto a desempeñar dicha función y al mismo tiempo que acepta expresamente el cargo para que fue nombrado, asumiendo todas las responsabilidades que del mismo se desprenden, Todo y cada uno de los puntos del 1 al 3 del orden del día tratados son aprobados, aceptados y ratificados por unanimidad de los presentes Sres. Juan Eugenio Ansorena, Ernesto Van Cauteren, Walter José María Van Cauteren. En consecuencia las modificaciones aprobadas y aceptadas en el acta Nº 12, modificatorias de la clausula del articulo 7, este quedara redactado de la siguiente forma: ADMINISTRACION-REPRESENTACION-USO DE FIRMA ARTICULO
7 : LA ADMINISTRACION ESTARA A CARGO
DEL Sr. Ernesto Van Cauteren DNI N.º 7.955.819
que revestirá el carácter de administrador titular.
En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s mientras no seas removido/s por justa causa.
En este mismo acto se designo al Sr. Walter Jose Maria Van Cauteren DNI N.º 26.404.714
en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse.
Los nombrados presentes en el acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración del mismo y manifiestan, con carácter de declaración jurada que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley.-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 432433 - $ 5613,80 - 24/01/2023 - BOE

MORTEROS
GRUPO SOLA AGROPECUARIA SAS MODIFICA ESTATUTO ART 7 Y 8
Por Acta de Reunión de Socios con fecha 18/01/2023 por unanimidad se resolvió aprobar la reforma del estatuto social en sus artículos SIETE y OCHO, quedando redactados de la siguiente manera Art. 7: La administración estará a cargo del Sr. MAXIMILIANO SOLA D.N.I.
Nº37.872.004, que revestirá el carácter de Administrador Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara en su cargo mientras no sea removido por justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. GIANFRANCO SOLA D.N.I. N39.543.553 en el carácter de administradora suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo la responsabilidad de ley, se notifican de los tiempos de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley.Art. 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr.MAXIMILIANO SOLA, D.N.I Nº 37.872.004, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la Reunión de Socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante.
Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.
3 días - Nº 432456 - $ 6972,90 - 26/01/2023 - BOE

MORTEROS
RENAB S.A.
MORTEROS-CONSTITUCION
EDICTO RECTIFICATIVO
En edicto N431764 de fecha 19/01/2023 se rectifica los datos personales del accionista y PRESIDENTE JULIO CESAR BELTRAMINO
donde dice estado civil casado debe decir soltero y donde dice autónomo debe decir agricultor y se rectifica los datos personales del accionista y DIRECTOR SUPLENTE ARIEL ANIBAL BELTRAMINO donde dice estado civil casado debe decir soltero y donde dice autónomo debe decir Licenciado en genético. Publíquese en el BOE
1 día. 1 día - Nº 432500 - $ 826,60 - 24/01/2023 - BOE

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