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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 245
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

30/06/2022. 3. Informe de la comisión directiva de los motivos por los que se convoca a asamblea fuera del plazo establecido en el estatuto.1 día - Nº 425698 - $ 665 - 07/12/2022 - BOE

CENTRO VECINAL XANAES
ASOC. CIVIL
Convocase a los Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 28
de Diciembre de 2022, a las 20:30 horas, en la sede social sita en calle Ramón Cabrera 330 de la localidad de Arroyito para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Elección de dos 2 asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de la Asamblea. 2 Explicación de los motivos por los cuales la asamblea se realiza fuera del término legal por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021. 3 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, notas y anexos correspondientes al ejercicio económico iniciado el 01 de enero de 2019 y finalizado el 31
de diciembre de 2019. 4 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, notas y anexos correspondientes al ejercicio económico iniciado el 01 de enero de 2020 y finalizado el 31 de diciembre de 2020. 5 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, notas y anexos correspondientes al ejercicio económico iniciado el 01 de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021. 6Convocar a la Junta Electoral compuesta por Tres Miembros Titulares y un Miembro Suplente, según lo establece el art. 31 del Estatuto Social vigente, para controlar la elección de las siguientes autoridades, a saber: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro secretario, Tesorero, Pro Tesorero, Tres 3
Vocales Titulares, Dos 2 vocales Suplentes, Dos 2 Revisadores de Cuentas Titulares, y un Revisador de Cuentas Suplente, todos duraran dos años. 7 Proclamar autoridades electas. LA
SECRETARIA.
3 días - Nº 425752 - $ 6871,20 - 12/12/2022 - BOE

CUNEO S.A.
EDICTO RATIFICATORIO - REFORMA DE ESTATUTO SOCIALart. 4 y 8, ELECCIÓN DE
AUTORIDADES. Por resolución de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N30 digital, UNÁNIME, de fecha 28/11/2022, se de-

cidió: 1-Ratificar Acta Asamblea Ordinaria del 05/07/2012, con elección de autoridades: se designó, por unanimidad: al Sr. Antonino Grosso LE 4240592; como Presidente, a la Sra. Elsa Ana Grosso DNI 4829698; como Vicepresidente, al Sr. Carlos Fernando Desbots DNI 16500494;
como Vocal Titular y a la Sra. María Milagros Cobreros DNI 3348726; como Director Suplente, todos por un período de tres ejercicios, fijando domicilio especial, conforme al art.256-última parte de la L.19550, en Tucumán 219, 5C, Córdoba. En este mismo acto, los miembros designados para ejercer el directorio declaran ante esta Asamblea su aceptación de los respectivos cargos, manifestando en carácter de declaración jurada que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del art.
264 de la L.19550. 2-Ratificar y rectificar Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 12/09/2016, se decidió modificar art.8-Estatuto Social, quedando redactado como sigue: ARTÍCULO N8: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto con el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 1 uno y 7 siete Directores Titulares y entre 1 uno y 7 siete Directores Suplentes, electos por el término de 3 tres ejercicios con el fin de llenar vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los Directores podrán ser reelectos. Los Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, en su caso, este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.
El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad con el art.261 de la ley 19550. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Directores Suplentes es obligatoria. Se prescinde de la Sindicatura. Todo lo tratado por la asamblea es aprobado por unanimidad. 3-Ratificar y rectificar Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 24/06/2019, con elección de autoridades y modificación art.4-Estatuto Social. Se designó, por unanimidad: Presidente; Elsa Ana Grosso, DNI 4.829.698, CUIT 27-04829698-5, Director Suplente: Carlos Fernando Desbots, DNI 16.500.494, CUIT:23-16500494-9, ambos fijan domicilio especial en calle Tucumán 219,
de duración de los mismos y manifiesta con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art.264 de la Ley 19.550 y en cumplimiento de lo dispuesto por el art.256, último párrafo de la ley 19.550, fijan domicilio especial en el consignado precedentemente. Por no estar encuadrado en los términos del Artículo 299 de la ley 19.550. Se prescinde de la Sindicatura. Por unanimidad se modificó art.4-Estatuto Social;
quedando redactado como sigue: ARTÍCULO
N4: El capital Social es de $100.000, Pesos cien mil, representado por 1.000 mil Acciones de $100, pesos cien, valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables de la clase A con derecho a 5 cinco votos por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al Art. 188 de la ley 19.550.
En uso de la palabra la Sra. Presidente manifiesta que en razón de la necesidad de actualizar toda la documentación ante IPJ., incluyendo la actualización de capital social y dado que existen saldos en la cuenta Revalúo Legales por $1.044.486,39, en el saldo inicial del cuadro Estado de evolución del patrimonio neto, según surge del balance cerrado al 31/03/2015, se decide capitalizar la suma de $99.950, pesos noventa y nueve mil novecientos cincuenta. Los importes así suscriptos se integran como se detalla a continuación: la suma de $94.952,50 pesos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y dos con cincuenta integra Elsa Ana Grosso, DNI 4829698 y la suma de $4.997,50 cuatro mil novecientos noventa y siete con cincuenta, Carlos Fernando Desbots, DNI:16.500.494 que provienen de saldo en la cuenta Revalúo Legal, según surge del balance cerrado al 31.12.2013, que se mantiene el porcentual sobre el capital accionario original. Las Acciones originales se encontraban totalmente suscriptas e integradas según surge de las registraciones contables presidentes. Que está suscripción se realizó dentro de lo establecido por el Art 194 de L.S.
N 19.550. manteniéndose las proporciones de las tendencias y capital original; y que quedará conformado de la siguiente manera: la cantidad de $100.000.- cien mil representado por 1000
acciones de $100, pesos cien, valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase A y con derecho a 5 votos por
5C, B Centro de San Martín, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa los cargos de Presidente y Director Suplente, respectivamente, que les fueron conferidos, bajo responsabilidad de la ley, se notifican el tiempo
Acción que se suscriben e integran conforme al siguiente detalle: Carlos Fernando Desbots, suscribe la cantidad de $5000, pesos cinco mil, representado por 50 cincuenta acciones de $100 pesos cien valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase A y con derecho a 5 votos por acción; Elsa Ana
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