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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 242
CORDOBA, R.A., VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

por inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para ejercer el cargo y NO estar alcanzada dentro de la Nomina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la Unidad de Información Financiera UIF, constituyendo domicilio especial en calle Pablo Veronés N
273, de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, República Argentina. Atento a la aceptación de la Sra. Maria Dolores Terpin como administradora suplente, se reforma el Art. 7 del instrumento constitutivo el que quedará redactado de la siguiente forma: ARTICULO 7: La administración estará a cargo de/del/los Sr./es GERARDO ANDRES PILATTI D.N.I. N 28.442.017
que revestirá/n el carácter de administrador/es Titular/es. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s mientras no sean removido/os por justa causa.
En este mismo acto se designa a la Sra. Maria Dolores Terpin DNI 26.312.210 en carácter de administradora suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. d Se resuelve por unanimidad establecer domicilio Legal y Sede de la Sociedad, dentro de la misma Jurisdicción, y realizar el cambio de domicilio Legal de la sociedad a calle La Payada N 17, de la Localidad de Cabalango, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, República Argentina. 2 Modificar el Objeto Social, modificando en consecuencia el Artículo cuarto 4 del estatuto social, el cual quedará redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 4: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1 Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2 Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3 Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4 Realizar toda clase de operaciones
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6 Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7 Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8 Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales.
9 Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 10 Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica. 11 Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12 Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 13 Importación y exportación de bienes y servicios. 14
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EX-

el siguiente orden del día: 1 RENOVACIÓN DE
AUTORIDADES ELECCIÓN SOCIO GERENTE TITULAR Y SUPLENTE. Luego de breves deliberaciones los socios resuelven por unanimidad desafectar la gerencia plural existentes hasta el día de la fecha, estableciendo en su efecto una gerencia unipersonal, la que también de modo unánime han resuelto designar como:
SOCIO GERENTE TITULAR al Sr. JOSE LUIS
BAUTISTA BERTINO, - DNI N14.170.523, nacido el día , casado, argentino, de profesión comerciante, con domicilio en calle La Pampa N1449 de la ciudad de Pilar; y como SOCIO
GERENTE SUPLENTE al Sr. FRANCO HUGO
BERTINO RAMIS, - DNI N35.869.697, nacido el día 05/08/1991, soltero, argentino, de profesión lic. En administración de empresas con domicilio en calle La Pampa N1449 de la ciudad de Pilar. Quien durara en el cargo hasta que la reunión de socios revoque su mandato, pudiendo ser reelegidos por tiempo indeterminado. El Sr.
JOSE LUIS BAUTISTA BERTINO y el Sr. FRANCO HUGO BERTINO RAMIS declaran bajo juramento que aceptan el cargo designado bajo responsabilidades de ley. Se notifican del tiempo de duración del mismo y manifiestan con carácter de declaración jurada, que no le comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley 19.550 y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 256, último párrafo de la Ley 19.550, fijan domicilio especial en la sede social. 2 MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO SOCIAL: En consecuencia, de lo decidido en el punto anterior, de manera unánime han resuelto modificar la cláusula quinta del contrato social, quedando está de la siguiente manera: CLAUSULA QUINTA: La administración y el uso de la firma social estará a cargo del socio JOSE LUIS BAUTISTA
BERTINO, quien revistira el carácter de socio gerente y tendrá el uso de la firma social. Siendo socio gerente suplente el Sr. FRANCO HUGO
BERTINO RAMIS. La designación de esta calidad se hace por tiempo indeterminado. A los fines de cumplir sus funciones el socio gerente, contara con amplias facultades de disposición y administración para el cumplimiento del objeto social, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poder especial. Puede, en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento
financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5 Realizar la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
TRAORDINARIA N18. En la ciudad de Pilar, Departamento Rio Segundo, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 7 días del mes de noviembre de 2022, en la sede social cito en calle La Pampa N1457 de Pilar, siendo las 10:00 horas, se reúnen la totalidad de los socios de COSTAS DEL RIO S.R.L. a fin de tratar
del objeto social, pudiendo establecer garantías, sucursales, y otras especies de representación dentro o fuera del país, operar con todos los bancos e instituciones financieras o crediticias, oficiales o privadas, girar cheques contra deposito o en descubierto, abrir cuentas corriente con o sin provisión de fondos, formular facturas, dar
1 día - Nº 424976 - $ 7460 - 02/12/2022 - BOE

COSTAS DEL RIO S.R.L.
PILAR

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